Navinfo Co.Ltd(002405) Anúncio das resoluções da 14ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
Código dos títulos: Navinfo Co.Ltd(002405) abreviatura dos títulos: Navinfo Co.Ltd(002405) anúncio n.º: 2022047 Navinfo Co.Ltd(002405)
Comunicado sobre as deliberações da 14ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Navinfo Co.Ltd(002405) doravante referida como “a empresa”) a 14ª reunião do 5º conselho de supervisores foi realizada fora do local em 20 de junho de 2022. A convocação desta reunião será enviada a todos os supervisores, ao Secretário do Conselho de Administração e ao pessoal relevante por e-mail e telefone no dia 16 de junho de 2022. Três supervisores devem estar presentes nesta reunião e três realmente presentes. A reunião foi presidida pela Sra. zhangxuna, a supervisora, e MS. mengqingxin, a Secretária do Conselho de Administração, participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais e os estatutos da Navinfo Co.Ltd(002405) .
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. Foi revista e aprovada a proposta de ajuste do preço de concessão reservado de ações restritas no plano de incentivo de ações restritas 2021;
O Conselho de Supervisores considera que este ajustamento está em conformidade com as disposições pertinentes sobre o ajustamento do preço da subvenção nas medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas e no Plano de Incentivo às Ações Restritas da Companhia 2021 (Draft), e não terá impacto significativo na situação financeira e nos resultados operacionais da empresa, e não
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Prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte os tempos de títulos, China Securities Journal e http://www.cn.info.com.cn Anúncio sobre ajuste do preço de concessão de ações restritas reservadas no plano de incentivo de ações restritas 2021.
2. A proposta de eleição do presidente do 5º Conselho de Supervisores da Companhia foi revista e adotada.
Após discussão entre os supervisores presentes, foi acordado unanimemente eleger a Sra. zhangxuna como presidente do 5º Conselho de Supervisores da empresa, cujo mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do atual Conselho de Supervisores até a data de expiração do 5º Conselho de Supervisores.
Veja o anexo para o currículo da Sra. Zhangxuna.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 14ª reunião do 5º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Navinfo Co.Ltd(002405) Conselho de Supervisores
20 de Junho de 2002
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Anexo:
Retomar zhangxuna
Ms. zhangxuna, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, nasceu em setembro de 1987, com um diploma de bacharel. Ele costumava ser o gerente sênior de recursos humanos do departamento de recursos humanos da empresa. Atualmente, ele é o supervisor da empresa e o executivo-chefe de recursos humanos do centro de gestão abrangente da Beijing Liufen Technology Co., Ltd.
Até agora, a Sra. zhangxuna não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores. Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou a bolsa de valores, e não é uma pessoa desonesta. Sua qualificação atende aos requisitos da lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes. 15750 acções da empresa.
