Código dos títulos: Navinfo Co.Ltd(002405) abreviatura dos títulos: Navinfo Co.Ltd(002405) anúncio n.º: 2022048 Navinfo Co.Ltd(002405)
Anúncio sobre ajuste do preço de concessão de ações restritas reservadas no plano de incentivo de ações restritas 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
On June 20, 2022, Navinfo Co.Ltd(002405) (doravante referida como “a empresa” ou ” Navinfo Co.Ltd(002405) , De acordo com as disposições pertinentes do Plano de Incentivos às Ações Restritas da Companhia em 2021 (Projeto) e a autorização da primeira Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2021, o Conselho de Administração ajustou o preço de concessão das Ações Restritas Reservadas. As questões relevantes são descritas da seguinte forma: I. Os procedimentos de tomada de decisão e divulgação de informações sobre o plano de incentivos
(I) em 8 de julho de 2021, a 9ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia deliberau e aprovou a proposta sobre o Plano de Incentivo às Ações Restritas da Companhia em 2021 (Projeto) e seu resumo, a proposta sobre as medidas de avaliação e gestão da Companhia para a implementação do Plano de Incentivo às Ações Restritas em 2021, e a proposta de submeter à Assembleia Geral de Acionistas a autorização do Conselho de Administração para tratar de assuntos relacionados ao Incentivo às Ações Restritas, Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre se o plano de incentivo é favorável ao desenvolvimento sustentável da empresa e se existe algum prejuízo aos interesses da empresa e de todos os accionistas, e solicitaram a todos os accionistas direitos de voto confiados no plano de incentivo às acções; A 7ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores da empresa delibera e adota propostas relevantes.
(II) em 10 de julho de 2021, a empresa fez uma declaração em http://www.cn.info.com.cn Divulgação do exercício 2021
A lista de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez no plano de incentivo de ações restritas da empresa e os nomes e posições dos objetos de incentivo foram divulgados no sistema interno de OA da empresa em 10 de julho de 2021, o tempo de publicidade foi de 10 de julho de 2021 a 19 de julho de 2021, e o tempo de publicidade não foi inferior a 10 dias. Durante o período de publicidade, os funcionários da empresa podem dar feedback ao conselho de supervisores. A partir do término do período publicitário em 19 de julho de 2021, o conselho de supervisores da empresa não recebeu nenhuma objeção à lista dos objetos de incentivo propostos. Em 20 de julho de 2021, a empresa divulgou a explicação do conselho de supervisores sobre os pareceres de revisão e publicidade da lista de incentivos do plano de incentivo de ações restritas 2021.
(III) a empresa realizou um auto-exame sobre a compra e venda de ações da empresa por insiders e objetos de incentivo do plano de incentivo no prazo de 6 meses antes da divulgação pública do plano de incentivo (Projeto) (ou seja, de 8 de janeiro de 2021 a 9 de julho de 2021), e planeja divulgar o relatório de auto-exame sobre a compra e venda de ações da empresa por objeto de incentivo e insiders do plano de incentivo de ações restritas em 2021 em 24 de julho de 2021.
(IV) em 23 de julho de 2021, a primeira assembleia geral extraordinária da companhia em 2021 analisou e aprovou a proposta sobre o plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2021 (Projeto) e seu resumo, a proposta sobre as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2021, e a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao incentivo às ações acionárias. A implementação do plano de incentivo de ações restritas 2021 pela empresa foi aprovada, e o conselho de administração foi autorizado a determinar a data de concessão, conceder ações restritas ao objeto de incentivo quando o objeto de incentivo atender às condições e tratar de todos os assuntos necessários para a concessão.
(V) em 23 de julho de 2021, a 10ª reunião do 5º conselho de administração e a 8ª reunião do 5º conselho de supervisores analisaram e aprovaram a proposta de ajuste do número de direitos e juros concedidos no âmbito do plano de incentivo de ações restritas 2021 e a proposta de concessão de ações restritas a objetos de incentivo pela primeira vez. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta questão, e acreditavam que a qualificação do objeto de incentivo era legal e efetiva, e a data de concessão determinada atendeu às disposições pertinentes. O conselho de supervisores verificou a lista de objetos de incentivo na data de concessão e emitiu pareceres de verificação, e concordou com a lista de objetos de incentivo concedidos pela empresa neste plano de incentivo.
(VI) em 18 de outubro de 2021, a empresa efetivamente concluiu um total de 105792 milhões de ações para 764 objetos de incentivo. O registro de ações restritas é concedido pela primeira vez, e a data de listagem é 20 de outubro de 2021.
(VII) em 28 de abril de 2022, a companhia realizou a 15ª reunião do 5º Conselho de Administração e a 12ª reunião do 5º Conselho de Supervisores, que revisaram e aprovaram a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas no âmbito do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021, É acordado recomprar e cancelar os 2,78 milhões de ações de ações restritas concedidas mas não desbloqueadas para um total de 24 objetos de incentivo originais do plano de incentivo de ações restritas 2021 da companhia que não tenham cumprido as condições de incentivo devido à renúncia.
(VIII) em 24 de maio de 2022, a 16ª reunião do 5º conselho de administração e a 13ª reunião do 5º conselho de fiscalização deliberaram e adotaram a proposta de concessão de ações restritas reservadas no plano de incentivo de ações restritas 2021 a objetos de incentivo. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta questão, e acreditavam que a qualificação do objeto de incentivo era legal e efetiva, e a data de concessão determinada atendeu às disposições pertinentes. O conselho de supervisores verificou a lista de objetos de incentivo na data de concessão e emitiu pareceres de verificação, e concordou com a lista de objetos de incentivo concedidos pela empresa neste plano de incentivo. 2,Conteúdo principal deste ajustamento
I) Motivos do ajustamento
A distribuição anual de ações da empresa em 2021 foi concluída em 16 de junho de 2022. O esquema de distribuição é: Com base no número total de ações da empresa na data do registro de ações da distribuição de ações (ou seja, 2371767114 ações), 0,06 yuan em dinheiro serão distribuídos para cada 10 ações.
De acordo com o disposto no Plano de Incentivo às Ações Restritas da Companhia para 2021 (Projeto), se a Companhia tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, divisão de ações, alocação, redução de ações ou distribuição de dividendos a partir da data do anúncio deste Plano de Incentivo até a data em que o objeto de incentivo concluir o registro das Ações Restritas, o preço de concessão das Ações Restritas será ajustado em conformidade.
II) Método de ajustamento
De acordo com o disposto no Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 da empresa (Projeto), o método de ajuste do preço da subvenção é o seguinte:
P＝P0-V
Em que: P0 é o preço da subvenção antes do ajustamento; V é o dividendo por ação; P é o preço ajustado da subvenção. Após o ajuste de dividendos, P ainda deve ser maior que 1.
De acordo com a fórmula acima, o preço de concessão de ações restritas reservadas neste plano de incentivo é ajustado de 6,46 yuan / ação para 6,46-0,006 = 6,454 yuan / ação.
De acordo com a autorização da primeira assembleia geral extraordinária da companhia em 2021, o ajuste do preço da subvenção não precisa ser submetido à assembleia geral para deliberação.
3,Impacto deste ajustamento na empresa
O ajuste do preço de concessão das ações restritas reservadas no plano de incentivos não terá impacto significativo na situação financeira e nos resultados operacionais da empresa. 4,Pareceres do conselho de supervisores, diretores independentes, advogados e consultores financeiros independentes
I) Pareceres do Conselho de Supervisores
O Conselho de Supervisores considerou que: este ajustamento está em conformidade com as disposições pertinentes sobre o ajustamento do preço da subvenção nas medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas e do Plano de Incentivo às Ações Restritas da Companhia 2021 (Projeto), e não terá impacto material sobre a situação financeira e os resultados operacionais da Companhia, e não prejudicará os interesses da Companhia e de todos os acionistas.
II) Pareceres independentes de directores independentes
O ajuste do preço de concessão de ações restritas reservado no plano de incentivo de ações restritas 2021 da companhia baseia-se no plano de distribuição anual de ações restritas 2021 da companhia. O ajuste do preço de concessão está de acordo com o disposto no Plano de Incentivo de Ações Restritas 2021 da companhia (Projeto). No âmbito da autorização concedida ao Conselho de Administração pela primeira Assembleia Geral Extraordinária da companhia em 2021, foram realizados os procedimentos de aprovação relevantes, sendo os procedimentos de ajuste legais e conformes, Não há danos aos direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas da empresa, especialmente os acionistas minoritários. Em suma, concordamos com o ajustamento dos preços desta subvenção.
III) Observações finais dos pareceres jurídicos
O parecer jurídico emitido pelo escritório de advocacia Beijing Tianyuan sobre questões relacionadas com o ajuste da empresa do preço de concessão das ações restritas reservadas detém que: Navinfo Co.Ltd(002405) o ajuste do preço de concessão das ações restritas reservadas obteve a aprovação e autorização necessária nesta fase, e está em consonância com as disposições das medidas administrativas de incentivo patrimonial das empresas listadas e do plano de incentivo às ações restritas 2021 (Projeto) Navinfo Co.Ltd(002405) o ajuste do preço de concessão de ações restritas reservado neste plano de incentivos está em conformidade com as disposições das medidas administrativas de incentivo de ações acionárias das sociedades cotadas e do plano de incentivo de ações restritas 2021 (Projeto).
IV) Pareceres profissionais de consultores financeiros independentes
De acordo com os pareceres profissionais da Shanghai Rongzheng Investment Consulting Co., Ltd. sobre questões relacionadas com o ajuste da empresa do preço de subvenção da ação restrita reservada, a partir da data deste relatório, o ajuste do preço de subvenção reservada do plano de incentivo de ações restritas 2021 por Navinfo Co.Ltd(002405) está em conformidade com as disposições relevantes das medidas administrativas de incentivo patrimonial das empresas listadas, o plano de incentivo de ações restritas 2021 da empresa (Projeto) e seu resumo, Não há circunstância que prejudique os interesses dos acionistas da empresa. 5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 17ª reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 14ª reunião do 5º Conselho de Supervisores;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre Questões Relevantes da 17ª reunião do 5º Conselho de Administração;
4. Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Tianyuan sobre Navinfo Co.Ltd(002405) ajustando o preço de concessão reservado de ações restritas no plano de incentivo de ações restritas 2021;
5. relatório do consultor financeiro independente da Shanghai Rongzheng Investment Consulting Co., Ltd. em Navinfo Co.Ltd(002405) ajustar o preço de subvenção reservado do plano de incentivo de ações restritas em 2021.
É por este meio anunciado.
Navinfo Co.Ltd(002405) Conselho de Administração 20 de junho de 2022
