Código dos títulos: Navinfo Co.Ltd(002405) abreviatura dos títulos: Navinfo Co.Ltd(002405) anúncio n.º: 2022050 Navinfo Co.Ltd(002405)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. convocador da assembleia geral de acionistas: o 5º conselho de administração da empresa. Em 20 de junho de 2022, a companhia realizou a 17ª reunião do Quinto Conselho de Administração, que delibera e aprovou a proposta de convocação da primeira Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022.
3. legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação e realização da assembleia geral de acionistas obedecem às disposições da lei das sociedades, às regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas, aos estatutos sociais e demais leis, regulamentos e documentos normativos pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
Horário de reunião no local: 15:00 da sexta-feira, 8 de julho de 2022
Tempo de votação online: 8 de julho de 2022
O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 8 de julho de 2022;
O horário específico para votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 8 de julho de 2022.
5. Método de convocação da reunião:
Esta assembleia geral adota uma combinação de votação no local e votação on-line. A empresa adota o sistema de bolsa de valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas da empresa poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online.
Os acionistas da empresa só podem escolher um dos métodos de votação no local, votação on-line ou outros métodos de votação que atendam às disposições. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido. A votação on-line inclui dois métodos de votação: sistema de negociação de valores mobiliários e sistema de Internet, apenas um deles pode ser selecionado para a mesma ação.
6. data de registro patrimonial da reunião: 4 de julho de 2022 (segunda-feira).
7. Participantes:
(1) Às 15:00 horas do dia 4 de julho de 2022, no fechamento do mercado, todos os acionistas ordinários da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e participar da votação. O procurador não precisa ser acionista da empresa (ver Anexo II para o modelo de procuração).
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa;
(4) Outros funcionários aprovados pelo conselho de administração da empresa para comparecer como delegados sem direito de voto.
8. local: sala de conferências 1303, bloco a, Navinfo Co.Ltd(002405) building, FengHao East Road, Haidian District, Pequim.
2,Questões a considerar na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as seguintes propostas √
Investimento não cumulativo
Proposta de votação
1.00 discussão sobre o alargamento da assistência financeira às filiais holding √
caso
2.00 √ sobre alteração do capital social da sociedade e alteração dos estatutos
conta
A proposta acima foi deliberada e adotada na 17ª reunião do 5º conselho de administração da empresa. Para mais detalhes, consulte o relatório da empresa no China Securities Journal, securities times e cninfo (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia. Anúncios relevantes divulgados.
Entre as propostas acima, a proposta 2 é uma resolução especial da assembleia geral de acionistas, que precisa ser deliberada e adotada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas e seus representantes presentes na assembleia geral.
A proposta acima divulga os resultados separados da contagem de votos dos pequenos e médios investidores. Pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que não sejam aqueles que, individual ou conjuntamente, detêm mais de 5% das ações da sociedade cotada ou atuam como diretores, supervisores e gerentes seniores da sociedade cotada.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. o acionista de pessoa física deverá passar pelos procedimentos de registro com seu cartão de identificação, cartão de conta de valores mobiliários ou certificado de participação; O agente encarregado passará pelos procedimentos de registo apresentando o seu bilhete de identidade, a procuração original (ver Anexo II), o cartão de identificação do responsável principal, o cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal ou o certificado de participação;
2. o acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com cópia da licença comercial da entidade (com selo oficial afixado), o original da certidão de identidade do representante legal, o original da procuração assinada e selada pelo representante legal (ver Anexo II), o cartão de conta do acionista, o certificado de participação e o cartão de identificação dos participantes;
3. Os acionistas não locais podem se inscrever por carta ou fax (deve ser entregue ou enviado por fax à sociedade antes das 17:30 horas do dia 5 de julho de 2022) com os certificados relevantes acima mencionados. Os acionistas registrados por fax devem apresentar o original antes da reunião, e não aceitam inscrição telefônica;
4. horário de inscrição: 9:00-12:00 e 14:00-17:30 em 5 de julho de 2022; 5. lugar de registro: Escritório do conselho de administração, bloco a, Navinfo Co.Ltd(002405) building, FengHao East Road, Haidian District, Pequim.
6. Informações de contacto da reunião:
(1) Contacto: mengqingxin, Qinfang
(2) Tel: 01082306399
(3) Email: [email protected]. 、 [email protected].
(4) Endereço de contato: Escritório do conselho de administração, bloco a, Navinfo Co.Ltd(002405) building, FengHao East Road, Haidian District, Beijing
7. Outros assuntos: as despesas de alimentação, alojamento e transporte do pessoal que compareça à reunião serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. resoluções da 17ª reunião do 5º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Navinfo Co.Ltd(002405) Conselho de Administração
20 de Junho de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. código de votação e abreviatura de votação: o código de votação é “362405”, e a abreviatura de votação é “votação quadridimensional”.
2. preencher e enviar as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, considera-se que expressam a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. tempo de votação: tempo de negociação em 8 de julho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. o sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 8 de julho de 2022 e termina às 15h de 8 de julho de 2022.
2. se os acionistas conduzirem a votação on-line através do sistema de votação na Internet, eles devem lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade do serviço de rede de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em abril de 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Navinfo Co.Ltd(002405)
Procuração da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Fica autorizado (Sr./ Sra.) a participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em nome de mim / da sociedade, no âmbito da seguinte autorização, e a exercer os direitos de voto em nome de mim / da sociedade. Se não forem dadas instruções, o procurador tem o direito de votar por sua própria vontade.
Resultado da votação da verificação desta coluna de proposta
A coluna de nome da proposta de código pode
Votar a favor e contra a abstenção
100 proposta geral √
1.00 prorrogação da assistência financeira às filiais holding √
conta
2.00 sobre alteração do capital social da empresa e alteração dos estatutos √
Proposta de
Nota anexa:
1. Se você votar a favor da proposta, por favor preencha “√” na coluna “concordo”; Se você votar contra a proposta, por favor preencha “√” na coluna “contra”; Se você se abster de votar sobre a proposta, preencha “√” na coluna “abstenção”; Várias escolhas são consideradas “renúncias”.
2. A procuração é válida para recorte, cópia ou auto-feita no formato acima.
3. A natureza das ações inclui ações negociáveis restritas (ou ações não negociáveis) e ações negociáveis ilimitadas.
4. Se o administrador for acionista de pessoa coletiva, aporá seu selo oficial. Assinatura ou selo do administrador: Número do cartão de identificação do administrador (Código Unificado de Crédito Social): número de ações detidas pelo administrador: natureza das ações: conta de acionista do administrador: assinatura do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
Assinado em:
