Código dos títulos: Anhui Korrun Co.Ltd(300577) abreviatura dos títulos: Anhui Korrun Co.Ltd(300577) announcement No.: 2022067 bond Código: 123039 bond abbreviation: Hairun convertible bond
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: a convocação da assembleia de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 p.m. de 8 de julho de 2022.
(2) Hora da votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 8 de julho de 2022; O horário específico para votação on-line através do sistema de votação na Internet é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 de 8 de julho de 2022.
5. Método de convocação da assembleia geral: esta assembleia geral adota uma combinação de votação no local e votação on-line. A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar a todos os acionistas uma plataforma de votação em forma de rede, e os acionistas da empresa poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima mencionado durante o tempo de votação em rede acima mencionado. Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. A data de registro patrimonial da reunião: 5 de julho de 2022.
7. Participantes:
(1) Acionistas ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data de registro de capital próprio;
A partir do fechamento do mercado na tarde de 5 de julho de 2022, data de registro de capital próprio, todos os acionistas da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e participar da votação.O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Advogados testemunhas e outro pessoal relevante empregado pela empresa.
8. local de encontro: sala de conferências, 16 / F, edifício 21b, No. 1158, estrada de Zhongxin, distrito de Songjiang, Xangai.
2,Questões a considerar na reunião
O código de proposta desta assembleia é o seguinte:
Observações da proposta
Nome da proposta de código a coluna verificada pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 “sobre Anhui Korrun Co.Ltd(300577) fase VI plano de propriedade de ações de funcionários √”
(Rascunho) e seu resumo
Sobre Anhui Korrun Co.Ltd(300577) 6 plano de propriedade de ações de funcionários
2.00 proposta de medidas de gestão √
Aviso sobre submissão à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a lidar com o sexto funcionário da empresa
3.00 proposta sobre assuntos relacionados com plano acionário √
Quando a assembleia geral de acionistas da empresa revisar as propostas relacionadas ao plano acionário dos empregados, os acionistas relacionados envolvidos devem evitar votar. As propostas acima contarão os votos dos pequenos e médios investidores separadamente e divulgarão em tempo hábil.
A proposta acima referida foi deliberada e aprovada na 35ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa. Para mais detalhes, ver http://www.cninfo.com.cn info. com. cn..
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Inscrição da reunião
Método de inscrição: (1) Acionistas individuais presentes na assembleia com carteira de identidade e certidão de participação; Se for confiada a presença de um procurador na reunião, o procurador deverá apresentar seu cartão de identificação, procuração (ver Anexo III) e certificado de participação acionária. (2) Se o acionista da pessoa coletiva for representado pelo representante legal, deverá apresentar o seu bilhete de identidade, certificado válido comprovativo da sua qualificação como representante legal e certificado de participação; Se for confiada a presença de um procurador, o procurador deverá apresentar o seu cartão de identificação, a procuração emitida pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionista de acordo com a lei (ver Anexo III) e a certidão de participação acionária.
(3) Os acionistas não locais podem se inscrever por fax, e-mail ou carta antes do prazo da data de inscrição, e não aceitam inscrição telefônica.
Horário de inscrição: 9:00 a.m. – 17:00 p.m. em 7 de julho de 2022
Local de registro: Departamento de segurança da empresa, 16 / F, edifício 21b, No. 1158, estrada de Zhongxin, distrito de Songjiang, Shanghai
Nota: os accionistas e os agentes dos accionistas que compareçam à assembleia local devem levar o original dos certificados relevantes ao local meia hora antes da reunião para passarem pelos procedimentos de registo.
2. Informações de contacto da reunião
Contacto: Sr. Lin
Tel.: 021576831701872
E- mail de contacto: [email protected].
Endereço: 16 / F, edifício 21b, No. 1158, estrada de Zhongxin, distrito de Songjiang, Xangai
Código Postal: 201612
A reunião deverá durar meio dia e todas as despesas incorridas pelos acionistas ou seus representantes que compareçam à reunião serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet (site: http://wltp.cn.info.co m. C n) Participar na votação. Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
Resolução da 35ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa.
É por este meio anunciado.
Anhui Korrun Co.Ltd(300577) Conselho de Administração 21 de junho de 2022 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede.Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.co m. C n) participar na votação online. O processo de funcionamento específico da votação on-line é o seguinte:
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350577
2. Voting abbreviation: kairun voting
3. Preencher e enviar opiniões de votação ou votos eleitorais
(1) Tabela “Código de proposta” correspondente à proposta da assembleia geral de acionistas
Observações sobre o nome da proposta
código
A coluna verificada nesta coluna pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 “sobre Anhui Korrun Co.Ltd(300577) fase VI plano de propriedade de ações de funcionários √”
(Rascunho) e seu resumo
Sobre Anhui Korrun Co.Ltd(300577) fase VI plano de propriedade de ações de funcionários √
2.00 Proposta de medidas de gestão
Aviso sobre submissão à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a lidar com o sexto funcionário da empresa
3.00 proposta sobre assuntos relacionados com plano acionário √
(2) Preencher e enviar as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para as propostas de votação não cumulativa acima, preencher os pareceres de votação, concordar, discordar e abster-se.
II Procedimentos para votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25, 9:30-23:30 e 13:00-15:00 em 8 de julho de 2022.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
III Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 8 de julho de 2022 (dia da assembleia geral local), e termina às 15h de 8 de julho de 2022 (dia do término da assembleia geral local).
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Formulário de inscrição para participação dos accionistas
Nome / nome comercial n.o./
Licença empresarial n.o
Número de acções detidas por conta de accionista
Endereço de contacto telefónico
Código postal e-mail
Observações sobre a participação pessoal na reunião
Nota:
1. Anexe uma cópia do seu cartão de identificação (cópia da sua licença comercial).
2. Para aqueles que confiarem outras pessoas para comparecer, a procuração (ver Anexo III) também deve ser preenchida e uma cópia do cartão de identificação do administrador deve ser fornecida.
Anexo III:
Procuração
I hereby authorize Mr. / Ms. to attend the second extraordinary general meeting of shareholders in 2022 held by Anhui Korrun Co.Ltd(300577) on July 8, 2022 on behalf of me (the company), and exercise the voting right on all proposals considered at the meeting in accordance with the instructions of this power of attorney. If no instructions are given, the proxy has the right to vote at his own will and sign the relevant documents required to be signed at the meeting.
(Nota: Por favor, marque “√” ao votar sobre a proposta, mas apenas uma delas pode ser selecionada. Se você não marcar “√” nas três opções de “concordar”, “opor” e “abster-se”, será considerado como abstenção, e se você escolher mais de uma opção, também será considerado como abstenção. Se não houver instruções claras, o procurador pode votar sozinho.)
Parecer de votação
N.° proposta
Concordar contra a renúncia
1.00 “cerca de Anhui Korrun Co.Ltd(300577) 6 propriedade de ações de funcionários”
Proposta de plano (Projeto) e seu resumo
2.00 “sobre Anhui Korrun Co.Ltd(300577) 6 propriedade de ações de funcionários”
Proposta relativa a medidas de gestão do plano
Aviso sobre submissão à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar da sexta assembleia da sociedade
3.00 proposta sobre questões relacionadas ao plano de propriedade acionária de funcionários nome e assinatura do acionista confiado: Cartão de Identidade ou número de licença comercial:
Número de acções detidas pelo accionista responsável pela atribuição: número da conta de valores mobiliários da parte responsável pela atribuição:
Assinatura do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
Data da autorização: Notas: 1. A validade desta autorização: desde a data da assinatura da procuração até o término da assembleia geral; 2. A cópia da procuração ou auto-feita no formato acima é válida; O selo oficial da unidade deve ser aposto na autorização da unidade.
