Código dos títulos: Anhui Korrun Co.Ltd(300577) abreviatura dos títulos: Anhui Korrun Co.Ltd(300577) announcement No.: 2022064 bond Código: 123039 bond abbreviation: Hairun convertible bond
Comunicado sobre as deliberações da 35ª reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Anhui Korrun Co.Ltd(300577) . A convocação e os procedimentos desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, e a reunião é legal e eficaz. Após deliberação e votação dos diretores presentes na reunião, as deliberações são as seguintes:
1,Deliberaram e aprovaram a proposta de aumentar o tema de implementação de projetos investidos com fundos angariados
Tendo em conta o fato de que Chuzhou mirun Technology Co., Ltd., uma subsidiária integral, é uma plataforma unificada de compras centralizadas para empresas listadas, e Fengrong (Shanghai) Electronic Technology Co., Ltd., uma plataforma de comércio de exportação para empresas listadas, estabeleceu um mecanismo estratégico de cooperação de fornecedores e tem uma vantagem significativa de preço na aquisição de equipamentos relacionados, a empresa planeja aumentar a Chuzhou mirun Technology Co., Ltd. e Fengrong (Shanghai) Electronic Technology Co., Ltd. é o assunto de implementação do projeto de investimento levantado “Base de produção de bagagem Indonésia”, e esta questão não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Veja http / / www.cninfo.com para detalhes info. com. cn. （2022066）。
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,A proposta sobre Anhui Korrun Co.Ltd(300577)
A fim de melhorar o mecanismo de partilha de benefícios entre funcionários e proprietários, fortalecer ainda mais o sistema de incentivos da empresa, atrair e reter as espinhas dorsal do negócio principal, estimular o entusiasmo e a criatividade no trabalho dos funcionários, consolidar o nível de governança corporativa, alcançar a consistência dos acionistas, da empresa e dos interesses pessoais, melhorar a coesão dos funcionários e a competitividade da empresa, promover o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa e criar retornos mais eficientes e duradouros para os acionistas. De acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes e em combinação com a situação real da empresa, a empresa preparou o sexto plano de propriedade acionária dos funcionários (Projeto) e seu resumo. Por favor, consulte www.cn.cninfo.com para detalhes info. com. cn. O sexto plano de propriedade acionária de funcionários da empresa (Draft) e seu resumo publicado.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,A proposta relativa às medidas de gestão do sexto plano de participação dos trabalhadores de Anhui Korrun Co.Ltd(300577)
Ver http://www.cninfo.com.cn para mais pormenores sobre as medidas de gestão de Anhui Korrun Co.Ltd(300577) info. com. cn..
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4,A proposta de submeter à assembleia geral de accionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados com o sexto plano de accionistas da empresa foi revista e adoptada
A fim de garantir a implementação harmoniosa do plano de propriedade acionária dos funcionários da empresa, o conselho de administração solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração a lidar com assuntos relevantes do plano de propriedade acionária dos funcionários da empresa, incluindo, mas não limitado aos seguintes assuntos:
1. Autorizar o conselho de administração a implementar o plano de propriedade acionária dos funcionários;
2. Autorizar o conselho de administração a lidar com a alteração e rescisão do plano de propriedade acionária dos funcionários;
3. Autorizar o conselho de administração a tomar decisões sobre a prorrogação da duração do plano acionário dos empregados;
4. Autorizar o conselho de administração a tratar de todas as questões relativas ao bloqueio e desbloqueio de ações adquiridas no âmbito do plano de propriedade acionária dos funcionários; 5. Autorizar o conselho de administração a tratar de outros assuntos necessários exigidos pelo plano acionário dos empregados, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas conforme especificado nos documentos pertinentes;
6. Se as leis e regulamentos relevantes forem ajustados, o conselho de administração fica autorizado a modificar e melhorar o ESOP de acordo com o ajuste;
7. Tratar de outras questões relacionadas com o plano de propriedade de ações de funcionários dentro do escopo permitido por leis, regulamentos, documentos normativos relevantes e estatutos sociais.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5,Proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
A segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 será realizada às 14:30 da sexta-feira, 8 de julho de 2022, na sala de conferências do 16º andar, edifício 21b, nº 1158, Zhongxin Road, Songjiang District, Xangai, combinando votação no local e votação on-line. Veja http / / www.cninfo.com para detalhes info. com.. c(n 2022067). Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Documentos para referência futura
1. Anhui Korrun Co.Ltd(300577) resoluções da 35ª reunião do terceiro conselho de administração;
2. Anhui Korrun Co.Ltd(300577) pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relevantes da 35ª reunião do terceiro conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Anhui Korrun Co.Ltd(300577) conselho de administração 21 de junho de 2022
