Código de títulos: 688102 securities abbreviation: Sri new material Shaanxi Sri New Material Co., Ltd
Primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Material da conferência
Junho de 2002
catálogo
Notas à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 3 Ordem do dia da primeira assembleia geral extraordinária de accionistas em 2002 5 proposta 1: proposta de alteração dos estatutos Proposta 2: proposta relativa à alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas 22 proposta 3: proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Administração Proposta 4: proposta relativa à alteração das medidas de gestão das garantias externas 29 proposta 5: proposta relativa à revisão do sistema de gestão dos fundos angariados Proposta 6: proposta relativa à alteração do sistema de gestão de transacções com partes relacionadas 39 proposta 7: proposta relativa à alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes Proposta 8: proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores Proposta 9: proposta sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa e a eleição de diretores não independentes do terceiro conselho de administração Proposta 10: proposta sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa e eleição de diretores independentes do terceiro conselho de administração Proposta 11: proposta relativa à eleição geral do conselho de supervisores da empresa e à eleição dos supervisores não representativos dos trabalhadores do terceiro conselho de supervisores cinquenta e oito
Shaanxi Sirui New Material Co., Ltd.
Notas à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas, garantir a ordem normal e a eficiência da discussão da assembleia geral de acionistas, e garantir o bom andamento da assembleia geral, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “o direito das sociedades”) e o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referido como “o direito dos valores mobiliários”) As regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas (revisadas em 2022), os estatutos da Shaanxi Sri new materials Co., Ltd. (doravante denominados “estatutos”), o regulamento interno para a assembleia geral de acionistas da Shaanxi Sri new materials Co., Ltd. e outras disposições relevantes, formulam as instruções para a primeira assembleia geral extraordinária em 2022:
1,A fim de confirmar a qualificação de comparecimento dos acionistas ou seus agentes ou outros participantes, a equipe da reunião realizará a verificação necessária da identidade dos participantes e pedirá aos verificados que cooperem. Os acionistas e seus representantes que compareçam à reunião devem passar pelos procedimentos de entrada no local da reunião 30 minutos antes da data, e apresentar o cartão de conta de valores mobiliários, documento de identidade ou certificado de pessoa jurídica, procuração, etc., conforme necessário. Eles só podem comparecer à reunião após verificação.
2,A fim de garantir a seriedade e a ordem normal desta reunião, e efetivamente salvaguardar os direitos e interesses legítimos dos acionistas, acionistas ou seus agentes ou outros participantes da reunião devem chegar ao local da reunião a tempo para assinar e confirmar suas qualificações. Após o início da reunião, o registro da assembleia será encerrado, e o presidente da assembleia anunciará o número de acionistas e agentes presentes na assembleia e o número de direitos de voto detidos.
3,A reunião delibera e vota as propostas na ordem indicada no aviso da reunião.
4,Os accionistas e seus representantes têm o direito de falar, questionar e votar na assembleia geral de accionistas, nos termos da lei. Os acionistas e seus mandatários presentes na assembleia geral devem cumprir com seriedade suas obrigações legais, não devem violar os legítimos direitos e interesses da sociedade e de outros acionistas e seus mandatários, e não devem perturbar a ordem normal da assembleia geral de acionistas.
5,Os acionistas e seus mandatários que solicitarem a palavra devem, de acordo com a ordem do dia da reunião, falar com a permissão do presidente da reunião. Quando mais de um accionista e um agente do accionista solicitarem a palavra ao mesmo tempo, aquele que levantar a mão primeiro deve intervir; Se a ordem não puder ser determinada, o anfitrião designará um orador. Somente os acionistas e seus representantes podem falar ou fazer perguntas durante a reunião. Os discursos ou perguntas dos acionistas e seus representantes deverão incidir sobre os temas da reunião, ser concisos e diretos, e o tempo não poderá exceder 5 minutos. 6,Quando os acionistas e seus mandatários solicitarem a palavra, não interromperão o relatório do relator da assembleia ou as intervenções de outros acionistas e seus mandatários; quando a assembleia geral votar, os acionistas e seus mandatários deixarão de falar. Se os acionistas e seus agentes violarem as disposições acima, o presidente da assembleia tem o direito de recusá-las ou impedi-las.
7,O presidente pode encarregar os directores, supervisores e gestores superiores da sociedade de responderem às questões levantadas pelos accionistas. O moderador ou pessoal relevante designado pelo moderador terá o direito de recusar responder a perguntas que possam revelar segredos comerciais ou informações privilegiadas da empresa e prejudicar os interesses comuns da empresa e dos acionistas.
8,A fim de melhorar a eficácia dos trabalhos da assembleia geral, os accionistas e os seus mandatários votarão imediatamente após a resposta às perguntas dos accionistas. Após o início da votação da proposta, a assembleia geral deixará de providenciar a intervenção dos acionistas.
9,Os acionistas e seus representantes presentes na assembleia geral expressarão as seguintes opiniões sobre as propostas submetidas a votação: concordar, discordar ou abster-se. Os acionistas e seus representantes presentes na assembleia local devem assinar os nomes dos acionistas nos boletins de votação. Os votos não preenchidos, erradamente preenchidos, ilegíveis e não votados serão considerados como renúncia dos eleitores ao direito de voto, e os resultados de votação de suas ações serão contados como “renúncia”.
10,A assembleia geral de acionistas adotou uma combinação de votação no local e votação on-line, e emitiu um anúncio de resolução da assembleia geral de acionistas em combinação com os resultados de votação no local e votação on-line.
11,A reunião foi testemunhada pelos advogados praticantes do escritório de advocacia contratado pela empresa e emitiu pareceres jurídicos. 12,A fim de assegurar a seriedade e a ordem normal da assembleia geral de accionistas, a sociedade tem o direito de recusar a entrada de outras pessoas no local da reunião, nos termos da lei, excepto os accionistas e os seus agentes, os directores, os supervisores, os altos executivos, os advogados contratados e os convidados pelo conselho de administração.
13,Durante a reunião, os participantes devem prestar atenção à manutenção da ordem do local de reunião, não andar à vontade, ajustar o telefone celular ao estado silencioso, e recusar gravação pessoal, gravação de vídeo e fotografia. A equipe da reunião terá o direito de interromper qualquer ato que interfira com os procedimentos normais da reunião, cause problemas ou infrinja os legítimos direitos e interesses de outros acionistas, e reportar-se aos departamentos competentes para tratamento.
14 ,As despesas incorridas pelos accionistas e seus mandatários com a participação na assembleia geral serão suportadas por eles mesmos. A empresa não é responsável por organizar o alojamento dos acionistas e seus agentes presentes na assembleia geral, e trata todos os acionistas em igualdade de condições. 15,Por favor, consulte o aviso sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária em 2022 (Anúncio nº: 2022025) divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai em 14 de junho de 2022 para os detalhes do método de registro e método de votação desta assembleia geral.
Lembrete especial: durante a prevenção e controle da pneumonia covid-19, a empresa sugere que todos os acionistas compareçam à reunião por meio de votação on-line. Se for necessário comparecer à reunião no local, os participantes devem garantir que sua temperatura corporal esteja normal, sem desconforto respiratório e outros sintomas, usar máscaras e outros equipamentos de proteção no dia da reunião e fazer um bom trabalho em proteção pessoal; No dia da reunião, a empresa medirá e registrará a temperatura dos participantes de acordo com os requisitos de prevenção e controle de epidemias, e eles só poderão participar da reunião após mostrar o código de viagem e o código verde do Código de Saúde.
Shaanxi Sirui New Material Co., Ltd.
Ordem do dia da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
1,Tempo de reunião, local e método de votação
(I) horário de reunião: 14:00 em 29 de junho de 2022
(II) lugar de encontro: sala de conferências no 4º andar de Shaanxi Sirui novos materiais Co., Ltd
(III) Método de votação: combinação de votação no local e votação em linha
(IV) sistema de votação em linha, data de início e fim e tempo de votação em linha
Sistema de votação: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: de 29 de junho de 2022 a 29 de junho de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas (29 de junho de 2022), ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
2,Ordem do dia:
(I) os participantes assinam e registram acionistas
(II) O presidente da assembleia anunciará o início da assembleia geral, comunicará à assembleia geral o número de accionistas e acções representativas presentes na assembleia in loco e apresentará os participantes e os participantes não votantes da assembleia in loco
(III) ler as instruções para a assembleia geral de acionistas
(IV) Eleição de contagem de votos e escrutínio dos membros
(V) rever as propostas da reunião ponto a ponto
N. nome da proposta
Proposta de votação não cumulativa
1. Proposta de alteração dos estatutos
2. Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas
3. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
4. Proposta de alteração das medidas de gestão das garantias externas
5. Proposta de alteração do sistema de gestão dos fundos angariados
6. Proposta de alteração do sistema de gestão de transacções com partes relacionadas
7. Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes
8 proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores
Proposta de votação cumulativa 9.00 proposta sobre eleição geral do conselho de administração e eleição de diretores não independentes do terceiro conselho de administração 9.01 eleição de wangwenbin como diretor não independente do terceiro conselho de administração 9.02 eleição de shengqingyi como diretor não independente do terceiro conselho de administração 9.03 eleição de Ligang como diretor não independente do terceiro conselho de administração 9.04 eleição de wuxuhong como diretor não independente do terceiro conselho de administração 9.05 Eleição de xurunsheng como diretor não independente do terceiro conselho de administração 9.06 eleição de liangjianbin como diretor não independente do terceiro conselho de administração 10.00 proposta sobre eleição geral do conselho de administração e eleição de diretores independentes do terceiro conselho de administração 10.01 eleição de Li Jing como diretor independente do terceiro conselho de administração
10.02 eleição de yuanyangde como diretor independente do terceiro conselho de diretores 10.03 eleição de zhangweiqi como diretor independente do terceiro conselho de diretores 11.00 proposta sobre eleição do conselho de supervisores e eleição de supervisores representativos não empregados do terceiro conselho de supervisores 11.01 eleição de wangwangwanggang como supervisor representativo não empregado do terceiro conselho de supervisores 11.02 eleição de fanmin como supervisor representativo não empregado do terceiro conselho de supervisores 11.02 eleição de fanmin como supervisor representativo não empregado do terceiro conselho de supervisores
Nota: a proposta 1 é uma deliberação especial da assembleia geral de acionistas, que só será válida se for aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas ou agentes dos acionistas presentes na assembleia geral. A aprovação do projeto de lei 1 é a premissa para a efetividade dos resultados das votações do projeto de lei 9.
(VI) discursos e perguntas dos acionistas ou seus representantes presentes na reunião
(VII) Os acionistas ou seus representantes presentes na assembleia votam sobre diversas propostas
(VIII) adiar a reunião e contar os resultados das votações
(IX) a reunião é retomada e o presidente anuncia os resultados das votações
(x) o advogado testemunha leu o parecer jurídico sobre a assembleia geral de accionistas
(11) Os participantes assinam atas de reunião e outros documentos relevantes
(12) Fim da reunião
Proposta 1:
Shaanxi Sirui New Material Co., Ltd.
Proposta de alteração dos estatutos
Caros accionistas e seus representantes
De acordo com as disposições do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das diretrizes dos estatutos das sociedades cotadas (revisadas em 2022) e de outras leis, regulamentos e documentos normativos, e em combinação com a situação real da governança corporativa, a empresa planeja alterar algumas disposições dos estatutos sociais. As alterações específicas são as seguintes:
Comparação dos estatutos antes e após revisão de acordo com as diretrizes dos estatutos das sociedades listadas
Antes da revisão após a revisão
Artigo 2 Shaanxi srui novos materiais Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) é uma empresa de acordo com a lei da empresa e outras leis, e as disposições dos regulamentos industriais Shaanxi srui e documentos normativos, É uma sociedade anónima estabelecida através da mudança global da Shaanxi Sirui Industry Co., Ltd. Uma sociedade anónima constituída por uma mudança global de uma sociedade anónima. O método de estabelecimento da empresa é o início. O método de estabelecimento da empresa em Xi’an Industrial e Commercial Bank of China é a iniciação. Registrado no ramo de alta tecnologia do Xi’an escritório municipal de supervisão de mercado e administração, obteve o registro do escritório unificado de supervisão social e administração, e obteve a licença de negócios com o código unificado de crédito social de 9161 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 3115672q. Licença comercial de 9161 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 3115672q.
Artigo 10º o Estatuto Social passará a ser um documento juridicamente vinculativo para regular a organização e comportamento da sociedade, a organização e comportamento da sociedade e de seus acionistas, a organização e comportamento dos acionistas e de suas empresas, os direitos e obrigações entre a sociedade e seus acionistas e entre acionistas e seus acionistas, bem como os direitos e obrigações entre a sociedade, seus acionistas, diretores Os supervisores, o gerente geral e outros são documentos juridicamente vinculativos sobre a empresa, acionistas, diretores, supervisores, o gerente geral e outros gerentes seniores. Documentos juridicamente vinculativos da alta administração.
…… ……
A “alta administração” mencionada nos estatutos refere-se ao gerente geral da empresa; a “alta administração” mencionada nos estatutos refere-se ao gerente geral, secretário do conselho de administração, vice-gerente geral e diretor financeiro da empresa. Gerente, secretário do conselho de administração, vice-gerente geral e diretor financeiro.
Artigo 11, a empresa estabelecerá uma organização do Partido Comunista e realizará atividades partidárias de acordo com as disposições dos estatutos do Partido Comunista da China. A empresa fornece as condições necessárias para as atividades da organização partidária.
Artigo 20 de acordo com as necessidades de funcionamento e desenvolvimento, Artigo 21 de acordo com as necessidades de funcionamento e desenvolvimento, e de acordo com as disposições legislativas e regulamentares, a sociedade tomará deliberações na assembleia geral de acionistas,
