Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co.Ltd(600513) materiais para a Assembleia Geral Anual de 2021
(Código de stock: Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co.Ltd(600513) )
Data da reunião: 27 de Junho de 2002
catálogo
Conteúdo: 2 –
Notas à assembleia geral de accionistas 3 –
Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co.Ltd(600513) informações básicas e agenda da Assembleia Geral Anual 2021- 4 –
Proposta I relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021- 7 –
Proposta II relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021- 14 –
Proposta 3: Relatório da conta financeira final de 2021 da empresa e Relatório do orçamento financeiro de 2022- 17 –
O relatório de demonstração financeira de 2021 da empresa… 17 –
O relatório do orçamento financeiro de 2022 da empresa… 19 –
Proposta IV Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 da empresa- 22 –
Proposta V Proposta de distribuição de lucros da empresa em 2021- 23 –
Proposta VI sobre a remuneração dos administradores e supervisores da empresa em 2021- 24 – proposta VII proposta sobre a implementação das transações diárias conectadas da empresa em 2021 e a previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022- 25 –
Proposta 8 Proposta relativa à renovação da nomeação da sociedade de contabilidade e à remuneração da sociedade de contabilidade – 31 –
Proposta 9 Proposta de alteração do Estatuto e dos seus anexos 32 –
Proposta 10 Proposta de alteração do sistema de gestão do investimento estrangeiro 41 –
Proposta Xi Proposta relativa à alteração do sistema de gestão de Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co.Ltd(600513) – 42 –
Proposta 12 sobre a eleição da Sra. Hu Yiqiao como diretora independente do oitavo conselho de administração da empresa- 43 –
Proposta 13 Proposta de alteração do sistema de gestão 44 –
Proposta 14 Proposta de alteração do sistema de trabalho dos directores independentes 45 –
Relatório de trabalho anual 2021 dos diretores independentes da empresa- 46 –
Notas à assembleia geral de accionistas
A fim de salvaguardar os legítimos direitos e interesses dos investidores e assegurar a ordem normal e a boa convocação da assembleia geral dos acionistas da sociedade, de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e os estatutos sociais, são formuladas as seguintes instruções para a assembleia geral, devendo todo o pessoal presente segui-las.
1,A fim de assegurar a seriedade e a ordem normal da assembleia geral de accionistas e salvaguardar eficazmente os direitos e interesses legítimos dos accionistas (ou representantes autorizados dos accionistas), o departamento de valores mobiliários é especificamente responsável pela organização processual e assuntos da assembleia geral de accionistas.
2,Exceto para os acionistas (ou representantes autorizados dos acionistas), diretores, supervisores, gerentes seniores, advogados contratados pela empresa, pessoal convidado pelo conselho de administração e pessoal relevante, a empresa tem o direito de recusar outras pessoas a entrar no local de acordo com a lei.
3,Os acionistas presentes na reunião e seus representantes autorizados deverão portar certificados de identidade (carteira de identidade de acionista e/ou carteira de negócios da empresa, carteira de conta de ações, (pessoa coletiva) procuração, etc.) para passar pelos procedimentos de inscrição da reunião das 9h00 às 11h30 do dia 27 de junho de 2022. 4,Durante a reunião, observe a ordem do local de reunião e recuse-se a fazer gravações pessoais, fotos e vídeos. A equipe da reunião tem o direito de interromper qualquer ato que interfira com a ordem normal da reunião, cause problemas ou infrinja os legítimos direitos e interesses de outros acionistas, e reporte oportunamente aos departamentos relevantes para investigação e punição.
5,Quando um acionista solicitar a palavra ou levantar questões sobre questões relevantes, deve primeiro informar o número de ações detidas; O tempo de uso da palavra de cada accionista não pode exceder 5 minutos.
6,O tema do discurso dos acionistas deve estar relacionado às questões de votação da assembleia de acionistas, irrelevantes para os temas da assembleia de acionistas, ou às questões que venham a revelar segredos comerciais da sociedade ou possam prejudicar os interesses comuns da sociedade e dos acionistas.O presidente da assembleia ou o pessoal competente por ele designado terão o direito de recusar responder.
7,O método de votação da assembleia geral é uma combinação de votação no local e online.
8,Após as perguntas e respostas dos acionistas, os resultados da votação serão anunciados, e o advogado deverá ler os pareceres legais.
9,Lembrete especial: durante a prevenção e controle da pneumonia covid-19, todos os acionistas são incentivados a participar da reunião através de votação on-line. Se for necessário comparecer à reunião no local, certifique-se de que sua temperatura corporal está normal e que você não tem desconforto respiratório e outros sintomas. Você deve usar equipamentos de proteção como máscaras no dia da reunião e fazer um bom trabalho em proteção pessoal.
Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co.Ltd(600513) informações básicas e agenda da Assembleia Geral Anual 2021
1,Método de votação:
Uma combinação de votação no local e votação on-line.
2,Hora de reunião:
Hora da reunião no local: 14:00, 27 de junho de 2022.
Tempo de votação on-line: o sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado para a assembleia geral de acionistas. O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação em 27 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O tempo de votação através da plataforma de votação na Internet é das 9:15 às 15:00 em 27 de junho de 2022.
3,Local de encontro:
Site: sala de reuniões Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co.Ltd(600513) .
Plataforma de votação on-line: sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai.
4,Moderador: wuwenge, presidente
5,Ordem do dia das reuniões no local:
(I) o anfitrião anuncia a abertura da reunião e informa a presença da reunião no local;
(II) eleição de escrutinadores e contadores de votos (dois representantes dos acionistas e um supervisor);
(III) tipos de acionistas deliberando propostas e votando nesta assembleia geral
Número de série do accionista votante nome da proposta
Participantes de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3 as contas financeiras finais da empresa em 2021 e relatório do orçamento financeiro em 2022 √
4 texto completo e resumo do relatório anual da empresa para 2021 √
5 proposta sobre distribuição de lucros da empresa em 2021 √
6 proposta sobre a remuneração dos administradores e supervisores em 2021 √
7 √ sobre a implementação das transações diárias conectadas da empresa em 2021 e a previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022
Proposta
8 proposta sobre o emprego continuado da empresa de contabilidade e remuneração da empresa de contabilidade √
9 proposta relativa à alteração do Estatuto e dos seus anexos √
10 proposta de revisão do sistema de gestão de investimentos estrangeiros Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co.Ltd(600513)
11 proposta de revisão do sistema de gestão externa de doações Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co.Ltd(600513)
12 proposta sobre a eleição da Sra. Hu Yiqiao como diretora independente do 8º conselho de administração √
13 proposta de revisão do sistema de gestão de transações conectado Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co.Ltd(600513)
14 proposta relativa à revisão do sistema de trabalho dos directores independentes √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas 1-11 acima foram deliberadas e adotadas na quarta reunião do oitavo conselho de administração e na quarta reunião do oitavo conselho de supervisão realizada em 26 de abril de 2022, e as propostas 12-14 foram deliberadas e adotadas na quinta reunião intercalar do oitavo conselho de administração realizada em 15 de junho de 2022.
O anúncio da resolução da reunião foi publicado na Shanghai Securities News, nos meios de divulgação designados pela empresa e no site da Bolsa de Valores de Xangai http://www.sse.com.cn. 。
2. Proposta de resolução especial: 9
3. Propostas de votação separada para pequenos e médios investidores: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Nomes dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Jiangsu Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co.Ltd(600513) group Co., Ltd. China National Medicines Corporation Ltd(600511)
(IV) ouvir o relatório anual de trabalho 2021 dos diretores independentes da empresa;
(V) os acionistas e seus representantes autorizados fazem discursos e respondem perguntas;
(VI) votar as propostas acima referidas;
(VII) contar os votos efetivos;
VIII) votação estatística das reuniões encerradas;
IX) Anunciar os resultados das votações;
(x) ler as deliberações da assembleia geral de acionistas;
(11) O advogado contratado pela empresa dá opiniões de testemunhas;
(12) Assinar resoluções e atas da reunião;
(13) O moderador anunciou o término da assembleia geral.
Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co.Ltd(600513)
Cartão de voto para a assembleia geral anual de 2021
Nome do accionista: Account No.:
Nome do agente: número de acções representativas:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção e retirada
1. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Contas financeiras finais da empresa em 2021 e relatório do orçamento financeiro em 2022
4 Texto integral e resumo do relatório anual da empresa para 2021
5. Proposta de distribuição de lucros da empresa em 2021
6 proposta sobre a remuneração dos administradores e supervisores da sociedade em 2021
7. Implementação das transações diárias conectadas da empresa em 2021 e transações diárias em 2022
Proposta relativa à estimativa das transacções com partes relacionadas
8. Proposta relativa à continuação do emprego da empresa de contabilidade e remuneração da empresa de contabilidade
9. Proposta de alteração do Estatuto e dos seus anexos
10 proposta relativa à revisão do sistema de gestão de Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co.Ltd(600513) proposta relativa ao sistema de trabalho dos directores independentes
Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co.Ltd(600513) 202227 de Junho
Método de votação: ao votar, marque “√” no branco de cada proposta de votação para proposta de sistema de votação não cumulativa. Se você marcar mais de uma ou nenhuma, ela será inválida; Para o sistema de votação cumulativa, o número de votos afirmativos será preenchido em branco de cada candidato e, se o número total de votos para cada proposta exceder o total de direitos de voto detidos pelos acionistas, será inválido.
Proposta I relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
Agora, em nome do conselho de administração da empresa, farei um relatório de trabalho de 2021 para a assembleia geral de acionistas.
Em 2021, o conselho de administração da empresa, em estrita conformidade com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos sociais, realizou diligentemente vários trabalhos, melhorou continuamente a estrutura de governança corporativa, cumpriu conscientemente a obrigação de divulgação de informações e promoveu o funcionamento padronizado da empresa. Gestão da empresa
