Código de títulos: Victory Giant Technology (Huizhou)Co.Ltd(300476) abreviatura de títulos: Victory Giant Technology (Huizhou)Co.Ltd(300476) Anúncio No.: 2022039 Victory Giant Technology (Huizhou)Co.Ltd(300476) huizhou Co., Ltd
Comunicado sobre as deliberações da quarta reunião do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A quarta reunião do Quarto Conselho de Administração da Victory Giant Technology (Huizhou)Co.Ltd(300476) huizhou Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi realizada em 21 de junho de 2022 por meio de votação no local e comunicação, e o aviso de reunião foi enviado por telefone, correio e entrega pessoal em 17 de junho de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Chen Tao, presidente da empresa. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 diretores que realmente participaram da reunião. Os supervisores da empresa e alguns gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi convocada e realizada de acordo com a lei da empresa da República Popular da China, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen no mercado de empresas em crescimento, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos.
A reunião votou por voto aberto, considerou e adotou as seguintes resoluções:
A proposta I proposta sobre a consecução das condições de desbloqueio no terceiro período de desbloqueio da primeira parte de concessão do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2018 foi revista e aprovada
Tendo em vista o cumprimento das condições de desbloqueio para o terceiro período de desbloqueio do plano de incentivo às ações restritas da companhia pela primeira vez em 2018, o conselho de administração da empresa, de acordo com a resolução da segunda assembleia geral extraordinária da companhia em 2019, concordou em tratar do desbloqueio do terceiro período de desbloqueio pela primeira vez, de acordo com o plano de incentivo às ações restritas de 2018 (Projeto Revisado) e outras disposições pertinentes; Um total de 218 objetos de incentivo elegíveis foram desbloqueados desta vez. O número de ações restritas que podem ser solicitadas para desbloqueio é de 3258720, representando 0,38% do capital social total atual da empresa. Entre eles, a transferência das ações restritas desbloqueadas pelo diretor Sr. Chen Yong e outros gerentes seniores ainda precisa cumprir a lei da sociedade, a lei de valores mobiliários e outras leis relevantes, regulamentos, documentos normativos e os estatutos da sociedade para a transferência das ações da empresa pelos diretores e gerentes seniores.
O Sr. Chen Yong, o diretor, é o objeto de incentivo deste plano restrito de ações. O Sr. Chen Tao, o presidente do conselho, e o Sr. Chen Yong são irmãos, e o MS. Liuchunlan, o diretor, e o Sr. Chen Tao são marido e mulher. Portanto, os três diretores acima mencionados são todos diretores afiliados e evitam votar durante a deliberação desta proposta.
Para mais detalhes, consulte o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC (http://www.cninfo.com.cn) http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes divulgados em.
Resultado da votação: 4 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
Diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta, e diretores relacionados chentao, liuchunlan e ChenYong evitaram votar.
A segunda proposta, o anúncio de subsidiárias de propriedade integral usando fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros, foi revisado e aprovado. As subsidiárias de propriedade integral Shenghua Electronics (Huiyang) Co., Ltd. e Huizhou Shenghong Precision Technology Co., Ltd. pretendem usar fundos próprios ociosos com um montante total de não mais de RMB 300 milhões (inclusive) para comprar produtos financeiros de baixo risco com alta segurança e boa liquidez sob a condição de garantir produção e operação normais. Para mais detalhes, consulte o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC (http://www.cninfo.com.cn) http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes divulgados em.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
Os diretores independentes emitiram suas opiniões independentes sobre esta proposta, e o patrocinador da empresa Guosen Securities Co.Ltd(002736) .
2,Documentos para referência futura
1. Resoluções da quarta reunião do Quarto Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da quarta reunião do Quarto Conselho de Administração;
3. Outros documentos exigidos pela SZSE.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração de Victory Giant Technology (Huizhou)Co.Ltd(300476) huizhou Co., Ltd
22 de Junho de 2022
