Código dos títulos: Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) abreviatura dos títulos: Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) anúncio n.o: 2022076 Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083)
Comunicado sobre deliberações da 30ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Convocação e deliberação da reunião do conselho
A 30ª reunião do 5º Conselho de Administração da Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) doravante referida como “a empresa” foi realizada por meio de votação de comunicação em 21 de junho de 2022.
A convocação desta reunião foi enviada aos membros do conselho de administração por e-mail em 19 de junho de 2022, presidida pelo Sr. Xiajun, presidente da empresa. Havia seis diretores que deveriam participar na reunião e seis diretores que efetivamente participaram na reunião, que alcançou quórum, o que está em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Todos os diretores não têm objeções à convocação e convocação desta reunião. Após cuidadosa deliberação e votação dos diretores presentes, são formadas as seguintes resoluções:
1. A reunião deliberau e adotou a proposta de alteração do plano acionário de funcionários da fase I da empresa (Projeto) e seu resumo por 5 votos favoráveis, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 1 voto de retirada. O Sr. Xia Jun, o diretor, é um participante deste plano de propriedade de ações de funcionários e evita votar sobre esta proposta.
Desde que o plano foi revisto e aprovado pela assembleia geral de acionistas da empresa, a empresa tem promovido ativamente assuntos relevantes. No entanto, devido ao impacto do ambiente de mercado e do ambiente de financiamento, a alocação de capital e o progresso na implementação do plano de confiança proposto não podem atender às expectativas da empresa. Com base na confiança no desenvolvimento futuro da empresa, a fim de garantir a implementação harmoniosa do plano de propriedade acionária dos funcionários, o conselho de administração da empresa planeja cancelar o esquema de alocação de capital no plano, e todas as ações serão subscritas pelos funcionários da empresa. Ao mesmo tempo, o número de participantes, fontes de ações e outros conteúdos serão ajustados de acordo com os desejos dos funcionários e a situação real da empresa, e os conteúdos relevantes no plano original de propriedade acionária dos funcionários da fase I (Projeto) e seu resumo serão revisados.
Após esta alteração, a fonte das ações subjacentes ao plano pode ser a aquisição e a detenção de ações da empresa através do mercado secundário (incluindo negociação em bloco e negociação em leilão), a recompra das ações da empresa e outros meios permitidos por leis e regulamentos, sendo a fonte final das ações subjacentes determinada de acordo com as condições de mercado; Se a fonte das ações subjacentes for a recompra das ações da empresa, a empresa realizará separadamente os procedimentos de aprovação antes da transferência dessas ações subjacentes, determinará a base de preços e o método de precificação correspondentes e divulgará oportunamente sua racionalidade, tratamento contábil relevante e impacto no desempenho da empresa.
Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa expressaram opiniões claras sobre esta revisão. Para mais detalhes, consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa, http://www.cn.info.com.cn.
Veja detalhes desta revisão divulgada pela empresa em HTTP / / www.cn.info.com.cn O anúncio sobre a explicação da revisão do plano de propriedade acionária de funcionários da fase I (Anúncio nº: 2022078), do plano de propriedade acionária de funcionários da fase I da empresa (Projeto) (Revisado) e seu resumo.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2. A reunião delibera e aprova a proposta de alteração das medidas de gestão do plano acionário da empresa fase I por 5 votos favoráveis, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 1 voto de retirada. O Sr. Xia Jun, o diretor, é um participante deste plano de propriedade de ações de funcionários e evita votar sobre esta proposta.
À medida que a empresa planeja revisar o plano de propriedade acionária de funcionários da primeira fase (Draft) e seu resumo, os lugares correspondentes nas medidas de gestão do plano de propriedade acionária de funcionários da primeira fase da empresa serão revisados simultaneamente.
Veja detalhes desta revisão divulgada pela empresa em HTTP / / www.cn.info.com.cn O anúncio da revisão do plano de titularidade de ações de funcionários da empresa fase I (Anúncio nº: 2022078) e das medidas de gestão do plano de titularidade de ações de funcionários da empresa fase I (Versão Revisada).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3. A assembleia delibera e adota a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar integralmente as questões relacionadas com o plano acionário dos empregados por 5 votos favoráveis, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 1 voto de retirada. O Sr. Xia Jun, o diretor, é um participante deste plano de propriedade de ações de funcionários e evita votar sobre esta proposta.
A fim de implementar o plano de propriedade acionária dos funcionários, o conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração sobre assuntos relacionados com o plano de propriedade acionária revisado dos funcionários, incluindo, entre outros, os seguintes assuntos:
(1) Preparar e modificar o plano;
(2) Lidar com a alteração e rescisão do plano, incluindo, mas não limitado a, a desqualificação dos titulares, aumento de titulares, mudança de ações dos titulares e rescisão antecipada do plano de acordo com o disposto no projeto de plano;
(3) Tomar decisões sobre a prorrogação e rescisão antecipada do plano;
(4) Lidar com o bloqueio e desbloqueio das ações adquiridas no âmbito do plano;
(5) Tomar decisões sobre a seleção e mudança de instituições de gestão de ativos relevantes e de custódia do plano (se necessário), e assinar acordos relevantes;
(6) Aprovar o esquema para que o plano de propriedade acionária dos empregados participe na colocação de ações da empresa e em outros assuntos de refinanciamento dentro da duração;
(7) Após revisão e aprovação do plano pela Assembleia Geral de Acionistas, em caso de alteração das leis, regulamentos e políticas relevantes durante o ano de implementação, o Conselho de Administração procederá ao ajustamento correspondente do plano acionário de funcionários de acordo com as leis, regulamentos e políticas recentemente emitidas;
(8) Gerir outras matérias específicas do plano, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral, conforme especificado nos documentos pertinentes.
A autorização acima entrará em vigor a partir da data de adoção da assembleia geral de acionistas até a data de conclusão da implementação do plano.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4. A assembleia delibera e adota a proposta de convocação da quarta assembleia geral extraordinária em 2022 por 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
O conselho de administração decidiu convocar a quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 às 14h30 de quinta-feira, 7 de julho de 2022.
Para mais detalhes sobre a convocação da quarta assembleia geral extraordinária da empresa em 2022, consulte o site de divulgação de informações designado pela empresa, http://www.cn.info.com.cn.
2,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 30ª reunião do 5º Conselho de Administração;
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) conselho de administração 21 de junho de 2022
