Código dos títulos: Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) abreviatura dos títulos: Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) anúncio n.o: 2022079 Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083)
Convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) empresa (doravante denominada “a sociedade”) decidiu, na 30ª reunião do 5º Conselho de Administração, convocar a 4ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022, na quinta-feira, 7 de julho de 2022, as questões pertinentes desta Assembleia Geral são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas sobre a convocação da assembleia geral de accionistas
1. Convener: o conselho de administração da empresa.
2. Legalidade e conformidade da reunião: a reunião foi convocada e realizada de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei dos valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e outras disposições.
3. Data e hora da reunião: 14h30, 7 de julho de 2022 (quinta-feira).
O tempo para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é o tempo de negociação em 7 de julho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00;
O horário para votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 09:15 às 15:00 em 7 de julho de 2022 (o dia da assembleia geral de acionistas).
4. Método de convocação: a assembleia geral adota a combinação de votação in loco e votação on-line. A empresa fornecerá aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet durante as horas de votação da rede acima.
5. local da reunião no local: Shenzhen Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) machinery Co., Ltd., No. 152, Nanpu Road, Huangpu Comunidade, Xinqiao rua, Bao’an District, Shenzhen.
6. Data de registro de capital próprio: 4 de julho de 2022 (segunda-feira).
7. Método de votação da assembleia geral de acionistas:
Votação no local: incluindo comparecer pessoalmente e autorizar outras pessoas a comparecer preenchendo a procuração.
Votação on-line: a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet. Os acionistas da empresa devem realizar votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet dentro do prazo relevante especificado neste aviso.
Os acionistas da empresa só podem escolher um dos métodos de votação acima. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
8. Participantes:
A partir do fechamento do mercado na tarde de 4 de julho de 2022 (segunda-feira), a data de registro de ações, todos os acionistas da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e participar da votação. Diretores, supervisores e gerência sênior da empresa.
Advogados de testemunhas e outros funcionários relevantes empregados pela empresa.
2,Questões a considerar nesta assembleia geral
Observações da proposta: a coluna marcada com o nome da proposta de código nesta coluna pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Proposta de alteração do plano de propriedade acionária de funcionários da fase I da empresa (Projeto) e seu resumo √
2.00 Proposta de alteração das medidas de gestão do plano de propriedade acionária de funcionários fase I da empresa √
3.00 proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a tratar integralmente assuntos relacionados com o plano acionário dos empregados √
4.00 proposta de adição de um garante dentro do limite de garantia de crédito do comprador em 2022 √
(I) a proposta analisada nesta reunião foi revisada e adotada nas 29ª e 30ª reuniões do 5º conselho de administração da empresa.
(II) a empresa contará os votos de pequenos e médios investidores (exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores de empresas listadas e outros acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa), e divulgará os resultados da contagem de votos.
III) Divulgação das propostas:
As propostas acima foram deliberadas e adotadas nas 29ª e 30ª reuniões do 5º Conselho de Administração da empresa. Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC, nos dias 18 de abril e 21 de junho de 2022( http://www.cn.info.com.cn./ ) Anúncios relevantes divulgados em.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
(I) horário de inscrição: terça-feira, 5 de julho de 2022, 09:30-11:30 a.m. e 14:00-17:00 p.m.
II) Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax.
(III) local de registro: Shenzhen Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) machinery Co., Ltd., No. 152, Nanpu Road, Huangpu Community, Xinqiao street, Bao’an District, Shenzhen.
(IV) Precauções:
1. Todos os acionistas têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas e podem confiar um procurador por escrito para comparecer à assembleia e participar na votação, que não precisa ser acionista da sociedade.
2. O acionista da pessoa coletiva será representado na reunião pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal;
Caso o representante legal compareça à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do representante legal, cópia da licença comercial afixada com o selo oficial e a certidão de participação acionária;
Se o representante legal designar um agente para participar da reunião, o agente deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, a procuração emitida pelo representante legal, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial e a certidão de participação acionária.
3. O acionista singular deve passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação e certificado de participação; Quando um accionista singular confiar um agente, este deve passar por registo com o cartão de identificação do agente, procuração, certidão de participação e bilhete de identidade do responsável principal. 4. Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax com os certificados relevantes acima. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registro dos acionistas participantes (Anexo II) para confirmação do registro. As cartas ou faxes devem ser entregues à empresa por mão, correio ou fax antes das 17:00 horas de terça-feira, 5 de julho de 2022. A inscrição telefônica não é aceita.
5. O original ou cópia dos documentos comprovativos acima podem ser apresentados no momento da inscrição, mas o cartão de identificação e procuração dos participantes devem ser apresentados no momento da inscrição.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (site: http://wltp.cn.info.com.cn./ )Ver anexo I para o processo de funcionamento da votação e votação em linha.
5,Outros
1. Contacto da reunião:
Nome chenwenjuan
Endereço postal: No. 152, Nanpu Road, Huangpu Community, Xinqiao street, Bao’an District, Shenzhen
Código Postal: 518125
Tel.: 076982288265
Fax: 076985075902
E-mail [email protected].
2. A assembleia geral deverá durar meio dia e as despesas de administração, hospedagem e transporte dos participantes serão suportadas por eles mesmos. 3. Formulário de inscrição:
Anexo I Processo de funcionamento da votação em linha
Anexo II Formulário de registo dos accionistas que participam na reunião
Anexo III procuração
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 29ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resoluções da 30ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia;
3. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083) conselho de administração 21 de junho de 2022 Anexo I
Processo de funcionamento da votação em linha
Nesta assembleia geral de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. 1,Procedimentos para votação em linha
1) Código de votação: 350083.
2. Abreviatura de votação: Votação de Gênesis.
3. Preencher os pareceres de voto ou votos de voto: as propostas da assembleia geral são propostas de voto não cumulativo, e preencher os pareceres de voto: concordar, discordar, abster-se e retirar;
4. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as propostas desta assembleia.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: o tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é o tempo de negociação em 7 de julho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00. 2. Os acionistas podem registrar o cliente comercial da sociedade de valores mobiliários para votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O horário de votação online através do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 09:15 às 15:00 horas do dia 7 de julho de 2022 (dia da assembleia geral de acionistas).
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn./ Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital http://wltp.cn.info.com.cn./ Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II
Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083)
Formulário de inscrição dos acionistas presentes na quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome do accionista individual / nome da pessoa colectiva endereço do accionista
Número do cartão de identificação do acionista individual / número de contato do acionista legal
Licença comercial n.o do accionista
Pessoa colectiva accionista representante legal Nome accionista Conta n.o
Número de explorações por e-mail
O nome dos participantes é confiado
Nome do agente ID N.o do agente
Número de contacto do agente Endereço do agente
Declaração de intenção e pontos-chave: assinatura dos acionistas (selo dos acionistas corporativos):
data específica
Notas: 1. Por favor, preencha o seu nome completo e endereço em letras maiúsculas (que devem ser as mesmas que constam do registo de acionistas).
2. O formulário de registro preenchido e assinado dos acionistas participantes da reunião deve ser entregue, enviado por correio ou fax (Fax nº 076985075902) à empresa (endereço: nº 152, Nanpu Road, Huangpu Community, Xinqiao street, Bao’an District, Shenzhen, código postal: 518125, e o envelope deve ser marcado com “Assembleia Geral de acionistas”) antes das 17:00 horas de terça-feira, 5 de julho de 2022. O registro telefônico não é aceito. 3. Se um acionista pretender intervir nesta assembleia geral, indique a sua intenção e pontos-chave na coluna “intenção e pontos-chave de discurso” e indique o tempo necessário. Atenção: devido ao tempo limitado da assembleia de acionistas, os discursos dos acionistas são organizados pela sociedade de acordo com o registro, não podendo garantir que todos os acionistas que indicarem sua intenção e pontos-chave no formulário de registro dos acionistas presentes possam falar na assembleia de acionistas. 4. O recorte acima e fotocópia do formulário de inscrição dos acionistas participantes ou autofeito no formato acima são válidos.
Anexo III
Procuração
Para: Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited(300083)
É autorizado
