Código dos títulos: Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) abreviatura dos títulos: Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) anúncio n.o: 2022087 Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
Convocação da quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) a proposta de convocação da 5ª Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2022 foi analisada e aprovada na 17ª Reunião (Provisória) do oitavo Conselho de Administração (doravante denominada “a Companhia”), e foi decidido convocar a 5ª Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2022 na segunda-feira, 11 de julho de 2022, para rever as propostas pertinentes apresentadas pelo Conselho de Administração. As matérias pertinentes desta Assembleia são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e conformidade da reunião: a reunião foi realizada de acordo com as disposições da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas do conselho principal e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
A data e hora da reunião no local são: a partir das 14h30 de 11 de julho de 2022, e a duração da reunião é de meio dia;
A data e hora da votação on-line: 11 de julho de 2022. A hora específica da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 11 de julho de 2022; O horário específico para votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 11 de julho de 2022.
5. Método de convocação: a assembleia geral adota a combinação de votação in loco e votação on-line. frequentes
Em caso de resolução, prevalecerá o resultado da primeira votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 5 de julho de 2022 (terça-feira)
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
Deve ser registrado na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch no fechamento do mercado na tarde do dia do registro de ações
Todos os accionistas das acções ordinárias da sociedade registadas têm o direito de comparecer à assembleia geral e podem confiar um procurador por escrito para comparecer e votar na assembleia geral, não devendo o procurador ser accionista da sociedade.
O Sr. raoluhua promete renunciar aos direitos de voto correspondentes às ações da empresa que detém.
Em 15 de maio de 2021, tempos de títulos, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. De acordo com o anúncio sobre a renúncia dos acionistas ao direito de voto (Anúncio nº 2021040), o Sr. raoluhua não está autorizado a votar em nome de outros acionistas.
Shenzhen capital operation group Co., Ltd. deve rever a proposta sobre a transferência de ações de empresas participantes e transações de partes relacionadas
Shenzhen capital operation group Co., Ltd. não está autorizado a votar em nome de outros acionistas.
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogados testemunhas e outro pessoal empregado pela empresa.
8. local da reunião no local: construção de Kelu, estrada de Baoshen, distrito norte, parque industrial de alta tecnologia, distrito de Nanshan, Shenzhen, Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) .
2,Questões a considerar na reunião
Observações da proposta
Nome da proposta de código a coluna verificada pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre a eleição do Sr. zhouyunfu como diretor não independente da empresa √
2.00 proposta de transferência de ações de empresas participantes e transações com partes relacionadas √
Dicas e instruções especiais:
1. As propostas analisadas nesta reunião foram submetidas após terem sido analisadas e aprovadas na 17ª reunião (Interina) do 8º Conselho de Administração. Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa nos tempos de títulos, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn.info.com.cn.) em 24 de junho de 2022 Comunicado sobre as deliberações da 17ª reunião (Interina) do 8º Conselho de Administração e outros anúncios relevantes.
2. A proposta 2.00 é uma transação conectada, e os acionistas conectados devem evitar votar.
3. De acordo com os requisitos das regras para a assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas (revisadas em 2022), o voto dos pequenos e médios investidores será contado separadamente e divulgado em tempo hábil.
3,Método de inscrição na assembleia geral de accionistas
1. Hora e local do registo:
(1) Tempo de registro: 6 de julho de 2022 e 7 de julho de 2022 (9:00-11:30 a.m. e 14:00-17:00 p.m.) (2) local de registro: o Departamento de Valores Mobiliários da empresa, edifício Kelu, Baoshen Road, North District, high tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, indique por favor “participar da reunião geral” na carta;
2. Método de registo:
(1) O acionista da pessoa coletiva deverá se registrar com cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial da companhia, a procuração do representante legal, o cartão de conta do acionista, o certificado de participação acionária e o cartão de identificação original dos participantes;
(2) A pessoa singular deverá registar-se com o seu cartão de identificação original, cartão de conta de accionista e certificado de participação;
(3) O agente encarregado deverá registar-se com o seu cartão de identificação original, procuração (ver Anexo), cartão de identificação original do responsável principal, cartão de conta de accionista e certificado de participação;
(4) Os acionistas não locais podem se cadastrar por carta ou e-mail (a carta ou e-mail deve chegar à empresa antes das 17:00h do dia 7 de julho de 2022. Se a inscrição for feita por carta ou e-mail, ligue para confirmação), e não aceitam inscrição telefônica.
Os participantes devem levar os originais dos documentos acima à assembleia geral.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Despesas de reunião: despesas de alimentação, hospedagem e transporte para participar da reunião serão suportadas por você mesmo
2. Durante a votação online, se o sistema de votação for afetado por grandes emergências, o andamento desta reunião será notificado separadamente.
3. Método de contacto:
Endereço postal: Kelu building, Baoshen Road, North District, high tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen código postal do departamento de valores mobiliários da empresa: 518057
Tel.: 075526719528
E- mail: [email protected].
Contacto: zhangxiaofang
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 17ª reunião (Interina) do 8º Conselho de Administração da Companhia.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
23 de Junho de 2002
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Descrição da votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1) Código de votação: 362121.
2. Abreviatura de votação: “Kelu voting”.
3. Definição das propostas e votação de parecer
A proposta da assembleia geral de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa. Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se. 4. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 11 de julho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos de votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar das 9h15 às 15h em 11 de julho de 2022. 2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
recibo
A partir de 5 de julho de 2022, nossa empresa (individual) detém Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) .
Nota anexa:
O recibo é válido para recorte, cópia ou auto-feito de acordo com o formato acima.
Nome dos participantes:
Conta de accionista:
Nome do accionista: (assinatura e selo)
Data:
Anexo III:
Procuração
É autorizado (Sr. / Sra.) (número de identificação)
Código:) participou em Shenzhen Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
Quinta Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022 realizada pela sociedade anónima em 11 de julho de 2022
A assembleia geral votará as seguintes propostas, de acordo com as instruções seguintes: Na ausência de instruções, o mandatário terá direito a votar a seu critério.
votar.
observações
Proposta de nome a coluna com o código de “concordar contra renúncia” verificado nesta coluna pode ser
Por votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre a eleição do Sr. zhouyunfu como diretor não independente da empresa √
2.00 proposta de transferência de ações de empresas participantes e transações com partes relacionadas √
O prazo de validade desta procuração é de to.
Nota 1. Opte por concordar, discordar ou abster-se da proposta de acordo com as opiniões dos acionistas e coloque-a na coluna correspondente
Assinale “√” e uma das três deve ser seleccionada. Se mais de uma ou nenhuma selecção for feita, será considerada como uma atribuição inválida.
Nota 2. A procuração é válida para recorte, cópia ou auto-fabricada no formato acima; A atribuição da unidade deve ser carimbada com a unidade
selo oficial.
Assinatura do cliente: Número de identificação do cliente:
Conta acionista do cliente: número de ações detidas pelo cliente:
Assinatura do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aaaa
