Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
Comentários dos diretores independentes sobre a 17ª reunião (provisória) do 8º conselho de administração da empresa
Pareceres independentes sobre questões relevantes
Como diretor independente do 8º conselho de administração da Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) empresa (doravante denominada “a empresa”), nós, com base em nosso julgamento independente e de acordo com as disposições relevantes das regras para diretores independentes de empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, os estatutos e o sistema de diretores independentes da empresa, Expressamos nossas opiniões independentes sobre os assuntos relevantes considerados na 17ª reunião (provisória) do 8º Conselho de Administração da seguinte forma:
1. Opiniões independentes sobre a eleição do Sr. zhouyunfu como diretor não independente da empresa
Após exame cuidadoso do currículo do Sr. Zhou Yunfu e outras informações relevantes antes da reunião e compreensão de suas informações relevantes, não se descobriu que ele tinha as seguintes circunstâncias: (1) uma das circunstâncias especificadas no artigo 146 da lei das sociedades; (2) Ser proibida de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC; (3) Ser reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor e gerente sênior de uma sociedade cotada; (4) Sanção administrativa imposta pela CSRC nos últimos três anos; (5) Ser publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos três anos; (6) Ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; (7) Foi divulgada pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluída na lista de executores desonestos pelo tribunal popular. O Sr. zhouyunfu tem as qualificações especificadas nas leis, regulamentos e estatutos relevantes.
A nomeação do Sr. Zhouyunfu foi aprovada por ele mesmo e proposta após discussão pelo comitê de nomeação do conselho de administração. O procedimento de nomeação está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. Concordamos em nomear o Sr. Zhouyunfu como candidato a diretor não independente do 8º conselho de administração da empresa e submetê-lo à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
2. Pareceres independentes sobre a transferência de ações de empresas participantes e transações com partes relacionadas
A transferência de 10% de ações da empresa participante Guolian Life Insurance Co., Ltd. está em linha com a estratégia de desenvolvimento da empresa de “focar no negócio principal e despojar ativos de negócios não essenciais”, o que é propício para maximizar os interesses gerais da empresa, em linha com o plano de desenvolvimento a longo prazo da empresa e em linha com os interesses de todos os acionistas e da empresa. O preço de transação foi determinado por meio de negociação amigável entre as duas partes, seguindo os princípios da igualdade, voluntariedade, equidade e racionalidade, e não terá impacto adverso significativo nas atividades de produção e operação da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Durante a deliberação da proposta, os diretores relacionados da empresa evitaram votar, sendo que os procedimentos de deliberação e votação da proposta são legais e estão de acordo com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes. Portanto, concordamos em transferir 10% das ações da empresa participante Guolian Life Insurance Co., Ltd. e concordamos em submetê-las à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Diretor independente: Qiu Yunliang, Zhang Wen, xiehuaqing 23 de junho de 2022
