Código dos títulos: Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) abreviatura dos títulos: Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) anúncio n.o: 2022082 Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121)
Comunicado sobre as deliberações da 17ª reunião (Interina) do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Clou Electronics Co.Ltd(002121) empresa (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 17ª reunião (Interina) do 8º Conselho de Administração foi enviada a todos os diretores em 18 de junho de 2022 por meio de mensagens instantâneas, e-mail e escrita, a reunião foi realizada em 23 de junho de 2022 por meio de votação de comunicação. Há 8 diretores que deveriam votar nesta reunião e 8 diretores que realmente votam. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
Após discussão, os diretores presentes deliberaram e adotaram as seguintes propostas:
1,A proposta de eleger o Sr. zhouyunfu como um diretor não independente da empresa foi revisada e aprovada;
Para mais detalhes, consulte horários de títulos, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn.info.com.cn.) publicados em 24 de junho de 2022 Anúncio sobre mudança de diretores da empresa (Anúncio nº: 2022084).
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à quinta assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 para deliberação.
2,A proposta de transferência de acções das sociedades participantes e transacções com partes relacionadas foi revista e aprovada;
Para mais detalhes, consulte horários de títulos, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn.info.com.cn.) publicados em 24 de junho de 2022 Anúncio sobre a transferência de ações de empresas participantes e transações com partes relacionadas (Anúncio nº: 2022085) em.
A proposta foi submetida ao conselho de administração para deliberação após aprovação prévia dos diretores independentes. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes acordadas, e os diretores relacionados Sr. sunhuirong e Sr. licaijun retiraram-se da votação.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à quinta assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 para deliberação.
3,A proposta de aumentar o pedido da empresa para uma linha de crédito global do banco em 2002 foi revista e aprovada; Para mais detalhes, consulte horários de títulos, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn.info.com.cn.) publicados em 24 de junho de 2022 Anúncio sobre a recuperação do pedido de linha de crédito integral da empresa junto do banco em 2002 (Anúncio nº: 2022086).
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,A proposta de convocação da quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e aprovada.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, o conselho de administração da empresa planeja realizar a quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na sala de conferências administrativas da empresa na segunda-feira, 11 de julho de 2022.
O texto integral do aviso sobre a convocação da quinta assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 (Anúncio nº: 2022087) está detalhado nos horários de títulos, China Securities Journal, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn.info.com.cn) em 24 de junho de 2022.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
23 de Junho de 2002
