Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420)
Comunicado sobre deliberações da 18ª reunião do 7º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. 1,Reuniões do Conselho de Administração
A 18ª reunião do 7º Conselho de Administração da Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) empresa (doravante denominada “a empresa”) foi realizada em forma de reunião de comunicação em 26 de junho de 2022. O aviso de reunião e os materiais da reunião foram enviados por e-mail em 21 de junho de 2022. Atualmente, há 8 diretores no conselho de administração e 8 diretores realmente participaram da reunião. A convocação da reunião está em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais, e é legal e eficaz.
2,Deliberação da reunião do conselho
A reunião analisou e aprovou as seguintes questões:
(I) a proposta sobre o cumprimento das condições de oferta não pública de ações pela companhia foi revisada e aprovada e submetida à primeira assembleia geral extraordinária da companhia em 2022 para deliberação
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, a empresa comparou cuidadosamente os requisitos relevantes de oferta não pública de ações por empresas cotadas e realizou um auto-exame sobre o funcionamento real da empresa e assuntos relacionados, um por um, Acredita-se que a empresa cumpre as atuais disposições relevantes sobre oferta não pública de ações e cumpre as condições para oferta não pública de ações.
Os diretores independentes aprovaram antecipadamente a proposta e expressaram opiniões independentes.
Resultados da votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Diretores relacionados Sr. zhoubin, Sr. Liu Yong, Sr. dongzenghe, Sr. weishuyuan e MS. lixiaojuan evitaram votar.
(II) a proposta de oferta não pública de ações da companhia em 2022 foi revisada e aprovada item a item, e submetida à primeira assembleia geral extraordinária da companhia em 2022 para deliberação
De acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, o plano da empresa para esta oferta não pública (doravante referida como “esta oferta não pública”) é o seguinte. Os diretores independentes aprovaram antecipadamente a proposta e expressaram opiniões independentes.
1. Classe e valor nominal das acções emitidas
O tipo de ações nesta oferta não pública são ações ordinárias de RMB (ações A) listadas na China, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
Resultados da votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Diretores relacionados Sr. zhoubin, Sr. Liu Yong, Sr. dongzenghe, Sr. weishuyuan e MS. lixiaojuan evitaram votar.
2. Método e hora de emissão
Esta oferta não pública é toda na forma de oferta não pública a objetos específicos, e a empresa escolherá um momento apropriado para implementá-la dentro do período de validade do documento de aprovação para essa oferta emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”).
Resultados da votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Diretores relacionados Sr. zhoubin, Sr. Liu Yong, Sr. dongzenghe, Sr. weishuyuan e MS. lixiaojuan evitaram votar.
3. Objeto de emissão e método de assinatura
O objeto desta oferta não pública é China Meheco Group Co.Ltd(600056) group Co., Ltd. (doravante referido como “grupo Sinopharm”). Antes desta oferta, o grupo Sinopharm detinha direta e indiretamente 59,07% das ações da empresa e era acionista da empresa indiretamente controlada. O grupo Sinopharm subscreve todas as acções desta oferta não pública através de numerário RMB, e a oferta não pública de acções da empresa ao grupo Sinopharm constitui uma transacção conexa.
Resultados da votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Diretores relacionados Sr. zhoubin, Sr. Liu Yong, Sr. dongzenghe, Sr. weishuyuan e MS. lixiaojuan evitaram votar.
4. Data base de preços, preço de emissão e princípio de preços
O preço desta oferta não pública é de 8,37 yuan / ação.A data de referência para precificação das ações da empresa emitidas para objetos específicos é a data de anúncio da resolução da 18ª reunião do sétimo conselho de administração, O preço de emissão não é inferior a 80% do preço médio das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços (o preço médio das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços = a quantidade total de ações negociadas nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços / a quantidade total de ações negociadas nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços), ou o valor líquido auditado do ativo por ação atribuível aos acionistas da empresa listada no último período final da data base de preços, o que for maior (o resultado deve ser arredondado às duas casas decimais) e o preço final de emissão fica sujeito ao preço aprovado pela CCSC.
Durante o período compreendido entre a data de base de preços e a data de conclusão desta oferta não pública, a empresa ajustará o preço desta oferta não pública em conformidade, de acordo com as regras aplicáveis, caso existam questões ex direitos e ex interesses, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, etc. A fórmula de ajustamento é a seguinte:
(1) Distribuição de dividendos monetários: p1=p0-d
(2) Participação bônus ou aumento de capital: p1=p0/ (1+n)
(3) Dois itens devem ser realizados simultaneamente: p1= (p0-d) / (1+n)
Entre eles, P0 é o preço de emissão antes do ajuste, o dividendo monetário distribuído por ação é D, o número de ações bônus ou capital social convertido por ação é n e o preço de emissão após ajuste é P1.
Resultados da votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Diretores relacionados Sr. zhoubin, Sr. Liu Yong, Sr. dongzenghe, Sr. weishuyuan e MS. lixiaojuan evitaram votar.
5. Número de questões
O número de ações nesta oferta não pública não deve exceder 143369175 (incluindo este número) e não deve exceder 30% do capital social total da sociedade antes dessa oferta.
Se as ações da empresa forem distribuídas desde a data base de preços até a data de conclusão desta oferta não pública, a reserva de capital for convertida em capital social ou o capital social total da empresa for alterado antes dessa oferta não pública e o preço dessa oferta não pública for ajustado por outros motivos, o número de ações nesta oferta não pública será ajustado em conformidade. O número final de ações a emitir fica sujeito ao número aprovado pela CSRC.
Resultados da votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Diretores relacionados Sr. zhoubin, Sr. Liu Yong, Sr. dongzenghe, Sr. weishuyuan e MS. lixiaojuan evitaram votar.
6. Período restrito
As ações emitidas para objetos específicos não podem ser transferidas no prazo de 18 meses a contar da data da cotação. As ações derivadas das ações adquiridas pelo objeto emissor com base nessa oferta não pública devido à distribuição de ações, conversão em estoque de capital e outros motivos também devem estar em conformidade com o acordo acima mencionado. Após o término do período restrito de venda, deve ser implementado de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai.
Resultados da votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Diretores relacionados Sr. zhoubin, Sr. Liu Yong, Sr. dongzenghe, Sr. weishuyuan e MS. lixiaojuan evitaram votar.
7. Local de listagem
O local de listagem da oferta não pública é a Bolsa de Valores de Xangai.
Resultados da votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Diretores relacionados Sr. zhoubin, Sr. Liu Yong, Sr. dongzenghe, Sr. weishuyuan e MS. lixiaojuan evitaram votar.
8. Lucros acumulados não distribuídos antes desta oferta não pública
Os lucros acumulados não distribuídos antes da conclusão desta oferta não pública serão compartilhados pelos acionistas após a conclusão dessa oferta não pública de acordo com a proporção de ações detidas após a emissão.
Resultados da votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Diretores relacionados Sr. zhoubin, Sr. Liu Yong, Sr. dongzenghe, Sr. weishuyuan e MS. lixiaojuan evitaram votar.
9. Validade da resolução sobre esta oferta não pública
A resolução de oferta não pública entrará em vigor no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e adoção pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
Resultados da votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Diretores relacionados Sr. zhoubin, Sr. Liu Yong, Sr. dongzenghe, Sr. weishuyuan e MS. lixiaojuan evitaram votar.
10. Objectivo dos fundos angariados
O montante total dos fundos angariados neste plano de emissão não excede 1200000000 RMB e será utilizado para complementar o capital de giro e reembolsar dívidas após dedução das despesas de emissão.
Resultados da votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Diretores relacionados Sr. zhoubin, Sr. Liu Yong, Sr. dongzenghe, Sr. weishuyuan e MS. lixiaojuan evitaram votar.
(III) a proposta sobre o plano de oferta não pública de ações em 2022 foi revisada e aprovada, e submetida à primeira assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 para deliberação
De acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e as normas para o conteúdo e formato de divulgação de informações por empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 25 – planos de oferta não pública de ações por empresas cotadas e relatórios de emissão, e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, A empresa preparou o plano 2022 de oferta não pública de ações para essa oferta não pública.
Os diretores independentes aprovaram antecipadamente a proposta e expressaram opiniões independentes.
Resultados da votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Diretores relacionados Sr. zhoubin, Sr. Liu Yong, Sr. dongzenghe, Sr. weishuyuan e MS. lixiaojuan evitaram votar.
Consulte www.sse.com para obter o texto completo de Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) 2022 oferta não pública de um plano de ações com. cn..
(IV) foi revisada e aprovada a proposta de relatório de análise de viabilidade do uso de recursos captados por oferta não pública de ações em 2022, e submetida à primeira assembleia geral extraordinária da companhia em 2022 para deliberação
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, a empresa preparou o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de fundos levantados pela oferta não pública de ações em 2022.
Os diretores independentes aprovaram antecipadamente a proposta e expressaram opiniões independentes.
Resultados da votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Diretores relacionados Sr. zhoubin, Sr. Liu Yong, Sr. dongzenghe, Sr. weishuyuan e MS. lixiaojuan evitaram votar.
Ver www.sse.com para o texto completo do relatório de análise de viabilidade Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) 2022 sobre a utilização de fundos angariados pelas acções A de bancos de desenvolvimento não públicos com. cn..
(V) a proposta de oferta não pública de ações envolvendo transações de partes relacionadas foi revisada e aprovada e submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação
O objeto emissor desta oferta não pública da empresa é o grupo Sinopharm, que é o acionista da empresa indiretamente controlada, que constitui uma transação com partes coligadas.
Os diretores independentes aprovaram antecipadamente a proposta e expressaram opiniões independentes.
Resultados da votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Diretores relacionados Sr. zhoubin, Sr. Liu Yong, Sr. dongzenghe, Sr. weishuyuan e MS. lixiaojuan evitaram votar.
Ver o anúncio de Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) .
(VI) a proposta de assinatura de contrato de subscrição de ações de oferta não pública condicional com o objeto emissor foi revisada e aprovada, e submetida à primeira assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 para deliberação
De acordo com o plano de oferta não pública, a empresa planeja assinar o contrato de subscrição de ações não públicas com efeito condicional com o grupo alvo emissor Sinopharm.
Os diretores independentes aprovaram antecipadamente a proposta e expressaram opiniões independentes.
Resultados da votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Diretores relacionados Sr. zhoubin, Sr. Liu Yong, Sr. dongzenghe, Sr. weishuyuan e MS. lixiaojuan evitaram votar.
Ver o anúncio de Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) .
(VII) a proposta de diluição do retorno imediato, medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes para a oferta não pública de ações foi revisada e aprovada, e submetida à primeira assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 para deliberação
De acordo com os requisitos relevantes dos pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) e dos pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e retorno imediato diluído da reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31), a fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, A empresa fez uma análise séria, prudente e objetiva sobre o impacto da oferta não pública de ações na diluição do retorno imediato, e propôs medidas específicas para preencher o retorno. Os sujeitos relevantes assumiram o compromisso de que as medidas da empresa para preencher o retorno podem ser efetivamente implementadas.
Os diretores independentes aprovaram antecipadamente a proposta e expressaram opiniões independentes.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para detalhes da proposta, consulte o anúncio Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) sobre diluição do retorno imediato das ações A dos bancos de desenvolvimento não públicos, tomando medidas de preenchimento e compromissos das entidades relevantes no mesmo dia.
(VIII) a proposta sobre o relatório sobre o uso dos recursos previamente levantados foi revisada e aprovada e submetida à primeira assembleia geral extraordinária da companhia em 2022 para deliberação
Em conformidade com as disposições relativas ao relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados (Zheng Jian FA FA Zi [2007] n.o 500) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outras disposições pertinentes, a empresa preparou o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados, autenticado pelos Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) e emitiu o relatório de autenticação sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados.
Os diretores independentes aprovaram antecipadamente a proposta e expressaram opiniões independentes.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes sobre a proposta, consulte a reunião de negócios do mesmo dia
