Código de títulos: Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) abreviatura de títulos: Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) anúncio n.º: 2022054 obrigações Código: 110057 abreviatura de obrigações: Modern convertible bond
Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral de acionistas: 21 de julho de 2022
O sistema de votação on-line adotado pela assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da reunião
(1) Tipo e sessão da assembleia geral de acionistas
Primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(2) Convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração
(3) Método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral é uma combinação de votação in loco e votação on-line
(4) Data, hora e local da reunião no local
Data e hora: 14:00 em Julho 21, 2022
Local de encontro: sala de conferências, 5º andar, edifício B1, No. 378, estrada de Jianlu, área nova de Pudong, Xangai
(5) Sistema de votação em rede, data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 21 de julho de 2022
A 21 de Julho de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
(6) Procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e ações de Xangai conectam investidores
A votação de contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e investidores de Shanghai Stock Connect deve ser realizada de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes. 2,Questões a considerar na reunião
Tipos de acionistas deliberando propostas e votando nesta assembleia geral
Número de série do accionista votante nome da proposta
Participantes de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1. Proposta sobre a sociedade que cumpre as condições de oferta não pública de ações √
2.00 proposta de oferta não pública de ações em 2022 √
2.01 classe e valor nominal das acções emitidas √
2.02 método de emissão e tempo √
2.03 objeto de emissão e método de assinatura √
2.04 data base de preços, preço de emissão e princípio de preços √
2.05 número de questões √
2.06 período restrito √
2.07 local de listagem √
2,08 lucros acumulados não distribuídos antes desta oferta não pública √
2.09 período de validade desta resolução de oferta não pública √
2.10 Objectivo dos fundos angariados √
3. Proposta de plano de oferta não pública de ações 2022 √
Sobre o relatório de viabilidade da utilização de fundos angariados pela oferta não pública de ações em 2022
4. Proposta de relatório de análise √
5. Proposta sobre transações com partes relacionadas envolvidas na oferta não pública de ações √
Assinatura do contrato de subscrição para oferta não pública de ações com efeito condicional com o objeto emissor
6 propostas √
No retorno imediato diluído, medidas de enchimento e principal relevante
7. Proposta de compromisso do organismo √
8. Proposta sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados √
9 proposta de planejamento de retorno de acionistas para os próximos três anos (20222024) √
Sobre solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração da empresa e suas pessoas autorizadas a tratar deste assunto
10 proposta sobre questões relacionadas com a oferta não pública de ações √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 18ª reunião do 7º conselho de administração e na 13ª reunião do 7º conselho de supervisores. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) em 27 de junho de 2022 para detalhes Anúncio de.
Os materiais da proposta desta assembleia geral de acionistas serão publicados no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) em 11 de julho de 2022 Divulgação.
2. Propostas de resolução especiais: propostas 1 a 6 e 10
3. Propostas sobre contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores: as propostas analisadas nesta assembleia geral são todas propostas sobre contagem separada de votos para os pequenos e médios investidores.
4. Propostas envolvendo desistência de acionistas relacionados do voto: as propostas 1 a 6 são propostas de transação relacionadas, e acionistas relacionados precisam se retirar do voto.
Nomes dos acionistas relacionados que devem evitar votar: China Meheco Group Co.Ltd(600056) group Co., Ltd. Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) industrial Research Institute Co., Ltd. China Meheco Group Co.Ltd(600056) investment Co., Ltd. China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) chinese pharmaceutical Holding Co., Ltd. 5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: N.º III. Precauções para votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada) para votar, ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote.ssenfo.com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade nas contas de todos os acionistas votaram com o mesmo parecer.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes
(1) Após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e votar. O proxy não precisa ser um membro da empresa.
Classe de acções stock code stock abbreviation equity registration date
A-share Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) 2022/7/14
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outro pessoal v. método de registo da reunião
(I) certidão de inscrição e comparecimento de reunião presencial: se um acionista singular comparecer pessoalmente à reunião, deverá apresentar seu cartão de identificação e cartão de conta de ações para se inscrever e participar da reunião; Se um procurador nomear outra pessoa para participar da reunião, o procurador também deverá apresentar seu cartão de identificação válido e a procuração do acionista (ver anexo para detalhes).
Caso o representante legal de um acionista de pessoa coletiva compareça à reunião, deverá registrar-se e comparecer à reunião com cópia da licença comercial afixada com o selo oficial e seu próprio cartão de identificação (ou certificado de identidade). Se for confiada uma procuração para assistir à reunião, a procuração deve apresentar também o seu próprio cartão de identificação e uma procuração escrita emitida pelo representante legal da unidade acionista da pessoa coletiva de acordo com a lei (ver anexo para mais detalhes).
(II) hora de inscrição: 9:00-16:00 em 15 de julho de 2022.
(III) endereço registrado: Floor 4, No. 29, Lane 165, dongzhu’anbang Road, Shanghai (no edifício Fangfa, Shanghai Lixin Weiyi Software Co., Ltd.), perto da estrada Jiangsu. (saída 4 da Estação Jiangsu Road da Linha de Metro 2, e há ônibus nº 01, 62, 562, 923, 44, 20, 825, 138, 71, 925 nas proximidades.) Linha directa de registo no local: 02152383315; Fax: 02152383305.
IV) Método de registo: os accionistas ou agentes da sociedade podem dirigir-se directamente ao local de registo para registo, ou registar-se por fax ou carta.
Se os acionistas não puderem se registrar no local ou por carta ou fax devido a requisitos de prevenção e controle de epidemias, eles podem digitalizar o código QR abaixo para registro dentro do período de registro acima.
6,Outros assuntos
1. A duração da assembleia geral é de meio dia, sendo as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes a eles próprios. De acordo com as disposições relevantes das regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas emitidas pela CSRC e o aviso sobre a manutenção da ordem da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas nesta cidade emitido pelo escritório financeiro de Xangai e pelo Escritório Regulatório de Valores Mobiliários de Xangai da CSRC, a empresa não emite presentes (incluindo valores mobiliários) ao realizar a assembleia geral de acionistas.
2. Contacto da reunião:
Endereço: No. 378, Jianlu Road, Pudong New Area, Shanghai (código postal: 200137)
Tel.: 02152372865
Fax: 02162510787
Contato: Jing qianyin, liangzhipeng
3. Notas especiais
(1) A fim de prevenir e controlar a epidemia de covid-19 e garantir a segurança da assembleia, sugere-se que os accionistas e os seus representantes dêem prioridade à participação na assembleia de accionistas através de votação em linha.
(2) Os acionistas e os representantes dos acionistas presentes na assembleia local devem tomar medidas de proteção efetivas e cooperar no registro da assembleia. O código do local ou sentinela digital deve ser digitalizado no local para realizar “antígeno no local + certificado negativo de teste de ácido nucleico de 72 horas”, medição de temperatura e outra inspeção e registro. Devem ser usadas máscaras e manter-se a distância necessária dos lugares sentados durante toda a reunião. Aqueles que não atenderem aos requisitos das políticas de prevenção e controle de epidemias e a identidade dos acionistas ou representantes dos acionistas não poderão entrar no local.
(3) A empresa criará um local on-line para a assembleia de acionistas de acordo com as necessidades de Xangai para prevenção e controle de epidemias no momento da reunião, e fornecerá aos acionistas que se inscreveram para participar da reunião os meios de comunicação da reunião (os acionistas e seus representantes que não completaram o registro no momento da inscrição não poderão acessar a assembleia de acionistas por meio de comunicação, mas ainda poderão votar por meio de votação on-line). As informações fornecidas e apresentadas pelos acionistas presentes na assembleia por meio de comunicação devem ser coerentes com os requisitos da assembleia local.
É por este meio anunciado.
Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) conselho de administração 27 de junho de 2022 Anexo:
Procuração
Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) ：
Confio o Sr. Sra. para participar da primeira reunião da sua empresa em 2022 em 21 de julho de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim mesmo)
