Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) directores independentes
Os pareceres independentes sobre Questões Relevantes da 18ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa estão de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante denominado “direito das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominada “lei dos valores mobiliários”), as medidas administrativas para a emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas (doravante denominadas “medidas administrativas para emissão”), e as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por sociedades cotadas (doravante denominadas “medidas administrativas para emissão”), e as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por sociedades cotadas (doravante denominadas “medidas administrativas para emissão”), e as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por sociedades cotadas (doravante denominadas” Regras de implementação), regras para diretores independentes de empresas listadas, diretrizes auto-regulatórias para empresas listadas de Xangai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada, estatutos de Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) , A empresa analisou e compreendeu cuidadosamente as questões relacionadas à oferta não pública de ações consideradas na 18ª reunião do sétimo conselho de administração, e emitiu os seguintes pareceres independentes:
1,Pareceres independentes sobre o cumprimento pela empresa das condições de oferta não pública de acções
A empresa cumpre as condições de oferta não pública de ações a objetos específicos previstas no atual direito societário vigente, direito de valores mobiliários, medidas de gestão de emissões, regras de implementação e outros regulamentos.
Concordamos com a proposta sobre o cumprimento pela empresa das condições de oferta não pública de ações e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre o plano e plano da empresa para emissão não pública de ações e o relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados
O acionista controlador indireto da empresa China Meheco Group Co.Ltd(600056) group Co., Ltd. (doravante referido como “grupo Sinopharm”) subscreve todas as ações desta oferta não pública em dinheiro RMB, e será utilizado para complementar o capital de giro e reembolsar dívidas após dedução das despesas de emissão. A data de referência para a emissão de ações para objetos específicos é a data de anúncio da resolução da 18ª reunião do sétimo conselho de administração. O preço de emissão é de 8,37 yuan / ação, Não inferior a 80% do preço médio das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços (o preço médio das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços = a quantidade total de ações negociadas nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços / a quantidade total de ações negociadas nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços) ou o valor líquido auditado do ativo por ação atribuível aos acionistas da empresa cotada no último período final da data base de preços, o que for maior (o resultado mantém duas casas decimais e arredondado), O preço final de emissão está sujeito ao preço aprovado pela CCSC. O número de ações nesta oferta não pública não deve exceder 143369175 (incluindo este número), e o valor da subscrição não deve exceder RMB 1200000000. Isso é propício para reduzir o rácio de passivo ativo da empresa, aumentando a capacidade de resistir aos riscos e ainda mais
O plano de oferta não pública de ações de 2022 e o relatório de análise de viabilidade de 2022 sobre o uso de recursos captados por oferta não pública de ações elaborado pela empresa cumprem o disposto na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nas medidas de gestão da emissão, nas normas de implementação e demais leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, sendo viável o plano para essa oferta não pública de ações.
Os procedimentos de deliberação e tomada de decisão dessas matérias estão em conformidade com as disposições legais, regulamentares e sistemas relevantes, evitando o voto dos diretores relacionados. Concordamos com a proposta de oferta não pública de ações em 2022, a proposta de oferta não pública de ações em 2022 e a proposta de oferta não pública de ações em 2022, relatório de análise de viabilidade de ações sobre o uso de recursos captados por oferta não pública de ações, E concordou em submeter as três propostas acima à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre o acordo de subscrição de acções de oferta não pública com efeito condicional assinado pela empresa e pelo grupo alvo emissor Sinopharm e as transacções com partes relacionadas envolvidas na oferta não pública de acções
1. A data de referência para a precificação das ações emitidas pela empresa a objetos específicos, ou seja, o grupo Sinopharm, acionista controlador indireto da empresa, é a data de anúncio da resolução da 18ª reunião do sétimo conselho de administração. O preço de emissão é de 8,37 yuan / ação, Não inferior a 80% do preço médio das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços (o preço médio das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços = a quantidade total de ações negociadas nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços / a quantidade total de ações negociadas nos 20 dias de negociação anteriores à data base de preços) ou o valor líquido auditado do ativo por ação atribuível aos acionistas da empresa cotada no último período final da data base de preços, o que for maior (o resultado mantém duas casas decimais e arredondado), O preço final de emissão está sujeito ao preço aprovado pela CCSC.
Os procedimentos de votação da oferta não pública envolvendo transações conexas obedecem às disposições das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos; O método de precificação da transação é justo e equitativo.
2. O contrato de subscrição de ações de oferta não pública, com efeito condicional, assinado pela empresa e pelo grupo alvo emissor Sinopharm, é justo e razoável em termos de preço, que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não prejudica os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
3. Quando o conselho de administração delibera sobre as propostas que envolvam transações relacionadas, os diretores relacionados evitam votar de acordo com os regulamentos relevantes. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais.
4. Concordamos com a proposta de transações com partes relacionadas envolvendo oferta não pública de ações e com a proposta de assinatura do contrato de subscrição de oferta não pública de ações com o objeto emissor, e concordamos em submeter essas propostas à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5,Pareceres independentes sobre o retorno imediato diluído da oferta não pública de ações, medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes
A fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa analisou o impacto desta oferta não pública no retorno imediato diluído, de acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Fortalecimento adicional da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais, os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e reestruturação de ativos importantes e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, Formulado retorno imediato diluído e medidas de enchimento para esta oferta não pública; De acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais, os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com o retorno imediato diluído da oferta pública inicial, refinanciamento e reestruturação de ativos importantes e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, as entidades relevantes assumiram o compromisso de que as medidas da empresa para preencher o retorno imediato diluído desta oferta não pública podem ser efetivamente implementadas.
Concordamos com a proposta de diluir o retorno imediato, preencher medidas e compromissos de assuntos relevantes de oferta não pública de ações, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6,Pareceres independentes sobre o planejamento de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024)
O plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024) considera plenamente os requisitos do desenvolvimento sustentável da empresa e a disposição dos acionistas em obter um retorno razoável do investimento, o que é propício a uma melhor proteção dos interesses dos investidores, de todos os acionistas e da empresa.
Concordamos com a proposta do plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024) e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
7,Pareceres independentes sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados
O relatório sobre a utilização de Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) , Não há violação de regulamentos como alterar a direção de investimento dos fundos levantados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos acionistas. Tianjian empresa de contabilidade pública certificada (parceria geral especial) contratada pela empresa verificou o uso dos fundos levantados anteriormente da empresa em 31 de março de 2022, e emitiu o relatório de verificação sobre o uso de Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) .
Concordamos com a proposta relativa ao relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de accionistas para deliberação.
8,Pareceres independentes sobre a solicitação da assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração e suas pessoas autorizadas a lidar com assuntos relacionados à oferta não pública de ações
De acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos, bem como as disposições pertinentes dos estatutos sociais, o conselho de administração está autorizado a tratar plenamente as questões relacionadas com a oferta não pública de ações, podendo delegar a delegação de autoridade de acordo com as circunstâncias, sem o consentimento da assembleia geral de acionistas, o que propicie a execução eficiente e ordenada dos trabalhos relacionados com a oferta não pública de ações, O conteúdo específico da autorização e o período de autorização devem cumprir as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. Portanto, concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração da empresa e suas pessoas autorizadas a tratar de assuntos relacionados à oferta não pública de ações, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Em suma, concordamos com as propostas relevantes sobre a oferta não pública de ações pela sociedade e concordamos em submeter os assuntos acima à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) director independente Junho 26, 2022
(sem texto abaixo desta página)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co.Ltd(600420) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 18ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa) assinatura de diretores independentes:
Zhengxianhong, Tian Kan, wufanhong
