Código dos títulos: Baoding Technology Co.Ltd(002552) abreviatura dos títulos: Baoding Technology Co.Ltd(002552) anúncio n.o: 2022036 Baoding Technology Co.Ltd(002552)
Comunicado sobre deliberações da 22ª Reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 22ª Reunião do 4º Conselho de Administração da Baoding Technology Co.Ltd(002552) empresa (doravante denominada “a empresa”) foi realizada na sala de conferências do quinto andar do edifício administrativo da empresa, às 9h30 do dia 24 de junho de 2022 (sexta-feira). O aviso de reunião desta reunião foi entregue a todos os diretores por mão, correio e telefone em 21 de junho de 2022. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 diretores que realmente participaram da reunião, os supervisores e a alta administração da empresa participaram na reunião como delegados sem direito a voto. A reunião foi presidida pela Sra. liyisan, presidente do conselho de administração e os procedimentos de convocação e votação da reunião estavam de acordo com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes.
2,Deliberação da reunião do conselho
A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas por votação escrita:
1. A proposta de assinatura do acordo complementar de compromisso de desempenho e acordo de compensação com condições efetivas foi revisada e aprovada
A empresa assinou o compromisso de desempenho e contrato de compensação com as partes de compromisso de desempenho Zhaoyuan Yongyu Electronic Materials Co., Ltd. e Shandong Zhaojin Group Co., Ltd. em 15 de março de 2022, e concordou com o compromisso de desempenho e compensação da empresa-alvo envolvida neste esquema de transação.
Em combinação com o andamento atual do projeto, se a aquisição não puder ser concluída dentro de 2022, a empresa revisou o compromisso de desempenho e o acordo de compensação para esclarecer ainda mais o período de compromisso de desempenho e o lucro líquido comprometido em 2025, E assinou o acordo complementar ao compromisso de desempenho e acordo de compensação com condições efetivas (para detalhes, consulte “compromisso de desempenho e acordos de compensação” no relatório em Baoding Technology Co.Ltd(002552) .
Esta proposta envolve transações de partes relacionadas, e diretores relacionados liyisan, liuyongsheng e dinghongjie evitam votar.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A Assembleia Geral de Acionistas da Companhia autorizou o Conselho de Administração da Companhia a tratar das questões relacionadas com esta transação, não devendo esta proposta ser submetida à Assembleia Geral de Acionistas para deliberação.
2. A proposta sobre o relatório sobre a captação de fundos correspondentes e transações com partes relacionadas (Projeto) (Revisado) e seu resumo foram revisados e adotados
De acordo com a resposta da empresa aos primeiros comentários sobre a revisão dos projectos de licenciamento administrativo pelo CSRC, e em combinação com outras questões mais recentes relevantes desta transacção, O relatório sobre Baoding Technology Co.Ltd(002552) .
Esta proposta envolve transações de partes relacionadas, e diretores relacionados liyisan, liuyongsheng e dinghongjie evitam votar. Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A Assembleia Geral de Acionistas da Companhia autorizou o Conselho de Administração da Companhia a tratar das questões relacionadas com esta transação, não devendo esta proposta ser submetida à Assembleia Geral de Acionistas para deliberação.
3,Aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes
Os diretores independentes da empresa aprovaram antecipadamente os assuntos relevantes da proposta e expressaram opiniões independentes.
4,Documentos para referência futura
1. Resoluções do conselho de administração assinadas pelos diretores presentes e seladas pelo conselho de administração;
2. Aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes.
É por este meio anunciado.
Baoding Technology Co.Ltd(002552) conselho de administração 27 de junho de 2022
