Código dos títulos: Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) abreviatura dos títulos: Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) anúncio n.o: 2022039 Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039)
Comunicado sobre deliberações da 9ª reunião do 3º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) empresa (doravante denominada “a empresa”) realizou a nona reunião do terceiro conselho de administração por meio de comunicação às 9h00 do dia 25 de junho de 2022. A convocação da reunião foi enviada por e-mail em 22 de junho de 2022. 9 pessoas deveriam comparecer à reunião e 9 efetivamente compareceram à reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. chenhaiyan, presidente da empresa, e os supervisores da empresa e secretário do conselho de administração participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais.
2,Deliberação da reunião do conselho
1. deliberaram e aprovaram a proposta sobre investimento estrangeiro e estabelecimento de sociedades anónimas e transacções com partes relacionadas
Está acordado que Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) .
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção
O diretor relacionado Nie Zhijin retirou-se da votação.
Todos os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre as propostas acima; A instituição de recomendação emitiu China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) . Para mais detalhes, consulte http / / www.cn.info.com.cn Anúncios relevantes de.
O anúncio sobre o estabelecimento de sociedades anónimas e transações de partes relacionadas pela empresa através de investimento estrangeiro (2022040) foi publicado no mesmo dia no China Securities Journal, tempos de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ）。
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 9ª reunião do terceiro conselho de administração
2. pareceres independentes de Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) conselheiros independentes sobre assuntos relevantes da nona reunião do terceiro conselho de administração da empresa
3. pareceres de aprovação prévia de Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) conselheiros independentes sobre assuntos relevantes da nona reunião do terceiro conselho de administração da empresa
4. opiniões de verificação de China Galaxy Securities Co.Ltd(601881)
Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) conselho de administração Junho 25, 2022
