Citic Securities Company Limited(600030)
cerca de
Baoding Technology Co.Ltd(002552)
Questões relacionadas com o primeiro aviso de feedback
Pareceres de verificação
Consultor financeiro independente
Junho de 2002
Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China:
Baoding Technology Co.Ltd(002552) , Em conjunto com as empresas cotadas e outros intermediários relevantes, a empresa verificou e implementou cuidadosamente as questões envolvidas no feedback, completou as informações e respondeu às questões envolvidas de acordo com os requisitos do feedback, e completou e revisou o relatório sobre Baoding Technology Co.Ltd(002552) , Respondemos às perguntas relativas aos pareceres de consultores financeiros independentes no feedback da sua associação da seguinte forma: por favor, reveja-as.
Salvo disposição em contrário, as abreviaturas utilizadas no presente parecer de verificação têm o mesmo significado que as definidas no relatório de reestruturação. Qualquer discrepância entre o montante total e a mantissa da soma dos valores das sub-rubricas no presente parecer de verificação deve-se ao arredondamento.
catálogo
Pergunta 1 3questão 2 27 questão 3 31 questão 4 43 questão 5 55 questão 6 68 questão 7 85 questão 8 100 questão 9 129 questão 10 142 questão 11 153 questão 12 156 questão 13 162 questão 14 179 questão 15 181 questão 16 183 questão 1
De acordo com os documentos do pedido, 1) o direito de controle da empresa listada mudou em 2020, Shandong Zhaojin Group Co., Ltd. (doravante referido como grupo Zhaojin) tornou-se o acionista controlador e o governo popular municipal Zhaoyuan tornou-se o controlador real. 2) Esta transação adquiriu 8,78% de capital próprio dos ativos subjacentes detidos pelo China Merchants Group, e o lucro operacional correspondente representou 82,10% dos indicadores correspondentes do ano anterior à mudança de controle da empresa listada. 3) O controlador real dos ativos subjacentes e Zhaoyuan Yongyu Electronic Materials Co., Ltd. (doravante referido como Yongyu Electronics) é lilinchang. 4) Antes desta transacção, as actividades principais da empresa cotada eram a I & D, a produção e a venda de peças fundidas e forjadas de grande dimensão. Os activos subjacentes incidiam principalmente na concepção, I & D, produção e venda de folhas de cobre electrónicas e laminados revestidos de cobre. Após a conclusão desta transacção, a empresa cotada continuará a manter as actividades relacionadas com peças fundidas e forjadas de grande dimensão. 5) Em julho de 2021, Zhaoyuan estatal Assets Management Co., Ltd. transferiu seu patrimônio líquido de 19,50% da eletrônica Yongyu para o centro de garantia de operação de ativos estatais Zhaoyuan gratuitamente. O escritório de supervisão e administração de ativos estatais Zhaoyuan agora detém 90% do capital do grupo Zhaojin. 6) Zhaoyuan Financial Investment Co., Ltd. controlada pela Zhaoyuan State Owned Assets Supervision and Administration Bureau e Zhaoyuan Changlin Industry Co., Ltd. (doravante referida como indústria Changlin) controlada por Li Linchang respectivamente contribuiu 10% e 59% como sócios limitados para estabelecer Zhaoyuan Baojin placa de cobre Investment Center (sociedade limitada, doravante referida como placa de cobre Baojin). 7) Lilinchang promete que após a conclusão desta transação, durante o período em que o grupo Zhaojin controla a empresa listada, eu e o sujeito que eu controle não buscaremos ativamente o direito de controle e a posição de controle da empresa listada. 1) Divulgação suplementar de se lilinchang é uma pessoa física associada do China Merchants Group. 2) Em combinação com o relacionamento entre Yongyu eletrônicos, Zhaoyuan estatal Assets Management Co., Ltd. e Zhaoyuan estatal de supervisão de ativos e escritório de administração, a divulgação complementar é feita sobre se Yongyu eletrônicos pertence à pessoa jurídica afiliada do grupo Zhaojin. 3) Em combinação com a sinergia específica entre a actividade de fundição e forjamento de grandes dimensões e a actividade de activos subjacentes da empresa cotada em termos de tecnologia, aquisição e vendas, pessoal, etc., a expectativa futura do mercado e o plano de produção e vendas da actividade de fundição e forjamento de grandes dimensões, as novas actividades desta transacção e a proporção das actividades iniciais da empresa cotada, se a actividade existente da empresa cotada tem um plano a estabelecer nos próximos 36 meses e os casos de transacções comparáveis no mercado, Se a base para uma divulgação suplementar adicional para determinar que esta transacção não conduzirá a alterações nas actividades principais da empresa cotada é suficiente. 4) Em combinação com o fato de que Zhaoyuan estatal de supervisão de ativos e escritório de administração controla Zhaojin grupo, Zhaoyuan Financial Investment Co., Ltd., indústria de Changlin e Zhaoyuan Financial Investment Co., Ltd. como os sócios limitados da placa de cobre Baojin, é complementado para divulgar se Zhaojin grupo, Li Linchang e as empresas sob seu controle têm uma relação de ação concertada. 5) Divulgação suplementar será feita no prazo limite para que Li Linchang e seu sujeito controlador não busquem o compromisso do direito de controle da sociedade cotada, e se o compromisso relevante é irrevogável ou alterado. 6) Divulgação complementar deve ser feita sobre se outros ativos do grupo Zhaojin e do governo popular municipal Zhaoyuan estão planejados para ser colocados na empresa listada nos próximos 36 meses. Em caso afirmativo, divulgação complementar deve ser feita sobre negócios de ativos relevantes e principais indicadores financeiros. 7) Em conjugação com o que precede, será feita uma divulgação complementar sobre se esta operação se enquadra nas circunstâncias especificadas no artigo 13 das medidas de gestão da reorganização patrimonial das sociedades cotadas (doravante denominadas medidas de reorganização). Assessores financeiros independentes e advogados são convidados a verificar e dar opiniões claras.
Resposta: I. Divulgação suplementar sobre se a lilinchang é uma pessoa singular associada do China Merchants Group
Lilinchang é o controlador real da Jinbao electronics, a empresa alvo desta reestruturação. Ele detém 72,10% das ações da Jinbao electronics através da indústria Changlin e Yongyu electronics, e o grupo Zhaojin detém 8,78% das ações da Jinbao electronics. Lilinchang e seus familiares próximos (cônjuge, pais, filhos com mais de 18 anos e seus cônjuges, irmãos e seus cônjuges, pais dos cônjuges, irmãos, pais dos cônjuges dos filhos) não detêm ações no China Merchants Group e não atuam como diretor, supervisor ou gerente sênior no China Merchants Group, Também não ocupou nenhuma posição no Escritório Municipal de supervisão e administração de ativos de propriedade do Estado de Zhaoyuan, o acionista controlador do grupo Zhaojin, ou no governo do Povo Municipal de Zhaoyuan, o controlador real do grupo Zhaojin, e não houve nenhuma situação relevante nos últimos 12 meses. Lilinchang emitiu uma declaração sobre assuntos relevantes, e o grupo Zhaojin emitiu uma declaração para confirmar assuntos relevantes.
De acordo com o artigo 62.o das medidas para a administração da divulgação de informações de empresas cotadas emitidas pela CSRC sobre pessoas singulares conectadas, Li Linchang não é uma pessoa singular conectada do China Merchants Group.
Avaliar se as condições satisfazem a base de reconhecimento
1. No Li Linchang, que direta ou indiretamente detém mais de 5% das ações da empresa listada, não detém o patrimônio de pessoa física do China Merchants Group
Lilinchang não é membro do China Merchants Group. 2. Se diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas são diretores, supervisores e gerentes seniores
Lilinchang não ocupou nenhuma posição no Departamento Municipal de Supervisão e Administração de Ativos Estatais de Zhaoyuan ou no governo municipal de Zhaoyuan, o controlador efetivo do grupo Zhaoyuan e a pessoa coletiva que controla direta ou indiretamente a empresa cotada
4. Quanto aos familiares próximos das pessoas mencionadas nos itens 1 e 2 acima, os membros da família de Li Linchang não incluem cônjuge, pais, filhos com mais de 18 anos e seus cônjuges, irmãos e irmãs que detêm 5% de seus irmãos e irmãs e seus cônjuges no Grupo de Comerciantes China, pais, irmãos e irmãs de seus cônjuges, independentemente de seus filhos terem mais do que ações ou servirem como diretores Pais, supervisores e gestores superiores
5. Se não há situação relevante nos últimos 12 meses ou no futuro, de acordo com acordos relevantes
No prazo de 12 meses, qualquer uma das circunstâncias acima existe. 6. A CSRC, a bolsa de valores ou a empresa listada
Se existe qualquer outra relação especial com a sociedade cotada identificada no princípio da “prioridade sobre a forma”, e se não existe uma situação relevante
Pessoa singular que pode ou fez com que a sociedade cotada inclinasse os seus interesses
Enquanto isso, de acordo com as partes relacionadas listadas no artigo 4 das normas contábeis para Empresas Nº 36 – divulgação de partes relacionadas, a análise comparativa sobre se há uma relação relacionada entre Li Linchang e Zhaojin grupo é a seguinte:
Avaliar se as condições satisfazem a base de reconhecimento
1. Sociedade-mãe da empresa – não aplicável
2. Filiais da empresa – não aplicável
3. Outras empresas controladas pela mesma empresa-mãe que a empresa – não aplicável
4. Se não existe uma situação relevante para o investidor que exerce o controlo conjunto sobre a empresa
5. Se não existe uma situação relevante para o investidor exercer influência significativa sobre a empresa
6. Empresa comum da empresa – não aplicável
7. Associadas da empresa – não aplicável
8. Os principais investidores individuais da empresa e suas famílias próximas
Membros.
Grande investidor individual refere-se à inexistência de circunstâncias relevantes que possam ser controladas ou controladas conjuntamente
Empresas ou investidores individuais que exercem influência significativa sobre uma empresa 9. Pessoal-chave de gestão da empresa ou da sua empresa-mãe e seus familiares próximos. Pessoal de gestão chave refere-se àqueles que têm o poder e a responsabilidade de
Pessoal que planeja, dirige e controla as atividades da empresa. Se não existe uma situação relevante com os principais investidores
Ou familiares próximos do pessoal de gestão chave referem-se a membros da família que podem afetar ou ser afetados pelo indivíduo ao lidar com transações com a empresa 10, grandes investidores da empresa, pessoal de gestão chave ou suas relações
Controlado, controlado conjuntamente ou exercendo influência significativa por familiares próximos – não aplicável
Outras empresas
Para resumir, lilinchang não é uma pessoa natural associada do grupo Zhaojin. 2,Em combinação com a relação entre Yongyu electronics, Zhaoyuan propriedade estatal Assets Management Co., Ltd. e Zhaoyuan propriedade estatal de ativos supervisão e administração Bureau, divulgação suplementar é feita sobre se Yongyu electronics pertence à pessoa jurídica afiliada do grupo Zhaojin
(I) informações básicas da empresa Zhaoyuan Guoxin e sua relação com Yongyu electronics e Zhaoyuan State Owned assets supervision and Administration Bureau
1. informações básicas da empresa Zhaoyuan Guoxin e sua relação com Zhaoyuan State Owned Assets Supervisão e Administração Bureau
A partir da data de emissão do presente parecer de verificação, as informações de base da empresa Zhaoyuan Guoxin (“Zhaoyuan State owned Assets Management Co., Ltd.” foram renomeadas para “Zhaoyuan Guoxin Assets Management Co., Ltd.”) são as seguintes:
Nome da empresa Zhaoyuan Guoxin Assets Management Co., Ltd
Código de crédito social unificado 9137068574026603t
Data de estabelecimento: 18 de Junho de 2002
Prazo comercial 18 de junho de 2002 sem prazo fixo
Capital social: 1321349 milhões de yuans
Representante legal: xuqinglin
Endereço registrado: 128 Wenquan Road, Zhaoyuan City, Yantai City, Shandong Province
Sociedade de responsabilidade limitada (participação estatal)
Operação de capital, gestão de ativos, investimento em projetos de construção urbana e serviços de gestão de mineração; Apenas estão disponíveis para sucursais no âmbito da atividade: serviços funerários; Vendas de túmulos e material funerário. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
Zhaoyuan State Owned Assets Supervision and Administration Bureau detém 90% das ações; Shandong Caixin Asset Operation Co., Ltd. detém 10% de ações
O acionista controlador da empresa Zhaoyuan Guoxin é Zhaoyuan Municipal State supervision and Administration Bureau, que executa as funções de investidor estatal em nome do governo popular municipal Zhaoyuan; Além de deter o patrimônio líquido da empresa Zhaoyuan Guoxin, Zhaoyuan estatal de supervisão de ativos e escritório de administração também detém 90% do patrimônio líquido do grupo Zhaojin e é o acionista controlador do grupo Zhaojin.
2. Relação entre a eletrônica Yongyu e a empresa Zhaoyuan Guoxin
(1) Zhaoyuan Guoxin uma vez manteve o patrimônio da eletrônica Yongyu durante sua história
Antes de 2018, a empresa Zhaoyuan Guoxin detinha 19,50% do patrimônio líquido da fábrica de materiais eletrônicos, que era o restante patrimônio estatal após a reestruturação da fábrica de materiais eletrônicos em 2001.
Em 7 de fevereiro de 2018, de acordo com a resolução da reunião de acionistas da Yongyu eletrônica, empresa Zhaoyuan Guoxin, com base nos resultados do relatório nº 152 de Yongtai Ping Zi (2017) emitido pelo escritório de avaliação de ativos Yantai Yongtai, avaliou o patrimônio líquido de 19,50% da fábrica de materiais eletrônicos que mantinha em 9712195 yuan para aumentar o valor da Yongyu Electronics
