Código dos títulos: Baoding Technology Co.Ltd(002552) abreviatura dos títulos: Baoding Technology Co.Ltd(002552) anúncio n.o: 2022037 Baoding Technology Co.Ltd(002552)
Comunicado sobre as resoluções da 21ª Reunião do Quarto Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Baoding Technology Co.Ltd(002552) doravante referida como “a empresa” realizou a 21ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores na sala de conferências do edifício administrativo da empresa às 10h30 do dia 24 de junho de 2022 (sexta-feira). A convocação da reunião foi entregue a todos os supervisores por pessoa especial, telefone e e-mail em 21 de junho de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. wangxiaojie, presidente do conselho de supervisores. Os procedimentos de convocação e votação da assembleia obedecem às disposições do direito das sociedades, dos estatutos sociais e de outras leis, regulamentos e documentos normativos. Os supervisores presentes deliberaram e adoptaram por votação escrita as seguintes propostas:
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. Depois de analisar a proposta sobre a assinatura do acordo suplementar de compromisso de desempenho e acordo de compensação com condições efetivas, o conselho de supervisores concordou que a empresa assinaria o acordo suplementar de compromisso de desempenho e acordo de compensação com Zhaoyuan Yongyu Electronic Materials Co., Ltd. e Shandong Zhaojin Group Co., Ltd, Fazer acordos complementares sobre compromissos de desempenho e outros termos relevantes.
Esta proposta envolve transações de partes relacionadas, e supervisor relacionado wangxiaojie evita votar.
Resultados das votações: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Deliberar a proposta sobre o relatório sobre Baoding Technology Co.Ltd(002552) ações emitidas para compra de ativos e fundos de correspondência levantados e transações com partes relacionadas (Projeto) (Revisado) e seu resumo
Após deliberação, o Conselho de Supervisores concordou que a empresa, de acordo com as disposições legais e regulamentares pertinentes, tais como as medidas para a administração de grandes reestruturações patrimoniais das sociedades cotadas, as normas para o conteúdo e formato de divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 26 – grandes reestruturações patrimoniais das sociedades cotadas, respondeu ao feedback baseado na revisão de projetos de licenciamento administrativo pela CSRC, e combinado com outras edições relevantes mais recentes desta transação, Revisar o relatório sobre Baoding Technology Co.Ltd(002552) angariação de fundos correspondentes e transações com partes relacionadas (Draft) e seu resumo preparado na fase inicial.
Esta proposta envolve transações de partes relacionadas, e supervisor relacionado wangxiaojie evita votar.
Resultados das votações: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções do conselho de supervisores assinadas pelos supervisores presentes e carimbadas com o selo do conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Baoding Technology Co.Ltd(002552) conselho de supervisores junho 27, 2022
