Jiangxi Hengda Hi-Tech Co.Ltd(002591)
Pareceres dos diretores independentes sobre a 19ª reunião extraordinária do 5º Conselho de Administração
Pareceres independentes sobre questões relevantes
De acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes para governança corporativa de empresas cotadas, os estatutos sociais, as regras detalhadas para o trabalho de diretores independentes e outras regras e regulamentos relevantes, nós, como diretores independentes de Jiangxi Hengda Hi-Tech Co.Ltd(002591) , Revisou cuidadosamente os assuntos relevantes da 21ª Reunião do 6º Conselho de Administração da empresa. Os pareceres independentes são os seguintes:
1. Pareceres independentes sobre a nomeação pela empresa de vice-gerente geral e secretário do conselho de administração
Os procedimentos de nomeação e deliberação dos candidatos a vice-gerente geral e secretário do conselho de administração da empresa cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. O candidato atende às qualificações para atuar como vice-gerente geral e secretário do conselho de administração de uma empresa listada, tem a ética profissional, experiência profissional, conhecimentos e habilidades exigidas pelas funções de cargo, e não é proibido de servir como vice-gerente geral e secretário do conselho de administração de uma empresa listada, conforme exigido por leis e regulamentos. Portanto, concordamos que a empresa nomeará o Sr. tangmingrong como vice-gerente geral e secretário do conselho de administração, cujo mandato será a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até o término deste conselho de administração.
2. Pareceres independentes sobre o pedido de crédito bancário e garantia
Após a verificação, acreditamos que esta aplicação para crédito bancário e garantia é para atender às necessidades de capital do desenvolvimento de negócios e está em linha com a situação real do negócio e estratégia geral de desenvolvimento da empresa. A garantia é uma subsidiária integral da empresa. O risco de garantia é controlável. Os procedimentos de tomada de decisão e aprovação obedecem às leis e regulamentos relevantes e aos estatutos sociais. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Portanto, concordamos em solicitar crédito bancário e garantia.
3. Pareceres independentes sobre a proposta de utilizar fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros
Actualmente, a empresa encontra-se em boas condições de funcionamento e em condições financeiras estáveis. Na condição de cumprir as leis e regulamentos nacionais e não afetar o funcionamento normal da empresa, a utilização razoável dos seus fundos próprios para aquisição de produtos financeiros é propícia a melhorar a eficiência de utilização dos fundos da empresa e aumentar os rendimentos da empresa. Não há prejuízo aos interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários. Os procedimentos de tomada de decisão e deliberação nesta matéria são legais e conformes. Portanto, concordamos em usar nossos próprios fundos para comprar produtos financeiros desta vez.
Diretores independentes (assinatura): Peng dingdai, Hu Dali, Liu Ping 24 de junho de 2002
