Código dos títulos: Jiangxi Hengda Hi-Tech Co.Ltd(002591) abreviatura dos títulos: Jiangxi Hengda Hi-Tech Co.Ltd(002591) anúncio n.o: 2022035 Jiangxi Hengda Hi-Tech Co.Ltd(002591)
Comunicado sobre as deliberações da 19ª reunião extraordinária do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Jiangxi Hengda Hi-Tech Co.Ltd(002591) doravante referida como “a empresa” convocou a 19ª reunião intercalar do 5º Conselho de Administração em 24 de junho de 2022 por meio de reunião in loco e votação de comunicação. A reunião no local é realizada na sala de conferências no quarto andar da empresa. A convocação da reunião, proposta e outros documentos foram entregues a cada diretor por escrito, fax ou e-mail em 19 de junho de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhuxinghe, presidente do conselho de administração. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 diretores que realmente participaram da reunião. A convocação e a realização da reunião devem respeitar as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberação da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação e discussão aprofundada pelos diretores presentes na reunião, as seguintes propostas foram consideradas e aprovadas por votação aberta, uma a uma:
1. Deliberou e aprovou a proposta de Revisão do sistema de gestão da divulgação de informações
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com as últimas disposições das leis relevantes, regulamentos administrativos e documentos normativos, tais como o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração da divulgação de informações por empresas cotadas (revisadas em 2021), as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 5 – gestão de assuntos de divulgação de informações, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa concorda em alterar o sistema de gestão de divulgação de informações existente.
Para mais informações sobre o sistema revisto, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia.
2. Deliberou e aprovou a proposta de alteração do sistema de gestão das relações com investidores
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com as disposições mais recentes das leis, regulamentos administrativos e documentos normativos relevantes, como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e as diretrizes para a gestão das relações com investidores das sociedades cotadas (revisadas em 2022), e em combinação com a situação real da empresa, a empresa concorda em alterar o sistema de gestão das relações com investidores existente.
Para mais informações sobre o sistema revisto, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia.
3) A proposta relativa à alteração do sistema de registo e gestão dos iniciados de informação privilegiada foi revista e adoptada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com as disposições mais recentes das leis, regulamentos administrativos e documentos normativos relevantes, como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 5 – sistema de registro e gestão de insiders de sociedades cotadas, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa concorda em alterar o sistema de registro e gestão existente para insiders.
Para mais informações sobre o sistema revisto, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia.
4) A proposta de alteração do sistema de gestão das ações detidas por diretores, supervisores e gerentes seniores e suas alterações foi revista e adotada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com as disposições mais recentes das leis relevantes, regulamentos administrativos e documentos normativos, tais como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras para a gestão de ações detidas por diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas e suas alterações (revisadas em 2022), as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, e em combinação com a situação real da empresa, A empresa concorda em alterar o sistema de gestão existente para ações detidas por diretores, supervisores e gerentes seniores e suas alterações.
Para mais informações sobre o sistema revisto, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia.
5. Deliberou e adotou a proposta de alteração das regras de trabalho do Secretário do Conselho de Administração
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com as disposições mais recentes da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022) e outras leis relevantes, regulamentos administrativos e documentos normativos, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa concorda em alterar as regras detalhadas existentes para o trabalho do Secretário do Conselho de Administração.
Para mais informações sobre o sistema revisto, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia.
6. A proposta de nomeação do vice-gerente geral e secretário do conselho de administração da empresa foi revisada e aprovada;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A empresa decidiu nomear o Sr. tangmingrong como vice-gerente geral e secretário do conselho de administração da empresa, o mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração relevante até a data de expiração do quinto conselho de administração.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte a divulgação do mesmo dia nos horários de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo (www.cn.info.com.cn.) Anúncio sobre a nomeação do vice-gerente geral e secretário do conselho de administração da empresa.
7. A proposta de solicitação de crédito bancário e garantia foi revisada e aprovada;
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com as necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa, a fim de garantir o fluxo de caixa suficiente da empresa, suas subsidiárias de propriedade integral Jiangxi Hengda Acoustics Technology Engineering Co., Ltd. (doravante referido como “Hengda acústica”) e Jiangxi Jiangxi Hengda Hi-Tech Co.Ltd(002591) technology Co., Ltd. (doravante referido como “Hengda alta tecnologia”), é acordado que a empresa, Hengda acústica e Hengda alta tecnologia aplicam-se aos seguintes bancos cooperativos para um crédito abrangente com um montante total de 17 milhões de yuans. Os bancos de concessão de crédito específicos e garantias são as seguintes:
1. a empresa aplicou a Nanchang alta tecnologia sub-filial do Banco de Jiangxi para um crédito abrangente de 50 milhões de yuan na forma de empréstimo de crédito com um prazo de 1 ano;
2. a empresa solicitou a China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) nanchang filial para um crédito abrangente de 30 milhões de yuan na forma de empréstimo de crédito com um prazo de um ano;
3. a empresa solicitou Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) nanchang filial para um crédito abrangente de 30 milhões de yuans na forma de empréstimo de crédito com um prazo de 1 ano;
4. a empresa aplicou a Nanchang Branch do banco Jiujiang para um crédito abrangente de 30 milhões de yuan na forma de empréstimo de crédito com um prazo de 1 ano;
5. Hengshengshengxue aplicou à sucursal de alta tecnologia de Nanchang do Banco de Jiangxi para um crédito abrangente de 10 milhões de yuan. a forma de empréstimo é empréstimo garantido, e a empresa fornece garantia de responsabilidade conjunta e várias por um período de 1 ano;
6. Hengshengshengxue aplicou a China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) nanchang filial para um crédito abrangente de 10 milhões de yuans. O empréstimo foi garantido empréstimo, ea empresa forneceu garantia de responsabilidade conjunta e várias por um período de um ano;
7. Evergrande alta tecnologia aplicada à sucursal de alta tecnologia de Nanchang do Banco de Jiangxi para um crédito abrangente de 10 milhões de yuan. a forma de empréstimo é empréstimo garantido, e a empresa fornece garantia de responsabilidade conjunta e várias por um período de 1 ano;
As linhas de crédito acima referidas estão sujeitas às linhas de crédito e variedades de crédito efetivamente aprovadas pelos bancos relevantes. O montante específico utilizado será determinado de acordo com as necessidades reais do capital de giro da empresa. O período de validade da resolução é compatível com o período de crédito do banco e o período de garantia está sujeito ao contrato de garantia efetivamente assinado.
O conselho de administração da empresa autoriza o Sr. zhuxinghe, presidente do conselho de administração, a assinar contratos de crédito relevantes, contratos de garantia e outros documentos legais dentro das linhas de crédito e garantia acima mencionadas em nome da empresa.
Em 31 de maio de 2022, o rácio de passivo do ativo da Evergrande acústica é de 47,57% e o da Evergrande hi tech é de 65,42%. Este assunto está dentro da autoridade de aprovação do conselho de administração e não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte a divulgação do mesmo dia nos horários de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo (www.cn.info.com.cn.) Anúncio sobre a solicitação de crédito bancário e garantia.
8. A proposta de utilização de fundos próprios ociosos para a compra de produtos financeiros foi revisada e adotada.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de administração concorda que a empresa e suas subsidiárias devem usar seus próprios fundos com um montante não superior a 100 milhões de yuans para comprar produtos financeiros com alta segurança e boa liquidez, e o período de validade será de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação na 19ª reunião intercalar do Quinto Conselho de Administração da empresa. Dentro do período e limite de uso acima mencionados, os fundos podem ser utilizados circularmente. De acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada das empresas listadas do conselho principal e os estatutos sociais, os assuntos acima não precisam ser submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte a divulgação do mesmo dia nos horários de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo (www.cn.info.com.cn.) Anúncio sobre o uso de fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros.
9. A proposta de cancelamento da sociedade limitada foi revista e aprovada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de administração concordou em encerrar e cancelar o fundo de investimento de private equity campeão invisível Yichun YINGSHANG (sociedade limitada).
Veja detalhes divulgados nos tempos de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News e http://www.cn.info.com.cn.on the same day Anúncio sobre o cancelamento de sociedades anónimas.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 19ª reunião extraordinária do 5º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Jiangxi Hengda Hi-Tech Co.Ltd(002591) Conselho de Administração
24 de Junho de 2002
