Código de títulos: Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) securities abbreviation: Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) announcement No.: 2022045
Changzhou Almaden Co.Ltd(002623)
Comunicado sobre as resoluções da 25ª reunião do Quarto Conselho de Administração
A empresa e seus diretores, supervisores e gerentes seniores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Changzhou Almaden Co.Ltd(002623) doravante referida como “a empresa”) a 25ª reunião do 4º Conselho de Administração
A notificação foi enviada por escrito, telefone e e-mail em 23 de junho de 2022, e
Em 26 de junho, a reunião foi realizada na sala de conferências da empresa no nº 639, Qinglong East Road, Tianning District, Changzhou por meio da votação de comunicação. Havia 8 diretores que deveriam participar da reunião, e 8 realmente participaram da reunião. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos e estatutos. 1,Deliberação da reunião do conselho:
Após deliberação, os diretores presentes na reunião aprovaram as seguintes propostas por voto aberto:
(I) a proposta relativa à assinatura de grandes contratos de venda foi revista e aprovada
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte as publicações da empresa nos tempos de títulos, China Securities Journal, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela empresa ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a assinatura de grandes contratos. 2,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 25ª reunião do 4º Conselho de Administração;
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
27 de Junho de 2002
