Foco na criação de milagres e realização persistente de sonhos
Código dos títulos: Zhuhai Enpower Electric Co.Ltd(300681) abreviatura dos títulos: Zhuhai Enpower Electric Co.Ltd(300681) anúncio n.o: 2022055 Zhuhai Enpower Electric Co.Ltd(300681)
Comunicado sobre deliberações da 10ª reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1.
2. A reunião do conselho de administração foi realizada em 25 de junho de 2022 na sala de conferências da empresa no nº 6, Keji 6th Road, Tangjiawan Town, high tech Zone, Zhuhai, e a votação foi realizada em uma combinação de on-site e comunicação.
3. O conselho de administração tem 9 diretores que devem votar e 9 diretores que realmente votam.
4. O conselho de administração foi presidido pelo Sr. jiangguibin, presidente do conselho de administração. Alguns supervisores e gerentes seniores da empresa participaram do conselho de administração como delegados sem voto.
5. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes do Zhuhai Enpower Electric Co.Ltd(300681) .
2,Deliberação da reunião do conselho
Com 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções, foi revista e adotada a proposta de candidatura à linha de crédito global bancária e de garantia solidária à sociedade pelos acionistas controladores.
Devido ao desenvolvimento diário dos negócios da empresa e às necessidades de negócios, a fim de atender às suas próprias necessidades de capital, após deliberação, o conselho de administração concordou que a empresa iria solicitar ao banco uma linha de crédito abrangente com um montante total de não mais de 830 milhões de yuans (incluindo 270 milhões de crédito aberto).
1. É acordado que a empresa deve aplicar a China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) zhuhai filial para um limite de baixo risco de não mais de RMB 230milhões por um período de um ano.
Foco na criação de milagres e realização persistente de sonhos
2. É acordado que a empresa deve aplicar à filial de Hengqin da zona piloto de comércio livre de Guangdong de Zhuhai China Resources Bank Co., Ltd. para uma linha de crédito de baixo risco com um montante não superior a RMB 300000, com um prazo de um ano.
3. É acordado que a empresa se aplica a China Citic Bank Corporation Limited(601998) zhuhai filial para uma linha de crédito abrangente com um montante não superior a RMB 300000 (incluindo um crédito aberto de RMB 270Milhões) por um período de 3 anos. O método de garantia é que o Sr. jiangguibin, o acionista controlador da empresa, fornece garantia de responsabilidade conjunta e várias, e Yue (2021) Zhuhai imobiliária nº 0067297 planta é hipotecada.
A linha de crédito acima referida não é igual ao montante real do financiamento da empresa. O montante real do financiamento deve estar dentro da linha de crédito, prevalecendo o montante real do financiamento entre o banco e a empresa. A linha de crédito abrangente pode ser reciclada dentro do prazo. A empresa autoriza o presidente a assinar todos os documentos legais dentro da linha de crédito abrangente acima em nome da empresa. Jiangguibin, lihongyu e Wei Biao, como diretores relacionados, evitaram votar.
Para mais detalhes sobre o pedido de linha de crédito global do banco e a garantia de responsabilidade conjunta fornecida pelos acionistas controladores para a empresa, consulte http://www.cn.info.com.cn Anúncio sobre a solicitação de linha de crédito integral bancária e o acionista controlador fornecendo garantia solidária à empresa (Anúncio nº: 2022054). 3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 10ª reunião do 3º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Zhuhai Enpower Electric Co.Ltd(300681) conselho de administração 26 de junho de 2022
