Código dos títulos: Sailun Group Co.Ltd(601058) abreviatura dos títulos: Sailun Group Co.Ltd(601058) announcement No.: pro 2022067
Comunicado sobre deliberações da 34ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos.
A 34ª reunião do 5º Conselho de Administração da Sailun Group Co.Ltd(601058) (doravante denominada “a empresa”) foi realizada com urgência na sala de conferências da empresa por meio de comunicação no local na manhã de 24 de junho de 2022. Em vista da morte do diretor nomeado original do acionista da empresa novo China Union Holdings Ltd(000036) co., Ltd. (doravante referido como “novo China Union Holdings Ltd(000036) ; A empresa planeja construir um novo projeto de pneu em Dongjiakou. De acordo com os requisitos de políticas e documentos relevantes da província de Shandong, o novo projeto de pneu precisa ser revisado por especialistas organizados por departamentos relevantes do governo provincial. Antes da revisão, ele precisa ser revisado e aprovado pelo conselho de administração da empresa. A notificação desta reunião será enviada a todos os diretores por telefone, e-mail, etc. em 22 de junho de 2022. 8 diretores devem estar presentes na reunião e 8 diretores efetivamente presentes (incluindo 3 por meio de votação por comunicação). A reunião foi presidida pelo Sr. yuanzhongxue, presidente do conselho, e alguns supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e a realização da reunião devem respeitar as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Após deliberação e votação dos diretores presentes, foram aprovadas as seguintes resoluções:
1. Proposta por eleição de diretores não independentes do 5º Conselho de Administração da empresa
Tendo em conta a morte do novo China Union Holdings Ltd(000036) .
Após revisão preliminar pelo comitê de nomeação do conselho de administração, os candidatos acima não independentes para diretores atendem às disposições das leis e regulamentos relevantes e estão qualificados para atuar como diretores da empresa.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A votação foi aprovada.
2. Proposta de investimento e estabelecimento de uma subsidiária em Dongjiakou, Qingdao
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A votação foi aprovada.
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) para detalhes do anúncio de Sailun Group Co.Ltd(601058) em investir e estabelecer uma fábrica e estabelecer uma subsidiária em Dongjiakou, Qingdao (p.2022068) E China Securities Journal, Shanghai Securities News, títulos diários e horários de títulos (doravante referidos como “meios de divulgação de informações designados”).
3. Proposta de investimento e construção de projetos funcionais de novos materiais e criação de filiais
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A votação foi aprovada.
Ver o aviso de Sailun Group Co.Ltd(601058) .
4. Proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A votação foi aprovada.
Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (pro
2022070) consulte os meios de divulgação de informações designados para obter detalhes.
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre a primeira proposta acima.
A primeira a terceira proposta acima deve ser submetida à terceira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
É por este meio anunciado.
Sailun Group Co.Ltd(601058) conselho de administração 27 de junho de 2022
Anexo: currículo de Zhang Jian
Zhang Jian, homem, nascido em 1973, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, mestre em administração de empresas.
Zhang Jian tem mais de 20 anos de experiência em bancos de investimento e finanças corporativas, é bacharel em economia e direito pela Jiangxi University of Finance and Economics e mestre em Administração de Empresas pela Chinese University of Hong Kong. O Sr. Zhang Jian é atualmente um diretor e vice-presidente sênior de Macrolink Culturaltainment Development Co.Ltd(000620) .
Como pessoa física associada da empresa, o Sr. Zhang Jian não detém diretamente as ações da empresa e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores. Ele não é uma pessoa sujeita a execução por violação de confiança.
