Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683)
Pareceres independentes sobre questões relevantes da 13ª reunião do segundo conselho de administração
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos de Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) , Depois de analisar cuidadosamente as propostas relevantes da 13ª reunião do segundo conselho de administração da empresa, com base no princípio de julgamento independente e objetivo, os pareceres independentes são os seguintes:
1,Pareceres independentes sobre questões relacionadas com o investimento estrangeiro na criação de empresas comuns e transacções com partes relacionadas
A transação de partes relacionadas foi resolvida por unanimidade por todas as partes na transação, respeitando as disposições legais, regulamentares e documentos normativos, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. O preço da transação é justo e não terá impacto negativo na independência da empresa. Portanto, concordamos com o investimento estrangeiro da empresa no estabelecimento de joint ventures e transações de partes relacionadas.
2,Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a nomeação do director financeiro
Depois de analisar o currículo pessoal da Sra. Xiaoyan, acreditamos que a Sra. Xiaoyan tem as qualificações para atuar como gerentes seniores de empresas listadas, conforme estipulado em leis, regulamentos e documentos normativos, e tem o conhecimento profissional e capacidade de trabalho correspondentes às responsabilidades relevantes. Os procedimentos de nomeação e nomeação do diretor financeiro estão de acordo com as disposições legais, regulamentares e estatutos relevantes, não havendo prejuízo aos interesses da sociedade e de seus acionistas. Portanto, concordamos em nomear a Sra. Xiaoyan como diretora financeira da empresa, cujo mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração até a data de expiração do segundo conselho de administração da empresa. Diretores independentes: Bao Qiang, xiahesheng, Liu Li June 25, 2022
