Código dos títulos: Sailun Group Co.Ltd(601058) abreviatura dos títulos: Sailun Group Co.Ltd(601058) announcement No.: pro 2022070
Sailun Group Co.Ltd(601058)
Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral de acionistas: 13 de julho de 2022
O sistema de votação on-line adotado pela assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informação básica da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral e da terceira assembleia geral extraordinária em 2022 (II) convocador da assembleia geral: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia local
Data e hora: 14:00 em Julho 13, 2022
Local: sistema de votação on-line, data de início e fim e tempo de votação de borracha e plástico novos materiais de construção (V), No. 43, estrada de Zhengzhou, Qingdao.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 13 de julho de 2022
A 13 de Julho de 2022
O sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado, e o tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e ações de Xangai conectam investidores
A votação de contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e investidores de Shanghai Stock Connect deve ser realizada de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes. (7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
Não envolvido.
2,Questões a considerar na reunião
Tipos de acionistas deliberando propostas e votando nesta assembleia geral
Acionista votante tipo número de série proposta nome Acionista A-share
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta por eleição de diretores não independentes do 5º conselho de administração da empresa √
2 proposta sobre investimento e estabelecimento de uma subsidiária em Dongjiakou, Qingdao √
Proposta de investimento e construção de projetos funcionais de novos materiais e criação de filiais
3 √
Caso
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 34ª reunião do 5º conselho de administração da empresa. Para detalhes, a empresa publicou-as no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e no site da Shanghai Stock Exchange www.sse.com em 27 de junho de 2022 com. cn. O quinto capítulo de Sailun Group Co.Ltd(601058)
Comunicado sobre as deliberações da 34ª reunião do Conselho de Administração (p.2022067). 2. Proposta de resolução especial: nenhuma 3. Proposta de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores 14. Proposta de evasão de voto por acionistas coligados: Nenhuma
Nome dos acionistas coligados que devem evitar votar: n / a 5. Proposta envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: n / a 3. Precauções para votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada) para votar, ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote.ssenfo.com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade nas contas de todos os acionistas votaram com o mesmo parecer.
(3) Se o número de votos de um acionista exceder o número de votos que possui, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, seu voto sobre a proposta será considerado inválido.
(4) O mesmo direito de voto será votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios
O primeiro resultado da votação prevalecerá.
(5) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes da reunião (I) após o encerramento do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai filial têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes por escrito para participar da reunião e participar na votação. O proxy não precisa ser um membro da empresa.
Classe de acções stock code stock abbreviation equity registration date
A share Sailun Group Co.Ltd(601058) Sailun Group Co.Ltd(601058) 2022/7/7
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de registo da reunião
1. Os acionistas individuais devem manter seu cartão de identificação pessoal e cartão de conta de ações da Bolsa de Valores de Xangai ao se registrar; Se um acionista individual confiar outra pessoa para participar da reunião, o administrador deve apresentar seu próprio cartão de identificação, uma cópia do cartão de identificação do principal, uma procuração e o cartão de conta de ações da Bolsa de Valores de Xangai.
2. O acionista da pessoa coletiva deverá possuir a cópia da licença comercial (com selo oficial), o cartão de identificação do representante legal e a cópia do cartão de conta de ações da Bolsa de Valores de Xangai (com selo oficial) no momento do registro; Se o representante legal designar um agente para participar da reunião, o agente deve apresentar seu próprio cartão de identificação, uma cópia do cartão de identificação do representante legal (com selo oficial), uma procuração emitida pelo representante legal, uma cópia da licença comercial da unidade acionista da pessoa jurídica (com selo oficial) e uma cópia do cartão de conta da bolsa de valores de Xangai da unidade acionista da pessoa jurídica (com selo oficial).
3. Horário de inscrição: entregue ou enviado por fax à empresa antes das 15:30 do dia 11 de julho de 2022 (segunda-feira).
4. Lembrete especial:
(1) Para a prevenção e controle da pneumonia causada por novo coronavírus, todos os acionistas e representantes dos acionistas são convidados a prestar atenção às políticas de prevenção e controle, recomendando que acionistas e representantes dos acionistas participem da assembleia geral por meio de votação on-line.
(2) Se for necessário comparecer à reunião no local, certifique-se de que sua temperatura corporal está normal, sem desconforto respiratório e outros sintomas. No dia da reunião, você deve usar equipamentos de proteção, como máscaras e fazer um bom trabalho em proteção pessoal; No dia da reunião, a empresa verificará o código sanitário, o cartão de viagem e a temperatura corporal dos participantes de acordo com os requisitos de prevenção e controle epidêmico. Se os resultados da inspeção não atenderem aos requisitos de prevenção e controle epidêmico, os participantes não comparecerão à reunião no local. 6,Outros assuntos 1. Materiais de conferência devem ser preparados no centro de operação da capital. 2. A reunião no local deve durar 1 hora, e as despesas de transporte e acomodação dos participantes serão suportadas por eles mesmos. 3. Contacto da reunião: lijinli Tel.: 0532 Uni-Trend Technology (China) Co.Ltd(688628) 51 Fax: 0532 Uni-Trend Technology (China) Co.Ltd(688628) 50
Sailun Group Co.Ltd(601058) conselho de administração 27 de junho de 2022 Anexo: procuração documento de depósito: Sailun Group Co.Ltd(601058) resolução da 34ª reunião do Quinto Conselho de Administração
Apêndice: procuração
Procuração
Sailun Group Co.Ltd(601058) ：
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da sua empresa em 2022, realizada em 13 de julho de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de ações ordinárias detidas pelo administrador: Conta n.º do acionista do administrador:
Número de proposta de votação não cumulativa Nome: concordo contra a abstenção
Por eleição de diretores não independentes do 5º conselho de administração da empresa
um
Proposta sobre o assunto
Sobre o investimento e estabelecimento de uma subsidiária em Dongjiakou, Qingdao
dois
Proposta da empresa
Sobre investimento e construção de projetos funcionais de novos materiais
três
Proposta relativa à criação de filiais
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Número de identificação do administrador: Número de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aaaa
observações:
O administrador deve selecionar uma das intenções de “concordar”, “discordar” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas na procuração, o administrador tem o direito de votar por sua própria vontade.
