Código dos títulos: Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) abreviatura dos títulos: Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) anúncio n.o: 2022037 Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683)
Comunicado sobre as deliberações da 13ª reunião do segundo conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
1,Convocação do Conselho de Administração
A 13ª reunião do segundo conselho de administração da Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) empresa (doravante denominada “a empresa”) foi realizada na sala de conferências da empresa em 25 de junho de 2022, em combinação de comunicação in loco e foi enviada a todos os diretores da empresa por correio em 20 de junho de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. fanxiaoping, presidente do conselho. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 9 diretores realmente participaram da reunião.
Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei dos valores mobiliários da República Popular da China, os estatutos da República Popular da China e outras disposições relevantes, e as resoluções da reunião são legais e eficazes.
2,Deliberação do Conselho de Administração
As seguintes propostas foram analisadas e aprovadas por voto público nesta reunião:
(I) a proposta relativa ao investimento estrangeiro na criação de empresas comuns e transacções com partes relacionadas foi revista e aprovada
A empresa assinou o acordo de cooperação de investimento com Yibin Tianyi nova tecnologia de materiais Co., Ltd. (doravante referido como “Tianyi novo material”) e a parte relacionada Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) . Entre eles, a empresa contribuiu com 23 milhões de yuans com seus próprios fundos, representando 23% do capital social da joint venture; Tianyi novos materiais contribuíram com 51 milhões de RMB, representando 51% do capital social da joint venture Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) contribuiu com 26 milhões de yuans, representando 26% do capital social da joint venture. A joint venture produz e vende principalmente tubos novos de PVC-O (PVC orientado biaxial), acessórios para tubos de apoio, anéis de borracha de apoio e pisos ecológicos de PVC (PVC).
Os directores independentes expressaram os seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes concordaram expressamente com esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) em 27 de junho de 2022 O anúncio sobre investimento estrangeiro na constituição de joint ventures e transações com partes relacionadas (Anúncio n.º 2022035) divulgado no.
Orient Securities Company Limited(600958) n n n underwriting and recommendation Co., Ltd. emitiu um parecer de verificação sem objeção sobre este assunto. Para detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) em 27 de junho de 2022 Pareceres de verificação de Orient Securities Company Limited(600958) .
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi deliberada e aprovada.
(II) a proposta relativa à nomeação do director financeiro foi revista e aprovada
Nomeada pelo Sr. wuzhongqian, o gerente geral da empresa, e revisada e aprovada pelo comitê de nomeação do conselho de administração, a empresa nomeou a Sra. Xiaoyan como diretora financeira da empresa. Seu mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração até a data de expiração do segundo conselho de administração da empresa.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) em 27 de junho de 2022 Comunicado sobre a nomeação do diretor financeiro (Comunicado nº: 2022036) divulgado em.
Votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi deliberada e aprovada.
É por este meio anunciado.
Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) conselho de administração 27 de junho de 2022
