Código de títulos: Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) abreviatura de títulos: Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) Anúncio nº: 2022075
Código da Obrigação: 113534 bond abbreviation: Dingsheng convertible bond
Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876)
Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral de acionistas: 12 de julho de 2022
O sistema de votação on-line adotado pela assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informação básica da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral e da terceira assembleia geral extraordinária em 2022 (II) convocador da assembleia geral: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia local
Data e hora: 10:00 em Julho 12, 2022
Local: o sistema, data de início e fim e hora de votação on-line na sala de conferências (V) no terceiro andar da Hangzhou Wuxing Aluminium Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 12 de julho de 2022
A 12 de Julho de 2022
O sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado, e o tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e ações de Xangai conectam investidores
A votação de contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e investidores de Shanghai Stock Connect deve ser realizada de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes. (7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas, não envolvendo II. Questões a serem consideradas na assembleia geral
Tipos de acionistas deliberando propostas e votando nesta assembleia geral
Tipo de accionista com direito de voto
N. nome da proposta
Participantes de acções A
Proposta de votação cumulativa
1.00 proposta por eleição de diretores não independentes do 5º conselho de administração da empresa
1.01 fanyuqing √
Secção 1.02 Yunfang √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
O acima foi deliberado e adotado na 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração realizada em 26 de junho de 2022. Para detalhes, consulte a Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn) em 27 de junho de 2022 Anúncios relevantes de.
3. Propostas relativas à contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 14. Propostas que envolvam a evasão de voto por parte dos acionistas coligados: Nenhuma
Nome dos acionistas coligados que devem evitar votar: n / a 5. Proposta envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: n / a 3. Precauções para votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada) para votar, ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote.ssenfo.com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade nas contas de todos os acionistas votaram com o mesmo parecer.
(3) Se o número de votos de um acionista exceder o número de votos que possui, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, seu voto sobre a proposta será considerado inválido.
(4) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(5) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
(6) O método de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores usando o sistema de votação cumulativa é detalhado no Anexo IV. Os participantes da reunião (I) os acionistas da empresa registrada na sucursal China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai após o encerramento da data de registro de capital têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para assistir à reunião e votar por escrito. O proxy não precisa ser um membro da empresa.
Classe de acções stock code stock abbreviation equity registration date
A share Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) 2022/7/6
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de registo da reunião
(I) horário de inscrição: antes de 11 de julho de 2022 (9:00-11:00 e 13:00-16:00). (II) local de registro: Departamento de Valores Mobiliários da zona de desenvolvimento econômico de Jingkou, Zhenjiang, província de Jiangsu. 1. Os accionistas ou agentes dos accionistas que pretendam comparecer à assembleia devem proceder à inscrição no local, no momento e local acima referidos, ou por carta ou fax, com os seguintes documentos: (1) Acionistas singulares: o original do seu bilhete de identidade e o original do cartão de conta dos accionistas; (2) Agente autorizado de acionista de pessoa física: o cartão de identificação original do agente, a cópia do cartão de identificação do acionista de pessoa física, a procuração original e o original do cartão de conta de acionista do cliente; (3) Representante legal do acionista de pessoa coletiva: cartão de identificação original, licença comercial do acionista de pessoa coletiva (cópia com selo oficial), certificado de identificação original do representante legal e cartão de conta de acionista original; (4) Agente autorizado do acionista da pessoa coletiva: cartão de identificação original do agente, licença comercial do acionista da pessoa coletiva (cópia e selo oficial), procuração (assinatura e selo oficial do representante legal), cartão de conta original do acionista.
2. Os accionistas podem inscrever-se para participar na assembleia local por carta ou fax, devendo a carta ou fax indicar o nome do accionista, a conta do accionista, o endereço de contacto, o código postal e o número de telefone de contacto. A carta ou fax estarão sujeitos à receção da sociedade no prazo de inscrição e serão considerados como registo bem sucedido após confirmação com o número de telefone da sociedade. A empresa não aceita o registro de acionistas por telefone. 6 ,Outros assuntos 1. A duração da assembleia geral de acionistas é de meio dia, e as despesas de transporte e acomodação dos participantes serão suportadas por eles mesmos. 2. contato: Li Ling, Zhang Chao Tel.: 051185580854 Fax: 051185580854 endereço: sala de reuniões no terceiro andar de Hangzhou Wuxing Aluminium Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa Hangzhou Yuhang Pingyao Parque Industrial é anunciado.
Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) conselho de administração 27 de junho de 2022 Anexo 1: procuração Anexo 2: explicação do método de votação para eleger diretores, diretores independentes e supervisores pelo sistema de votação cumulativo Anexo 1: procuração
Procuração
Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) ：
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da sua empresa em 2022, realizada em 12 de julho de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome.
Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
S / N proposta de votação cumulativa nome número de votos
1,00 número sem voto do 5º Conselho de Administração por eleição
Proposta de directores independentes
1.01 fanyuqing
1,02 duanyunfang
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Número de identificação do administrador: Número de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aaaa
Nota: o administrador deve selecionar uma das intenções de “concordar”, “discordar” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas nesta procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
Apêndice 2 Descrição do método de votação para eleição de diretores, diretores independentes e supervisores por sistema de votação cumulativo
1,A eleição dos candidatos a directores, dos candidatos a directores independentes e dos candidatos a supervisores na assembleia geral de accionistas será numerada como grupo de propostas. Os investidores devem votar em cada candidato em cada grupo de propostas.
2,O número declarado de ações representa o número de votos na eleição. Para cada grupo de propostas, cada acionista detentor de uma ação terá um número total de votos igual ao número de diretores ou supervisores a serem eleitos no grupo de propostas. Se um acionista detiver 100 ações da sociedade cotada, 10 diretores serão eleitos na assembleia geral, e houver 12 candidatos a diretores, então o acionista tem 1000 votos para o grupo de propostas eleitorais do conselho de administração.
3,Os acionistas votarão dentro dos votos de cada grupo de propostas. Os acionistas podem votar de acordo com seus próprios desejos, não só votar em um candidato, mas também votar em diferentes candidatos de acordo com qualquer combinação. Após a votação, os votos cumulativos de cada proposta serão calculados separadamente.
4,Exemplo:
Uma sociedade cotada realizou uma assembleia geral de acionistas e reeleito o conselho de administração e o conselho de supervisores usando o sistema de votação cumulativa, sendo 5 diretores a serem eleitos e 6 candidatos a diretores; Há 2 diretores independentes a serem eleitos e 3 candidatos a diretores independentes; Há 2 supervisores a serem eleitos e 3 candidatos a supervisores. As questões a votar são as seguintes:
Proposta de votação cumulativa
4.00 número de votos sobre a proposta de eleger diretores
4.01 exemplo: Chen ××
4.02 exemplo: Zhao ××
4.03 exemplo: Jiang ××
…………
4.06 exemplo: Song Dynasty ××
5.00 número de votos sobre a proposta de eleger diretores independentes
5.01 exemplo: Zhang ××
5.02 exemplo: Wang ××
5.03 exemplo: Yang ××
6.00 número de votos sobre a proposta sobre a eleição dos supervisores
6.01 exemplo: Li ××
6.02 Processo: Chen ××
6.03 caso: amarelo ××
Um investidor detém 100 ações da empresa no fechamento da data de registro de capital próprio, adotando-se o sistema de votação cumulativa. Ele ou ela tem 500 votos na proposta 4,00 “sobre a eleição de diretores”, 200 votos na proposta 5,00 “sobre a eleição de diretores independentes”, e 200 votos na proposta 6,00 “sobre a eleição de supervisores”.
O investidor pode votar a proposta 4,00 por sua própria vontade com um limite de 500 votos. Ele ou ela pode votar em um candidato em 500 votos, ou votar em qualquer candidato em qualquer combinação.
Como mostrado no quadro:
Número nome da proposta número de votos
Modo 1 modo 2 modo 3 modo
4.00 proposta relativa à eleição dos directores —-
4.01 exemplo: Chen ×× 500 100 100
quatro ponto zero dois
