Código dos títulos: Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) abreviatura dos títulos: Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) announcement No.: 2022073 bond Código: 113534 bond abbreviation: Dingsheng convertible bond
Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876)
Comunicado sobre deliberações da 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
No dia 26 de junho de 2022, realizou-se na sala de conferências da empresa a 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração da Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) company (doravante denominada “a empresa”), por meio de comunicação combinada no local, que foi enviada a todos os diretores por e-mail em 23 de junho de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhouxianhai, presidente do conselho. Havia nove diretores que deveriam ter participado da reunião, e nove diretores realmente participaram da reunião. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos de Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) . 2,Deliberação da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação e votação por todos os diretores presentes, foram aprovadas as seguintes propostas:
1. Deliberar a proposta de eleição do presidente do 5º Conselho de Administração da Companhia;
O Sr. Wang Cheng é eleito presidente do 5º Conselho de Administração da empresa e seu mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação deste Conselho de Administração até o término do 5º Conselho de Administração.
De acordo com os estatutos, o presidente do conselho de administração é o representante legal da empresa, e o conselho de administração autoriza o pessoal relevante da empresa a passar por procedimentos subsequentes, como a mudança do representante legal.
Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes acordadas sobre questões relacionadas com esta proposta.
Os diretores relacionados zhouxianhai e Wangcheng evitaram a votação desta proposta, e os outros 7 diretores participaram da votação desta proposta. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) O anúncio público de Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) .
Resultados das votações: 7 votos afirmativos, representando 100% do total de diretores não afiliados; Sem voto negativo e sem abstenção. 2. Rever a proposta de nomeação do diretor financeiro da empresa;
A Sra. Lou Qing foi nomeada como diretora financeira da empresa, e seu mandato foi desde a data da deliberação e aprovação do conselho de administração até o término do quinto conselho de administração.
Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes acordadas sobre questões relacionadas com esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) O anúncio público de Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) .
Resultados das votações: 9 votos afirmativos, representando 100% do total de diretores; Sem voto negativo e sem abstenção.
3. Deliberar a proposta por eleição de diretores não independentes do 5º Conselho de Administração da Companhia;
O Sr. fanyuqing e o MS. duanyunfang serão eleitos como diretores não independentes do 5º conselho de administração da empresa, e seu mandato será a partir da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até o término do 5º conselho de administração.
Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes acordadas sobre questões relacionadas com esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) O anúncio público de Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) .
Resultados das votações: 9 votos afirmativos, representando 100% do total de diretores; Sem voto negativo e sem abstenção.
4. Rever a proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022;
Fica acordado convocar a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, em 12 de julho de 2022.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) Divulgou-se o edital de Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) sobre a convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. Resultados das votações: 9 votos afirmativos, representando 100% do total de diretores; Sem voto negativo e sem abstenção.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
27 de Junho de 2022
