Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876)
Terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Material da conferência
12 de Julho de 2002
Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876)
Ordem do dia da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
1,Hora: 10:00 em Julho 12, 2022
Endereço: a sala de conferências no terceiro andar de Hangzhou Wuxing Aluminium Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, Fengdu Parque Industrial, Pingyao Town, Yuhang District, Hangzhou
3,Participação dos participantes: 09:30, 12 de julho de 2022
4,Ordem do dia:
Ponto 1: O Sr. Wang Cheng, presidente do conselho, anunciou a abertura da reunião;
Ponto 2: O Sr. Wangcheng, presidente do conselho, apresentou os participantes da reunião;
Ponto 3: O Sr. Wang Cheng, presidente do conselho, apresentou a proposta da reunião:
1. Proposta por eleição de diretores não independentes do 5º Conselho de Administração da empresa.
Ponto 4: serão eleitos dois grandes contabilistas e dois escrutinadores;
Ponto 5: os acionistas votarão as propostas um a um;
Ponto 6: o contador de votos conta os votos;
Ponto 7: o escrutínio lê os resultados das votações;
Ponto 8: O Sr. Wang Cheng leu a resolução da assembleia geral de acionistas;
Ponto 9: os diretores presentes assinarão as deliberações e atas da assembleia geral de acionistas;
Ponto 10: o advogado lê o parecer jurídico.
A reunião foi interrompida.
Conselho de Administração
12 de Julho de 2002
Notas à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A fim de salvaguardar os legítimos direitos e interesses de todos os accionistas, assegurar a ordem normal e a eficiência da assembleia geral de accionistas e assegurar o bom andamento da assembleia geral, estas instruções são formuladas de acordo com os estatutos sociais, o regulamento interno da assembleia geral de accionistas e outras leis, regulamentos e disposições pertinentes.
1,O Conselho de Administração, no princípio da salvaguarda dos legítimos direitos e interesses dos accionistas, assegurando a ordem e eficácia normais da assembleia geral, exercerá com seriedade as funções previstas nos estatutos sociais.
2,A fim de garantir a seriedade e a ordem normal desta reunião, e salvaguardar eficazmente os direitos e interesses legítimos dos acionistas, acionistas ou agentes dos acionistas (doravante denominados “acionistas”) e do pessoal relevante presente na reunião devem chegar ao local da reunião a tempo para assinar e confirmar as suas qualificações. Os acionistas ou agentes de acionistas que não se inscreverem por telefone, e-mail ou fax no dia da inscrição da participação dos acionistas na assembleia, não registrarem sua presença no formulário de comparecimento ou não contarem o número de ações anunciadas na assembleia após o início formal da reunião, não participarão da votação e da palavra.
3,Por favor, observe conscientemente a ordem do local.Depois de entrar no local, por favor desligue o seu telefone celular ou ligue-o para o estado de vibração.
4,Ao falarem na assembleia geral, os acionistas se concentrarão nas propostas consideradas na assembleia, que devem ser concisas e diretas. Geralmente, cada acionista não deve falar por mais de três minutos. Ao falar, deve primeiro informar o montante das ações detidas e seu nome. O presidente da assembleia geral ou o pessoal competente por ele designado têm o direito de recusar responder às perguntas dos accionistas se as perguntas forem irrelevantes para a ordem do dia da assembleia de accionistas ou revelarem segredos comerciais da sociedade ou prejudicarem os interesses comuns da sociedade e dos accionistas. Após o início da votação da proposta, a assembleia geral deixará de providenciar a intervenção dos acionistas.
5,A reunião adotou uma combinação de votação no local e votação on-line para votar ponto a ponto. Os accionistas no local exercerão os seus direitos de voto de acordo com o número de acções com direito a voto que detenham, e cada acção terá um voto. Ao votar, os acionistas devem escolher um dos três itens de “concordar”, “discordar” e “abster-se” em cada proposta no voto de voto, e marcá-lo com “√”. Múltiplas ou nenhuma escolha será considerada como votos inválidos e será tratada como abstenção. 6,Uma proposta a deliberar nesta assembleia geral de acionistas é uma resolução ordinária, que será adotada por mais de metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus representantes) que participam na votação.
7,A gravação pessoal, a fotografia e a gravação de vídeo não são permitidas. Os funcionários da assembleia têm o direito de interromper qualquer ato que interfira nos procedimentos normais da reunião, provoque brigas ou infrinja os legítimos direitos e interesses de outros acionistas, e comunicá-lo aos departamentos competentes em tempo hábil. Proposta I
Proposta sobre eleição de diretores não independentes do 5º Conselho de Administração da empresa
Caros accionistas e seus representantes
O Sr. Zhouxianhai, antigo diretor, solicitou demissão como diretor não independente, presidente do conselho de administração, presidente do comitê de estratégia do conselho de administração e membro do comitê de nomeação do conselho de administração da Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) company (doravante denominada “a empresa”) por razões pessoais. A Sra. Li Xiang, ex-diretora, solicitou demissão como diretor não independente, vice-gerente geral e diretor financeiro do quinto conselho de administração da empresa por razões pessoais. De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos de Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) . A Sra. Li Xiang continuará a servir na empresa depois de renunciar aos cargos acima.
O acionista controlador da empresa, Hangzhou Dingsheng Industrial Group Co., Ltd., nomeou o Sr. fanyuqing e MS. duanyunfang como candidatos a diretores não independentes do 5º conselho de administração após deliberação e aprovação pelo comitê de nomeação da empresa. Seu mandato começa a partir da data em que esta proposta é adotada pela assembleia geral de acionistas até o término do mandato do 5º conselho de administração.
O relatório de renúncia do Sr. Zhouxianhai e da Sra. Li Xiang entrará em vigor após os novos diretores não independentes serem eleitos na assembleia geral de acionistas. Antes de seu relatório de demissão entrar em vigor, o Sr. Zhouxianhai e a Sra. Li Xiang continuarão a desempenhar suas funções como diretores da empresa de acordo com as leis e regulamentos e os estatutos sociais. Enquanto isso, o Sr. Zhouxianhai continuará a desempenhar suas funções como presidente do comitê de estratégia e membro do comitê de nomeação do conselho de administração.
As propostas acima referidas estão sujeitas a deliberação de todos os acionistas e seus representantes.
Conselho de Administração
12 de Julho de 2002
Anexo: currículo dos candidatos a diretores não independentes do 5º Conselho de Administração
Sr. fanyuqing, nascido em setembro de 1963, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, grau universitário, engenheiro sênior, economista sênior, vice-diretor do comitê de especialistas da Associação da Indústria de Alumínio de Xangai. 19811994, engenheiro de North China Aluminum Industry Co., Ltd; De 1994 a maio de 2007, serviu sucessivamente como diretor de oficina, diretor de tecnologia, diretor de qualidade, diretor de produção e gerente geral adjunto da Jiangsu Daya Aluminium Co., Ltd; De maio de 2007 a outubro de 2007, serviu como gerente geral adjunto de Jiangyin Xinren Technology Co., Ltd; De outubro de 2007 a 2016, atuou sucessivamente como gerente geral, diretor e gerente geral de Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) ; De setembro de 2017 até agora, ele serviu sucessivamente como gerente geral e vice-gerente geral da Hangzhou Wuxing Aluminium Industry Co., Ltd.
O Sr. fanyuqing detém 30000 ações da empresa e não tem relação com o acionista controlador, controlador real, outros diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa. Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, e não é uma pessoa sujeita a violação de confiança. Ele não está autorizado a servir como diretor sob a lei da empresa, os estatutos sociais, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos.
Sra. duanyunfang: nascida em junho de 1981, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, com bacharelado. De outubro de 2005 a setembro de 2009, serviu sucessivamente como o escritório de vendas e supervisor do escritório de vendas da indústria de alumínio Co. de Hangzhou Dingcheng, Ltd; De setembro de 2009 até agora, ele serviu sucessivamente como diretor e diretor do escritório de vendas, diretor e diretor do departamento administrativo e pessoal de Hangzhou Wuxing Aluminium Industry Co., Ltd; Atualmente, ele é o diretor de recursos humanos da indústria de alumínio Co. de Hangzhou Wuxing, Ltd.
A Sra. duanyunfang detém 30000 ações da empresa, e não tem relação com o acionista controlador, controlador real, outros diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa. Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, e não é uma pessoa sujeita a violação de confiança. Ele não está autorizado a servir como diretor sob a lei da empresa, os estatutos sociais, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos.
