Código dos títulos: Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) abreviatura dos títulos: Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) announcement No.: 2022074 bond Código: 113534 bond abbreviation: Dingsheng convertible bond
Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876)
Anúncio sobre a mudança de alguns diretores, presidente e direção sênior da empresa
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração em 26 de junho de 2022, que analisou e aprovou a proposta de eleger o presidente do 5º Conselho de Administração, a proposta de nomeação do diretor financeiro da empresa e a proposta de eleger diretores não independentes do 5º Conselho de Administração. Os pormenores são os seguintes:
1,Mudança de presidente
O Sr. Zhouxianhai, presidente do conselho de administração da empresa, solicitou ao conselho de administração da empresa a renúncia como diretor e presidente do conselho de administração por motivos pessoais, e renunciou como presidente do comitê de estratégia e membro do comitê de nomeação do conselho de administração. Sua renúncia não fez com que o número de membros do conselho de administração da empresa fosse inferior ao mínimo legal, o que não afetaria o funcionamento normal do conselho de administração e a produção e funcionamento normais da empresa. A empresa completará a eleição de novos diretores o mais rapidamente possível.
O conselho de administração da empresa expressa sinceros agradecimentos ao Sr. Zhouxianhai por sua contribuição para o desenvolvimento da empresa durante seu mandato!
A empresa realizou a 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração em 26 de junho de 2022, deliberando e aprovando a proposta sobre a eleição do presidente do 5º Conselho de Administração da empresa, e elegeu o Sr. Wang Cheng como presidente do 5º Conselho de Administração da empresa. Seu mandato é desde a data de deliberação e aprovação do atual Conselho de Administração até o término do 5º Conselho de Administração. De acordo com os estatutos, o presidente do conselho de administração é o representante legal da empresa, e o conselho de administração autoriza o pessoal relevante da empresa a passar por procedimentos subsequentes, como a mudança do representante legal.
2,Alterações dos quadros superiores
A Sra. Li Xiang, diretora-geral adjunta e diretora financeira da empresa, pediu demissão ao conselho de administração da empresa por motivos pessoais. Sua demissão não fez com que o número de membros do conselho de administração da empresa fosse inferior ao mínimo legal, o que não afetaria o funcionamento normal do conselho de administração da empresa e a produção e operação normais da empresa. A empresa completará a eleição de novos diretores o mais rápido possível. Após sua demissão, a Sra. Li Xiang ainda trabalha na empresa.
O conselho de administração da empresa expressou sinceros agradecimentos à Sra. Li Xiang por suas contribuições para o desenvolvimento da empresa durante seu mandato! A empresa realizou a 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração em 23 de junho de 2022, na qual deliberaram e aprovaram a proposta de nomeação do diretor financeiro da empresa, e nomeou Lou Qing como diretor financeiro da empresa. Seu mandato é desde a data da deliberação e aprovação do Conselho de Administração até o término do 5º Conselho de Administração.
3,
A empresa realizou a 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração em 23 de junho de 2022, que delibera e aprovou a proposta por eleição de diretores não independentes do 5º Conselho de Administração da empresa. O Sr. fanyuqing e MS. duanyunfang foram eleitos como diretores não independentes do 5º Conselho de Administração da empresa. A proposta ainda precisa ser submetida à 3ª Assembleia Geral Extraordinária da empresa em 2022 para deliberação. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação da Assembleia Geral de acionistas até o término do 5º Conselho de Administração.
O relatório de renúncia do Sr. Zhouxianhai e da Sra. Li Xiang entrará em vigor após os novos diretores não independentes serem eleitos na assembleia geral de acionistas. Antes de seu relatório de demissão entrar em vigor, o Sr. Zhouxianhai e a Sra. Li Xiang continuarão a desempenhar suas funções como diretores da empresa de acordo com as leis e regulamentos e os estatutos sociais. Enquanto isso, o Sr. Zhouxianhai continuará a desempenhar suas funções como presidente do comitê de estratégia e membro do comitê de nomeação do conselho de administração.
4,Pareceres independentes expressos por diretores independentes da empresa
1. Os procedimentos para a eleição do presidente do 5º Conselho de Administração respeitam as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos. O Sr. Wang Cheng não foi banido do mercado de valores mobiliários pela CSRC e ainda não foi levantado, nem foi proibido de tomar posse conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais. Portanto, concordamos em eleger o Sr. Wang Cheng como presidente do 5º conselho de administração da empresa.
2. Os procedimentos de nomeação, deliberação e nomeação do diretor financeiro estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos relativos à nomeação dos gerentes superiores. Depois de conhecer a formação educacional e experiência de trabalho da Sra. Lou Qing, acreditamos que a Sra. Lou Qing atende aos requisitos para a qualificação e funções do diretor financeiro da empresa, e não encontrou nenhuma circunstância especificada no artigo 146 da lei das sociedades. Não há nenhuma situação que a Sra. Lou Qing tenha sido identificada como uma pessoa proibida de mercado pela CSRC e a proibição não tenha sido resolvida. Portanto, concordamos com a resolução sobre a nomeação da Sra. Lou Qing como diretora financeira da empresa na 23ª Reunião do 5º Conselho de Administração.
3. Os procedimentos de recomendação e nomeação de candidatos a diretores não independentes da empresa são padronizados e estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos. Depois de revisar os currículos e outros materiais dos candidatos a diretores não independentes Mr. fanyuqing e MS. duanyunfang nomeados desta vez, verifica-se que suas qualificações atendem às disposições relevantes da lei das sociedades, as normas de governança para empresas listadas e os estatutos sociais, e eles têm a capacidade de desempenhar suas funções como diretores. Não se verifica que eles não estão autorizados a atuar como diretores da empresa, e não há nenhuma situação que eles sejam confirmados como mercado proibido pela CSRC e a proibição não tenha sido levantada. Portanto, concordamos com a nomeação de candidatos a diretores não independentes e concordamos em submetê-los à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
27 de Junho de 2022
Anexo: currículos do pessoal acima referido
1. Wangcheng: homem, nascido em setembro de 1987, com um diploma universitário, Bacharel em economia e matemática pela Universidade de British Columbia, Canadá, com a qualificação de secretário do conselho de administração. Ele serviu sucessivamente como assistente do presidente do Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) .
2. Fanyuqing: homem, nascido em setembro de 1963, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, grau universitário, engenheiro sênior, economista sênior, diretor adjunto do comitê de especialistas da Associação da Indústria de Alumínio de Xangai. 19811994, engenheiro de North China Aluminum Industry Co., Ltd; De 1994 a maio de 2007, serviu sucessivamente como diretor de oficina, diretor de tecnologia, diretor de qualidade, diretor de produção e gerente geral adjunto da Jiangsu Daya Aluminium Co., Ltd; De maio de 2007 a outubro de 2007, serviu como gerente geral adjunto de Jiangyin Xinren Technology Co., Ltd; De outubro de 2007 a 2016, atuou sucessivamente como gerente geral, diretor e gerente geral de Jiangsu Dingsheng New Material Joint-Stock Co.Ltd(603876) ; De setembro de 2017 até agora, ele serviu sucessivamente como gerente geral e vice-gerente geral da Hangzhou Wuxing Aluminium Industry Co., Ltd.
3. Duanyunfang: mulher, nascida em junho de 1981, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, com bacharelado. De outubro de 2005 a setembro de 2009, serviu sucessivamente como o escritório de vendas e supervisor do escritório de vendas da indústria de alumínio Co. de Hangzhou Dingcheng, Ltd; De setembro de 2009 até agora, ele serviu sucessivamente como diretor e diretor do escritório de vendas, diretor e diretor do departamento administrativo e pessoal de Hangzhou Wuxing Aluminium Industry Co., Ltd; Atualmente, ele é o diretor de recursos humanos da indústria de alumínio Co. de Hangzhou Wuxing, Ltd.
4. Lou Qing: feminino, nascido em julho de 1989, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, grau de bacharel, título contábil intermediário. De julho de 2011 a julho de 2012, contador de vendas de Hangzhou Wuxing Aluminium Industry Co., Ltd; De julho de 2012 até agora, ele serviu sucessivamente como contador de vendas, contador responsável e diretor do Departamento Financeiro de Hangzhou Dingsheng importação e exportação Co., Ltd.
