Código dos títulos: Shanghai Shine-Link International Logistics Co.Ltd(603648) abreviatura dos títulos: Shanghai Shine-Link International Logistics Co.Ltd(603648) anúncio n.o: 2022037 Shanghai Shine-Link International Logistics Co.Ltd(603648)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
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(1) Hora da assembleia geral: 24 de junho de 2022
(2) Local da assembleia geral de acionistas: 500 Bingke Road, China (Xangai) zona piloto de livre comércio (III). Acionistas ordinários e acionistas preferenciais que restauraram seus direitos de voto presentes na assembleia e suas ações:
1. Número de acionistas e procuradores presentes na reunião 10
2. Número total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (ações) 195822509
3. A proporção (%) das ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia no total de 540330 ações com direito a voto da sociedade (IV), se o método de votação está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais, e a presidência da assembleia geral. Esta assembleia geral de acionistas foi convocada pelo conselho de administração da empresa e presidida pelo Sr. Yinqiang, presidente do conselho. Foi realizada através da combinação de votação no local e votação on-line. Os métodos de convocação e votação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais, e as resoluções da assembleia são legais e eficazes. (5) Participação de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa 1. Havia 11 diretores no cargo da empresa, 5 dos quais estavam presentes, incluindo o Sr. Liuhong, o Sr. fanzhiqiang, a Sra. Lijinling e a Lei Ni.
Ji, zhuofumin, diretor independente, e lizhengyu, diretor independente, não estiveram presentes na reunião por motivos de negócios; 2. Havia 4 supervisores em serviço da empresa e 3 compareceram à reunião. O Sr. lijianfei não compareceu à reunião de negócios; 3. O Sr. Shen Kan, secretário do conselho de administração, participou da reunião, e alguns gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto. 2,Deliberação da proposta (I) proposta de votação não cumulativa 1.Proposta Nome: proposta sobre deliberação do relatório anual de trabalho de 2021 do Conselho de Administração
Resultado da revisão: votação:
Tipo de accionista concorda contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Uma acção 19581990999998726000013 0,0000
2. Nome da Proposta: proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira da Companhia 2021
Resultado da revisão: votação:
Tipo de accionista concorda contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
A ações 195806609999919159000.0081 000003 Título da proposta: proposta de distribuição de lucros da empresa em 2021
Resultado da revisão: votação:
Tipo de accionista concorda contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Uma acção 19581990999998726000013 0,0000
4. Nome da proposta: proposta de revisão do relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
Resultado da revisão: votação:
Tipo de accionista concorda contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Uma acção 1958066099999192600 0,0013133000,0068
5. Nome da proposta: proposta sobre a implementação de transações diárias conectadas em 2021 e previsão de transações diárias conectadas em 2022
Resultado da revisão: votação:
Tipo de accionista concorda contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos Proporção de votos
（%） （%）
Uma acção 157765908999899159000,0101 0,0000
6. Nome da proposta: proposta de alteração dos estatutos
Resultado da revisão: votação:
Tipo de accionista concorda contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Uma acção 19581990999998726000013 0,0000
Nome da proposta: proposta de contratação da instituição de auditoria de relatórios financeiros 2022 e da instituição de auditoria de controle interno resultado da deliberação: resultados da votação:
Tipo de accionista concorda contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Uma acção 19581990999998726000013 0,0000
8. Nome da proposta: proposta sobre deliberação do relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores
Resultado: adoptado
Votação:
Tipo de accionista concorda contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos Proporção de votos
（%） （%）
Uma acção 19581990999998726000013 0,0000
(2) Votação de menos de 5% dos acionistas envolvidos em grandes questões
Consentimento, oposição e abstenção
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
3 proposta de distribuição de 1642628399984226 Shijiazhuang Changshan Beiming Technology Co.Ltd(000158) 0.0000 lucro da empresa em 2021
Sobre transações diárias relacionadas em 2021
5. Fácil implementação e proposta na previsão de 16412983999032159000.0968 0.0000 transações ordinárias de partes relacionadas em 2022
Sobre o emprego de pessoal financeiro em 2022
7. Relatório ao Auditor e Auditor de Controle Interno 1642628399984226 Shijiazhuang Changshan Beiming Technology Co.Ltd(000158) 00.0000 proposta
(3) Explicação sobre a votação das propostas
1. A proposta 6 discutida nesta reunião é uma proposta especial de resolução, que foi aprovada pelos acionistas com direito de voto presentes na assembleia
Ou mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos representantes dos accionistas; Outras propostas são comuns e foram atendidas
A reunião foi deliberada e adotada por mais da metade dos acionistas votantes ou representantes dos acionistas.
2. Proposta 5 deliberada nesta reunião é proposta de transação de partes relacionadas, que é emitida conjuntamente pelo acionista relacionado Shanghai Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co.Ltd(600648)
Exhibition Co., Ltd. retirou-se da votação.
3. Além de rever os assuntos acima, a assembleia de acionistas também ouviu o relatório da Shanghai Changlian International Logistics Co., Ltd
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021.
3,Advogada testemunha
1. Escritório de advocacia testemunhado na reunião de acionistas: Guohao escritório de advocacia (Xangai) advogado: qipengshuai, qiaoruoyao 2. Conclusão da testemunha de advogado:
Os procedimentos de convocação e de realização desta assembleia geral de acionistas da sociedade obedecem às disposições legais, regulamentares, normativas e estatutos relevantes. As qualificações do pessoal presente na assembleia geral de acionistas são legais e válidas. Os procedimentos de votação e os resultados da votação desta assembleia geral de acionistas são legais e válidos. 1. Decisões da assembleia geral assinadas e confirmadas pelos diretores e gravadores presentes e carimbadas com o selo do conselho de administração; 2. Parecer jurídico assinado e selado pelo diretor do escritório de advocacia testemunhado; 3. Outros documentos exigidos pela troca.
Shanghai Shine-Link International Logistics Co.Ltd(603648) 202227 de Junho
