Código de stock: 360 Security Technology Inc(601360) abreviatura de stock: 360 Security Technology Inc(601360) n.: 2022039 360 Security Technology Inc(601360)
Comunicado sobre deliberações da 9ª reunião do 6º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei 360 Security Technology Inc(601360) doravante referida como “a empresa” realizou a 9ª reunião do 6º Conselho de Administração por meio de votação de comunicação em 24 de junho de 2022. 7 diretores devem participar da votação e 7 efetivamente votados na reunião. A convocação, convocação e votação da reunião devem cumprir o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais. A reunião delibera e aprova as seguintes propostas: I. Proposta de transferência de parte do capital próprio das empresas participantes
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de otimizar a estrutura patrimonial da empresa-alvo e melhorar o mecanismo de governança da empresa-alvo, o conselho de administração concordou que 360 Security Technology Inc(601360) beijing Private Equity Fund Management Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, deteria 7999437167 yuan de capital social (não efetivamente contribuído) da Hezhong new energy automobile Co., Ltd. (doravante referida como “Nezha automobile”), Correspondendo à transferência de 3,5320% de capital próprio do automóvel Nezha para a parceria de investimento de capital de Jiaxing Xinzhu (sociedade limitada) e o centro de gestão empresarial de Shenzhen Jingcheng Kaikuang (sociedade limitada), a consideração de transferência é de 0 yuan. Entre eles, 4799662300 yuan de capital social foi transferido para Jiaxing Xinzhu equity investment partnership (sociedade limitada), correspondendo a 2,1192% do patrimônio líquido do automóvel Nezha; Transferir o capital social de 3199774867 yuan para Shenzhen Jingcheng kaikuang centro de gestão empresarial (sociedade limitada), correspondente a 1,4128% de capital próprio do automóvel Nezha, e autorizar a gestão a decidir e lidar com várias questões específicas no processo de transferência de capital e assinar documentos legais relevantes e acordos.
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2,Proposta relativa à renúncia aos direitos especiais dos accionistas das sociedades anónimas
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de apoiar a reforma das ações da Nezha automóvel, a Nezha automóvel agora negocia com todos os seus acionistas para renunciar a direitos especiais (incluindo o direito de resgate, o direito de preferência, o direito de investimento adicional, etc.) e assinar novamente o acordo de acionistas. De acordo com os acordos relevantes assinados entre a empresa e a Nezha, a empresa, como acionista da Nezha automóvel, goza de direitos especiais, incluindo o direito de resgate, o direito de preferência, o direito de investimento adicional, etc., a fim de cooperar com a reforma das ações da Nezha automóvel, o conselho de administração concordou em renunciar uniformemente aos direitos especiais acima, e autorizou a administração a lidar com assuntos relevantes de acordo com circunstâncias específicas, e assinar acordos relevantes e outros documentos necessários.
É por este meio anunciado.
360 Security Technology Inc(601360) conselho de administração 27 de junho de 2022
