Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
Sobre Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd
Pareceres de verificação sobre a adição de algumas entidades executoras de projetos investidas por fundos angariados e a utilização de fundos angariados para aumentar o capital de subsidiárias detidas integralmente
Chinalin Securities Co.Ltd(002945) doravante referido como ” Chinalin Securities Co.Ltd(002945) company” ou “patrocinador”) como patrocinador da Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd. (doravante referido como “tecnologia kangguan” ou “empresa”) para oferta pública inicial, listagem e supervisão contínua, de acordo com as medidas administrativas para emissão de valores mobiliários e negócios patrocinadores de listagem Tais leis e regulamentos como as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão auto-regulatória das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal, as diretrizes para a supervisão auto-regulatória das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 13 – recomendação de negócios De acordo com as disposições dos regulamentos e documentos normativos, a ciência e tecnologia kangguan verificou o aumento da implementação objeto de alguns projetos de investimento de capital levantado e a utilização de capital levantado para aumentar capital a subsidiárias integralmente detidas. Os resultados da verificação e pareceres de verificação são os seguintes: I. Informações básicas sobre capital levantado
Em 22 de fevereiro de 2022, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China emitiu a resposta sobre Aprovação da oferta pública inicial de ações pela Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd. (zjxk [2022] No. 375), aprovando a oferta pública de não mais de 42487500 novas ações.
Em março de 2022, a empresa emitiu publicamente 42487500 ações ordinárias (ações A) em RMB, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação e um preço de assinatura de RMB 48,84 por ação, combinando inquérito offline e colocação com investidores qualificados e emissão de preços on-line para investidores públicos sociais que detêm ações não restritas e o valor de mercado de recibos depositários não restritos no mercado de Shenzhen. A partir de 14 de março de 2022, a empresa levantou um total de RMB 207508950000 em fundos monetários. Após deduzir as despesas relacionadas à emissão de RMB 7512052594, o montante líquido real de fundos levantados pela empresa é de RMB 1999996897406.
Todos os fundos levantados acima foram recebidos em 14 de março de 2022, e foram verificados pelo relatório de verificação de capital “Dahua Yan Zi [2022] No. 000145” emitido pela Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial).
2,Informação relevante sobre a adição de algumas entidades executoras de projectos investidas por fundos angariados e a utilização de fundos angariados para aumentar o capital de filiais detidas a 100%.
I) condições e razões para aumentar os temas de execução de alguns projectos de investimento levantados
A fim de atender às necessidades reais do “suporte técnico global e projeto de construção de centro de serviços” do projeto de investimento levantado e garantir o bom andamento do projeto de investimento levantado, a empresa planeja mudar o assunto de implementação do projeto de investimento levantado da tecnologia kangguan para a tecnologia kangguan e sua subsidiária integral Hong Kong kangguan Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Hong Kong kangguan”). Os pormenores são os seguintes:
Nome do projeto de investimento levantado conteúdo de construção assunto de implementação original proposto para ser adicionado assunto de implementação
Neste projeto, propõe-se construir 15 novos ramos técnicos dentro do suporte técnico global e serviços de Shenzhen kangguan Technology Co., Ltd
Centro projeto de construção holding e centro de serviço, radiação Co., Ltd
O escopo cobre o principal inteligente do mundo Hong Kong kangguan Technology Co., Ltd. pode exibir o mercado de terminais.
II) Utilização de parte dos fundos angariados para aumentar o capital a filiais detidas a 100% e razões
A fim de atender à demanda de capital para a implementação do “projeto de construção de centro de apoio técnico global e serviço” e garantir a gestão padronizada e a utilização eficiente dos fundos levantados durante o processo de implementação, de acordo com as necessidades reais de investimento do projeto de investimento levantado, a empresa planeja usar parte dos fundos levantados para aumentar o capital de HK $ 50 milhões para Hong Kong kangguan (o montante específico de RMB está sujeito à taxa de câmbio no momento do aumento de capital) para implementar o projeto de investimento levantado. Após o aumento de capital, o capital social de Hong Kong kangguan aumentará de HK $ 10 milhões para HK $ 60 milhões. A empresa investirá os fundos levantados em etapas de acordo com o progresso da implementação dos projetos de investimento levantados, e conduzirá contabilidade separada para os projetos de investimento levantados, de modo a melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados. 3,Informação de base sobre o objecto deste aumento de capital
1. Nome da empresa: Hong Kong kangguan Technology Co., Ltd
Nome Inglês: Hong Kong kangguang Technology Co., limitado 3. local registrado e principal de negócios: unidade 11, sala 07, 1 / F, Futeng centro industrial, 26-28 Fo Tan Ao Bei Wan Street, Shatin, Hong Kong
4. Capital registrado: HK $ 10 milhões
5. Data de estabelecimento: 5 de outubro de 2015
6. Estrutura de capital próprio e relacionamento relacionado: Hong Kong kangguan é uma subsidiária integral da empresa, e a empresa detém 100% de capital próprio de Hong Kong kangguan
7. Os dados financeiros do último ano e período são os seguintes:
Unidade: RMB dez mil yuan
Ano do projeto 2021 (auditado) primeiro trimestre de 2022 (Não auditado)
Total do activo 20257672284750
Total do passivo 19438572198324
Activos líquidos 819.10 864.26
Resultado de exploração 104 Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) 177955
Lucro total 195076 49,22
Lucro líquido 164539 45,16
4,Sobre o impacto na empresa de aumentar parte das entidades de implementação do projeto investidos pelos fundos levantados e usar os fundos levantados para aumentar o capital para subsidiárias de propriedade integral
Este aumento no assunto da implementação do projeto de investimento de capital levantado “projeto de construção global de apoio técnico e centro de serviços” e o uso do capital levantado para aumentar o capital para Hong Kong kangguan, uma subsidiária integral, é um ajuste apropriado feito pela empresa de acordo com a situação real para as necessidades reais da implementação do projeto de investimento de capital levantado, que é propício para garantir a implementação suave do projeto de investimento de capital levantado, melhorando a eficiência do uso do capital levantado e atendendo às necessidades de planejamento e desenvolvimento a longo prazo da empresa.
Além das alterações acima mencionadas, não há outras alterações no conteúdo total do investimento e construção do projeto de investimento levantado. Não há mudança na direção de investimento dos fundos levantados ou danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. 5,Utilização e gestão dos fundos angariados após este ajustamento
A fim de padronizar o depósito, uso e gestão dos fundos levantados da empresa, melhorar a eficiência e benefício da utilização dos fundos levantados e proteger os direitos e interesses legítimos dos investidores, De acordo com as disposições relevantes das diretrizes regulatórias para empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas (revisadas em 2022), as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), e as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, Hong Kong kangguan abrirá uma conta especial para fundos levantados para gerenciar o armazenamento e uso de fundos levantados, e assinará o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados com o banco de depósito e o patrocinador juntamente com a tecnologia kangguan. A fim de facilitar a gestão, o conselho de administração autoriza a gestão da empresa a tratar da abertura ou cancelamento da conta especial para fundos levantados, a assinatura do contrato de supervisão para a conta especial para fundos levantados e outros assuntos relacionados de acordo com as condições e necessidades reais do assunto de implementação adicionado desta vez. A empresa cumprirá a obrigação de divulgação de informações em tempo hábil, em estrita conformidade com as disposições e requisitos das leis relevantes de acordo com o andamento das questões relevantes. 6,Pareceres de directores independentes
Após verificação, os directores independentes consideram que: o aumento da execução da empresa objecto de alguns projectos de investimento com fundos angariados e a utilização dos fundos angariados para aumentar o capital a filiais detidas a 100% favorece a boa execução dos projectos de investimento com fundos angariados, está em conformidade com o plano de desenvolvimento futuro da empresa, não altera a direcção do investimento e o conteúdo construtivo dos fundos angariados e é favorável a melhorar a eficiência da utilização dos fundos angariados, Cumprir com as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos accionistas minoritários.
Por conseguinte, os directores independentes concordaram unanimemente que a empresa aumentaria a execução de alguns projectos de investimento com fundos angariados e utilizaria os fundos angariados para aumentar o capital a filiais detidas integralmente. 7,Pareceres do Conselho de Supervisores
Após análise, o Conselho de Supervisores considerou que: o aumento da execução da empresa em relação a alguns projetos de investimento com fundos angariados e a utilização de fundos angariados para aumentar o capital de subsidiárias detidas integralmente está em consonância com as necessidades de planeamento e desenvolvimento a longo prazo da empresa, é propício à execução harmoniosa de projetos de investimento com fundos angariados, não altera a direção do investimento e o conteúdo construtivo dos fundos angariados e é propício a melhorar a eficiência da utilização dos fundos angariados, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. O procedimento de homologação deve cumprir as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos pertinentes.
Por conseguinte, o Conselho de Supervisores concordou em aumentar parte das entidades de execução do projeto investidas por fundos angariados e utilizar os fundos angariados para aumentar o capital de subsidiárias integralmente detidas. 8,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, Chinalin Securities Co.Ltd(002945) . Este assunto está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, etc, Desta vez, a empresa aumentou os temas de implementação de alguns projetos investidos por recursos angariados e utilizou os recursos angariados para aumentar o capital para subsidiárias integralmente detidas, o que é um ajuste adequado feito pela empresa de acordo com a situação real, o que é propício para garantir a implementação harmoniosa dos projetos investidos por recursos angariados, melhorando a eficiência de uso dos recursos angariados e atendendo às necessidades de planejamento e desenvolvimento a longo prazo da empresa. Não há mudança na direção de investimento dos fundos levantados ou danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
Para resumir, Chinalin Securities Co.Ltd(002945) .
(sem texto abaixo)
