Código dos títulos: Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) abreviatura dos títulos: Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) anúncio n.o: 2022026 Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206)
Anúncio sobre Alteração dos estatutos e tratamento do registo de alterações industriais e comerciais
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) doravante referida como “a empresa” realizou a 27ª reunião do segundo conselho de administração em 24 de junho de 2022, que delibera e aprova a proposta de alteração do Estatuto Social e tratamento do registro de mudanças industriais e comerciais, que precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. As matérias específicas são anunciadas da seguinte forma: 1. Explicação sobre a alteração dos estatutos
O mandato do segundo conselho de administração da empresa está prestes a expirar, e propõe-se a realização da eleição geral do conselho de administração. A fim de reforçar a capacidade de decisão da empresa e melhorar o nível de operação padrão, a empresa planeja aumentar o número de assentos no conselho de administração de 11 para 12. O terceiro conselho de administração tem 8 diretores não independentes e 4 diretores independentes. Após ajuste, o número de diretores independentes não deve ser inferior a 1/3 do número de diretores.
Com base no que precede, alguns estatutos são alterados do seguinte modo:
Conteúdo dos estatutos após modificação
Artigo 107.º O Conselho de Administração é composto por 11 directores; Artigo 107.º O Conselho de Administração é composto por 12 directores, sendo um presidente, 40% dos membros do Conselho de Administração e um presidente, incluindo muitos directores independentes. 1/3 dos membros do conselho de administração.
Salvo as alterações acima referidas, as outras disposições dos estatutos mantêm-se inalteradas.
A proposta de alteração do Estatuto Social e do tratamento do registo de alterações industriais e comerciais deve ser submetida à deliberação da Assembleia Geral de Acionistas, solicitando-se à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração e as pessoas autorizadas a tratar dos procedimentos de registo de alterações industriais e comerciais relevantes, devendo os estatutos alterados ser aprovados e registados pela Direcção de Fiscalização do Mercado e Administração.
2,Documento para referência futura 1. Resolução da 27ª reunião do segundo conselho de administração de Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) ; 2. Estatuto de Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) . É por este meio anunciado.
Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) conselho de administração 27 de junho de 2022
