Código dos títulos: Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) abreviatura dos títulos: Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) anúncio n.o: 2022028 Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa, completa e livre de falsidade
Registos, declarações enganosas ou omissões materiais.
According to the deliberation and approval of the 27th meeting of the second board of directors of Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) company (hereinafter referred to as “the company”), the company will hold the first extraordinary general meeting of shareholders in 2022 on Tuesday, July 12, 2022. The relevant matters are hereby notified as follows:
1,Convocação e participação na reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e adotada na 27ª reunião do segundo conselho de administração.
3. Legalidade e conformidade da assembleia: a convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com as disposições das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) estatutos (doravante referidos como os “estatutos”).
4. Data e hora da reunião:
Hora da reunião no local: 14:00 em Terça-feira, 12 de Julho de 2022
Tempo de votação online:
(1) O horário específico para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 12 de julho de 2022.
(2) O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 12 de julho de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas foi realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
(1) Votação no local: incluindo comparecer pessoalmente e autorizar outros a comparecer mediante o preenchimento da procuração.
(2) Votação on-line: a empresa usará o sistema de negociação e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Os acionistas da empresa podem votar on-line através do sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do prazo relevante especificado neste aviso. (3) Os accionistas da sociedade escolherão uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação.
6. Data de registro de capital próprio: 7 de julho de 2022 (quinta-feira)
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
No fechamento do mercado na tarde de 7 de julho de 2022 (quinta-feira), data de registro de capital próprio, todos os acionistas das ações ordinárias da empresa registradas na CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e participar da votação.
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: sala de reuniões Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) , Zhangjiawa Town Industrial Park, Xiqing District, Tianjin.
2,Questões a considerar na reunião
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
caso
Proposta de votação não cumulativa
1.00 aviso sobre fluxo de caixa com parte de fundos levantados ociosos √
Proposta relativa à gestão do ouro
2.00 sobre o uso de fundos próprios ociosos para gestão de caixa √
Proposta razoável
3.00 sobre Alteração dos estatutos e tratamento das alterações industriais e comerciais √
Proposta de alteração do registo
Propostas de votação cumulativa 4, 5 e 6 adotam igualdade de voto
4.00 na eleição geral do conselho de administração da empresa, o número de diretores não independentes a serem eleitos é de 8
Proposta de
4.01 eleição do Sr. gaofuzhong como terceiro conselho de administração √
Proposta relativa aos administradores não independentes
4.02 eleição da Sra. lujunmei como terceiro conselho de administração √
Proposta relativa aos administradores não independentes
4.03 eleição do Sr. Gao Jian para o terceiro conselho de administração da empresa não √
Proposta de directores independentes
4.04 eleição do Sr. gaobin para o terceiro conselho de administração da empresa não √
Proposta de directores independentes
4.05 eleição do Sr. yangbingfa como terceiro conselho de administração √
Proposta relativa aos administradores não independentes
4.06 eleição da Sra. zhoulina como terceiro conselho de administração √
Proposta relativa aos administradores não independentes
4.07 eleição da Sra. haoyanlin para o terceiro conselho de administração √
Proposta relativa aos administradores não independentes
4.08 eleição da Sra. cuiliarong como terceiro conselho de administração √
Proposta relativa aos administradores não independentes
5.00 número de diretores independentes a serem eleitos na eleição geral do conselho de administração da empresa: 4
Proposta
5.01 eleição do Sr. Yan Peng como único diretor do terceiro conselho de administração da empresa √
Proposta do director legislativo
5.02 eleição do Sr. Zhang Min como o único diretor do terceiro conselho de administração da empresa √
Proposta do director legislativo
5.03 eleição do Sr. zhangxiaoyu como terceiro conselho de administração √
Proposta de directores independentes
5.04 eleição da Sra. hanzhihong como terceiro conselho de administração √
Proposta de directores independentes
6.00 na eleição geral do conselho de fiscalização da sociedade, o número de representantes dos acionistas a serem eleitos é de 2
Proposta sobre o assunto
6.01 eleição do Sr. Zhang Jian para o terceiro conselho de supervisores √
Proposta do supervisor representativo de Leste
6.02 eleição do Sr. zhanggurong como o terceiro conselho de supervisores √
Proposta dos supervisores representativos dos accionistas
As propostas acima mencionadas foram deliberadas e adotadas na 27ª reunião do segundo conselho de administração e na 17ª reunião do segundo conselho de supervisores da empresa. Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.co m. C n) anúncios relevantes nos tempos de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News e Securities Daily.
A referida proposta 3 constitui uma resolução especial, que será adotada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus representantes) presentes na assembleia geral.
A votação do projeto de lei 3 é a premissa para que os resultados das votações dos projetos de lei 4 e 5 entrem em vigor.
As propostas 4, 5 e 6 serão votadas ponto a ponto sob a forma de votação cumulativa para eleger os diretores do terceiro conselho de administração e os supervisores representativos dos acionistas do terceiro conselho de fiscalização. O número de votos de voto detidos por um accionista é o número de acções com direito de voto que detém multiplicado pelo número de candidatos a eleger. O accionista pode distribuir o número de votos de voto entre os candidatos até ao limite do número de candidatos a eleger (pode emitir zero votos), mas o número total não deve exceder o número de votos de que dispõe. Na proposta acima mencionada 5, a qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes estarão sujeitos à apresentação e revisão da Bolsa de Valores de Shenzhen e nenhuma objeção será levantada antes que a assembleia geral de acionistas possa votar.
A fim de melhor salvaguardar os interesses dos pequenos e médios investidores, os resultados das votações das propostas 1, 2, 4 e 5 supra devem contar os votos dos pequenos e médios investidores separadamente (os pequenos e médios investidores referem-se a outros accionistas, excepto administradores, supervisores, gestores superiores e accionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das acções da sociedade cotada).
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Horário de inscrição: 9:00-12:00 e 14:00-17:00 em 11 de julho de 2022
2. Método de inscrição: registro no local, registro por e-mail, carta ou fax.
3. Procedimentos de registo:
(1) Os accionistas das pessoas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com cartão de identificação próprio, cartão de conta de acções ou certificado de detenção de acções; Se for confiada a um agente, este deve passar pelos procedimentos de registro no momento de inscrição determinado no aviso com o cartão de identificação do agente, procuração (ver Anexo II para detalhes), cartão de conta de acionista do principal e cartão de identificação.
(2) O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se for confiada a um agente, este passará pelos procedimentos de registro no momento de registro determinado no aviso com o cartão de identificação do agente, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração (ver Anexo II para detalhes) e o cartão de conta de acionista do cliente. (3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta, fax ou e-mail com os certificados relevantes acima mencionados (o tempo de inscrição está sujeito ao momento em que o fax ou carta é recebido, e deve ser entregue ou enviado por e-mail para [email protected]. e ligue para confirmar). A inscrição telefônica não é aceita para esta reunião.
Os accionistas que participarem nesta assembleia devem registar-se no momento de inscrição especificado.
4. Local de registo e informações de contacto:
Local de registro: Departamento de Valores Mobiliários, Parque Industrial da Cidade de Zhangjiawa, Distrito de Xiqing, Tianjin
Contacto: Securities Department
Tel.: 02223792302
Fax de contacto: 02287987888
E- mail de contacto: [email protected]. (especificar o assunto do e-mail: inscrição da assembleia geral de acionistas) código postal: Shanghai Amarsoft Information & Technology Co.Ltd(300380)
5. Por favor, ajude a equipe na inscrição e participe da reunião nesse momento.
6. Método de tratamento para condições anormais do sistema de votação on-line: durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o andamento desta assembleia geral de acionistas será realizado de acordo com o aviso do dia.
7. Outros assuntos: as despesas de administração, hospedagem e transporte dos participantes na assembleia geral serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Os acionistas desta assembleia geral podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte o Anexo I para o conteúdo e o formato das operações específicas envolvidas na votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 27ª reunião do segundo conselho de administração do Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) ;
2. Resoluções da 17ª reunião do segundo conselho de supervisores Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) .
É por este meio anunciado.
Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) conselho de administração 27 de junho de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de votação de ações ordinárias: o código de voto é “361206”, e a abreviatura de votação é “Yiyi voting”.
2. Preencher e enviar as opiniões de votação ou votos eleitorais.
(1) Para as propostas de votação não cumulativa, preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
(2) Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas da sociedade votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que possuam. Se o número de votos eleitorais expressos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos pelos acionistas exceder o número de votos a serem eleitos na eleição diferencial, seus votos para o grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Tabela 2 Lista de votos eleitorais para candidatos no sistema de votação cumulativa
Preencher o número de votos eleitorais para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Votar x2 para o candidato B
…… ……
O número total de votos detidos pelo accionista não pode exceder
Exemplos de votos de voto detidos pelos accionistas em cada grupo de propostas são os seguintes:
① Eleição de diretores não independentes (igual número de candidatos)
