Código dos títulos: Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) abreviatura dos títulos: Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) anúncio n.o: 2022033 Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777)
Anúncio das deliberações da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Dicas importantes
1. Não há aumento, alteração ou rejeição de propostas nesta assembleia geral;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações aprovadas em assembleias gerais anteriores de accionistas;
3. As propostas desta reunião são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores. A empresa conta os votos de pequenos e médios investidores (exceto acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa e outros acionistas que não sejam diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa).
1,Convocação e participação na reunião
1. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 p.m. de 24 de junho de 2022 (sexta-feira)
(2) Tempo de votação online: 24 de junho de 2022
O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é de 9:15 a.m. a 9:25 a.m. em 24 de junho de 2022; 9: 30-11:30 e 13:00-15:00; O horário específico para votar através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 24 de junho de 2022.
Local de encontro: sala de conferências, 25/F, bloco yinhaixin, estrada Sanse, distrito de Jinjiang, Chengdu, Sichuan
3. Modo de reunião: combinação de votação no local e votação on-line
4. Convocador: Conselho de Administração
5. Moderador: Sr. lianchunhua, presidente
6. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta assembleia geral extraordinária de acionistas respeitam o disposto na lei das sociedades, nos estatutos sociais, no regulamento interno da assembleia geral de acionistas e em outras leis, regulamentos e documentos legais pertinentes.
7. Presença:
Os acionistas presentes e os representantes autorizados dos acionistas foram 15, representando 190423394 ações, representando 466460% do total de ações da sociedade listada. Entre eles, estão 9 acionistas (doravante denominados “acionistas minoritários”), exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detêm mais de 5% das ações da empresa, com 1851474 ações representativas, representando 0,4535% do total de ações da sociedade cotada.
(1) Os acionistas que votaram no local e os representantes autorizados dos acionistas foram 6, representando 165595738 ações, representando 405642% do total de ações da sociedade listada.
(2) Nove acionistas votaram online, representando 24827656 ações, representando 6,0818% do total de ações da companhia listada. Os diretores, supervisores e advogados de testemunhas contratados pela empresa participaram da reunião, e alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. 2,Deliberação e votação das propostas
Esta assembleia geral adotou uma combinação de votação in loco e votação on-line. Após os representantes dos acionistas deliberarem sobre as propostas um a um, foram tomadas as seguintes deliberações:
1. revisar a proposta de ampliação do escopo de negócios da empresa;
Votação total:
Acordou com 190416244 ações, representando 999962% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 7150 ações, representando 0,0038% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 1844324 ações, representando 996138% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 7150 ações, representando 0,3862% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
2. Rever a proposta relativa à proposta de alteração do Estatuto de Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) ;
Votação total:
Acordou com 190416244 ações, representando 999962% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 7150 ações, representando 0,0038% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 1844324 ações, representando 996138% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 7150 ações, representando 0,3862% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A proposta será aprovada por deliberação especial da assembleia geral de acionistas, ou seja, será aprovada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os representantes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
3. revisar a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados à alteração dos estatutos;
Votação total:
Acordou com 190416244 ações, representando 999962% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 7150 ações, representando 0,0038% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 1844324 ações, representando 996138% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 7150 ações, representando 0,3862% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. Nome do escritório de advocacia: Beijing Guofeng (Chengdu) escritório de advocacia
2. Advogados testemunhas: yanghuajun, liusiyu
3. Observações conclusivas: os procedimentos de convocação e convocação da Assembleia Geral de Acionistas, a qualificação dos participantes e convocadores da Assembleia Geral, bem como os procedimentos de votação, resultados de votação e demais assuntos respeitam as disposições pertinentes das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos; Os resultados das votações desta assembleia geral são legais e válidos.
4,Documentos para referência futura
1. Resolução da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 assinada pelos diretores presentes na assembleia;
2. O parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Guofeng (Chengdu) sobre a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co.Ltd(002777) 2022 emitido pelo escritório de advocacia Beijing Guofeng (Chengdu);
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
24 de Junho de 2002
