Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545)
Pareceres dos diretores independentes sobre a 32ª reunião do 7º Conselho de Administração
Pareceres independentes sobre questões relevantes
Como diretor independente de Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) doravante referida como a “empresa”, de acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem de Bolsa de Shenzhen, as diretrizes de auto-regulação da Bolsa de Shenzhen para empresas cotadas No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas mainboard, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e o sistema de trabalho de diretores independentes, Consideramos cuidadosamente as questões relacionadas com a eleição geral do conselho de administração na 32ª reunião do sétimo conselho de administração. Com base em julgamento independente, expressamos nossas opiniões independentes da seguinte forma:
1,Esta nomeação é feita com base na compreensão completa da identidade, formação, ocupação, capacidade profissional e outras condições do candidato, e obteve o consentimento do próprio candidato.
2,A deliberação e votação das propostas relacionadas com a eleição geral do conselho de administração estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos, e os procedimentos são legais e eficazes.
3,Após a revisão dos currículos e materiais relevantes dos candidatos a diretores do oitavo conselho de administração apresentados pela empresa, os diretores independentes acreditam que os candidatos a diretores nomeados nesta eleição geral têm as qualificações e experiência profissional necessárias para desempenhar suas funções de diretores e satisfazem as qualificações de diretores de empresas cotadas, Não há circunstâncias em que a lei das sociedades da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal e os estatutos estipulam que eles não devem ser nomeados como diretores da empresa. Os diretores independentes concordaram em nomear Ms. guoyanjun, Ms. penganzheng e Ms. Wu Yue como candidatos para diretores não independentes do oitavo conselho de administração da empresa, e concordaram em nomear Sr. Shan Wenfeng e Sr. Sun Yang como candidatos para diretores independentes do oitavo conselho de administração da empresa.
4,Os diretores independentes acordaram em submeter as propostas relativas à eleição geral do conselho de administração à assembleia geral de acionistas para deliberação. Diretores independentes: liuxiaobing, yejianmei 24 de junho de 2002
