Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545)
Declaração dos candidatos a directores independentes
O declarante, Shan Wenfeng, como candidato a diretor independente do 8º conselho de administração de Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) 5, declara publicamente e garante que não há relação entre mim e a empresa que afete a minha independência, e que está em conformidade com os requisitos das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e as regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre as qualificações e independência dos candidatos a diretores independentes. Não estou proibido de exercer a função de director da empresa em conformidade com o artigo 146.º do direito das sociedades da República Popular da China.
√ sim □ não
2,Satisfeito as qualificações e condições para administradores independentes, conforme estipulado nas regras para diretores independentes de empresas cotadas na CSRC.
√ sim □ não
3,Estou qualificado para a nomeação de um diretor independente, conforme estipulado nos estatutos da empresa.
√ sim □ não
4,Participei do treinamento e obtive certificados relevantes reconhecidos pela bolsa de valores.
√ sim □ não
5,Como diretor independente, não violarei as disposições relevantes da lei do funcionário público da República Popular da China.
√ sim □ não
6,Como diretor independente, não violarei as disposições pertinentes do aviso da Comissão Central de Inspeção Disciplina do CPC sobre a padronização da nomeação de quadros de gestão média como diretores independentes e supervisores independentes de empresas cotadas e sociedades gestoras de fundos após sua demissão do cargo público ou aposentadoria (aposentadoria).
√ sim □ não
7,Como diretor independente, não violarei as disposições relevantes dos pareceres sobre a regulamentação adicional do tempo parcial (mandato) dos quadros dirigentes do Partido e do governo em empresas emitidos pelo Departamento de Organização do Comitê Central do CPC.
√ sim □ não
8,Como diretor independente, não violarei as disposições pertinentes dos pareceres sobre o fortalecimento da construção anticorrupção de faculdades e universidades emitidos pela Comissão Central de Inspeção Disciplina do CPC, pelo Ministério da Educação e pelo Ministério de Supervisão.
√ sim □ não
9,Na qualidade de director independente, não violarei as disposições pertinentes das directrizes relativas ao sistema de directores independentes e supervisores externos de bancos comerciais de acções anónimas emitidas pelo Banco Popular da China.
√ sim □ não
10,Na qualidade de director independente, não violarei as disposições pertinentes das medidas de supervisão das qualificações dos administradores, supervisores e gestores superiores das sociedades de valores mobiliários emitidas pela CSRC. √ sim □ não
11,Na qualidade de director independente, não violarei as disposições pertinentes das medidas relativas à administração das qualificações dos directores e dos quadros superiores das instituições financeiras bancárias e das medidas provisórias para a administração das qualificações dos directores, supervisores e quadros superiores das sociedades de garantia financeira emitidas pelo CBRC.
√ sim □ não
12,Na qualidade de director independente, não violarei as disposições pertinentes do regulamento relativo à administração das qualificações dos administradores, supervisores e gestores superiores das companhias de seguros e das medidas provisórias para a administração dos administradores independentes das companhias de seguros emitidas pelo CIRC.
√ sim □ não
13,Como diretor independente, não violarei outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes sobre as qualificações de diretores independentes.
√ sim □ não
14,Eu tenho o conhecimento básico relacionado com o funcionamento de empresas cotadas, e estou familiarizado com leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e as regras de negócios da Bolsa de Valores de Shenzhen. Eu tenho mais de cinco anos de experiência de trabalho necessário para executar as funções de diretores independentes.
√ sim □ não
15,Eu, os meus familiares imediatos e as principais relações sociais não estão a trabalhar na empresa e nas suas filiais.
√ sim □ não
16,Eu e os meus familiares imediatos não somos accionistas que detenham directa ou indirectamente mais de 1% das acções emitidas da sociedade, nem são accionistas singulares entre os dez principais accionistas da sociedade cotada.
√ sim □ não
17,Eu e os meus familiares imediatos não trabalhamos nas unidades accionistas que detenham directa ou indirectamente mais de 5% das acções emitidas da empresa, nem nas cinco principais unidades accionistas da sociedade cotada.
√ sim □ não
18,Eu e os meus familiares imediatos não servimos como accionista controlador, controlador real e empresas afiliadas da empresa.
√ sim □ não
19,Eu não sou uma pessoa que presta serviços financeiros, jurídicos, de consultoria e outros para a empresa, seus acionistas controladores, controladores reais ou suas respectivas subsidiárias, incluindo, mas não limitado a todo o pessoal da equipe de projeto da instituição intermediária que presta serviços, revisores a todos os níveis, pessoas que assinam o relatório, parceiros e principais diretores.
√ sim □ não
20,Não estou trabalhando em nenhuma unidade que tenha relações comerciais significativas com a empresa e seus acionistas controladores, controladores reais ou suas respectivas subsidiárias, nem em qualquer unidade de acionistas controladores que tenha relações comerciais significativas.
√ sim □ não
21,Eu não tenho nenhuma das situações listadas nos seis itens anteriores nos últimos doze meses.
√ sim □ não
22,Não sou uma pessoa que tenha sido proibida de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC e cujo prazo não tenha expirado.
√ sim □ não
23,Não sou uma pessoa que tenha sido publicamente reconhecida pela bolsa como imprópria para exercer funções de director, supervisor ou gestor sênior de uma sociedade cotada e cujo prazo não tenha expirado. √ sim □ não
24,Eu não sou uma pessoa que tenha sido sujeita a punição penal por órgãos judiciais ou punição administrativa pela CSRC para valores mobiliários e crimes futuros nos últimos 36 meses.
√ sim □ não
25,Eu não fui repreendido publicamente ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos 36 meses.
√ sim □ não
26,Eu não fui reconhecido e restringido pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e outros ministérios e comissões para servir como diretor de uma empresa listada porque sou objeto de punição por violação de fé.
√ sim □ não
27,Não sou um director independente que não tenha participado pessoalmente na reunião do Conselho de Administração por três vezes consecutivas, ou que não tenha participado pessoalmente na reunião do Conselho de Administração por duas vezes consecutivas e que não confie a participação de outros directores na reunião do Conselho de Administração e que tenha sido proposto pelo Conselho de Administração para ser substituído pela assembleia geral de accionistas por menos de 12 meses.
√ sim □ não □ não aplicável
28,Incluindo a empresa, o número de empresas cotadas nacionais e estrangeiras em que eu simultaneamente atuo como diretor independente não deve exceder 5.
√ sim □ não
29,Eu tenho sido um diretor independente da empresa por menos de seis anos consecutivos.
√ sim □ não
30,Eu confiei o conselho de administração da empresa para divulgar as informações detalhadas de minha profissão, formação, qualificações profissionais, experiência de trabalho detalhada, todos os empregos a tempo parcial e assim por diante, de acordo com os requisitos das diretrizes de auto-regulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal.
√ sim □ não
31,Durante o meu mandato anterior como diretor independente, não assisti pessoalmente às reuniões do conselho de administração da empresa cotada em bolsa por duas vezes consecutivas.
√ sim □ não □ não aplicável
32,Durante o meu anterior mandato como director independente, não participei pessoalmente nas reuniões do conselho de administração da sociedade cotada durante 12 meses consecutivos, o que excedeu metade do número total de reuniões do conselho de administração durante esse período.
√ sim □ não □ não aplicável
Nos últimos três anos, participarei de 0 reuniões do conselho de administração durante o meu mandato em todas as empresas listadas, e não participei de 0 reuniões. (ausência significa não comparecer pessoalmente e não confiar a outros) 33. Durante o meu mandato anterior como diretor independente, não expressei as opiniões de diretores independentes conforme exigido ou as opiniões independentes expressas foram manifestamente inconsistentes com os fatos.
√ sim □ não □ não aplicável
34,Eu não fui punido por outros departamentos relevantes que não o CSRC nos últimos 36 meses.
√ sim □ não
35,Eu não sou diretor, supervisor ou gerente sênior de mais de cinco empresas ao mesmo tempo.
√ sim □ não
36,Eu não fui demitido do cargo por uma empresa cotada antes do termo do meu mandato anterior como diretor independente.
√ sim □ não □ não aplicável
37 ,Eu não tenho outras circunstâncias que afetem a integridade e diligência de diretores independentes.
√ sim □ não
O próprio Shan Wenfeng está plenamente ciente das responsabilidades do diretor independente e garante que a declaração acima é verdadeira, precisa e completa, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões; Caso contrário, estou disposto a arcar com a responsabilidade legal decorrente disso e aceitar as medidas regulatórias autodisciplinadas ou ações disciplinares da Bolsa de Valores de Shenzhen. Durante o meu mandato como diretor independente da empresa, cumprirei rigorosamente as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen, assegurarei que tenho tempo e energia suficientes para executar minhas funções diligentemente e fazer julgamentos independentes, e não serei afetado pelos principais acionistas da empresa, controladores reais ou outras unidades ou indivíduos com interesses na empresa. Durante o meu mandato como diretor independente da empresa, se não cumprir as qualificações de diretor independente, apresentarei prontamente ao conselho de administração da empresa e renunciarei como diretor independente da empresa o mais rapidamente possível.
Autorizo o Secretário do Conselho de Administração da empresa a inserir o conteúdo desta declaração e outras informações sobre mim através da área de negócios principal do conselho de Shenzhen Stock Exchange, submetê-lo à Bolsa de Valores de Shenzhen ou fazer um anúncio ao público. Os atos acima do Secretário do Conselho de Administração serão considerados como meus próprios atos, e eu assumirei as responsabilidades legais correspondentes.
Declarante: Shan Wenfeng (assinatura)
Data: 8 de junho de 2022
