Código dos títulos: Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) abreviatura dos títulos: Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545)
Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545)
Declaração do director independente nomeado
O conselho de administração do candidato Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) . O candidato concordou por escrito em servir como candidato para diretor independente do conselho de administração Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) 8. Esta nomeação é feita depois de entender totalmente a ocupação do candidato, formação educacional, qualificações profissionais, experiência de trabalho detalhada, todos os empregos a tempo parcial, etc. o candidato acredita que o candidato atende aos requisitos de leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e as regras de negócios da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a qualificação e independência dos candidatos do diretor independente. As declarações específicas são as seguintes: 1 Os nomeados não estão autorizados a atuar como diretores da empresa de acordo com o artigo 146 da lei das sociedades da República Popular da China.
√ sim □ não
2,Os nomeados preenchem as qualificações e condições para diretores independentes, conforme estipulado nas regras para diretores independentes de empresas cotadas na CSRC.
√ sim □ não
3,Os nomeados preenchem as condições para a nomeação de administradores independentes, tal como estipulado nos estatutos.
√ sim □ não
4,O candidato participou da formação e obteve certificados relevantes reconhecidos pela bolsa de valores.
□ sim √ não
Em caso negativo, especificar:
O nomeado Shan Wenfeng prometeu participar do mais recente treinamento de diretor independente e obter o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen. 5,A nomeação do candidato como diretor independente não violará as disposições relevantes da lei dos funcionários públicos da República Popular da China.
√ sim □ não
6,A nomeação do candidato como diretor independente não violará as disposições relevantes da comunicação relativa à padronização da nomeação do quadro de administração média como diretor independente ou supervisor independente de uma empresa cotada ou de uma sociedade gestora de fundos após a demissão do cargo público ou aposentação (saída) do cargo emitida pela Comissão Central de Inspeção Disciplina do Partido Comunista da China.
√ sim □ não
7,A nomeação do nomeado como diretor independente não violará as disposições relevantes dos pareceres sobre a regulamentação adicional do tempo parcial (mandato) dos quadros dirigentes do Partido e do governo em empresas emitidos pelo Departamento de Organização do Comitê Central do CPC.
√ sim □ não
8,A nomeação do candidato como diretor independente não violará as disposições pertinentes dos pareceres sobre o fortalecimento da construção anticorrupção de faculdades e universidades emitidos pela Comissão Central de Inspeção Disciplina do CPC, pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da supervisão.
√ sim □ não
9,A nomeação do candidato como diretor independente não violará as disposições pertinentes das diretrizes sobre o sistema de diretores independentes e supervisores externos de bancos comerciais de ações comuns do Banco Popular da China.
√ sim □ não
10,A nomeação do nomeado como director independente não violará as disposições pertinentes das medidas de supervisão das qualificações dos administradores, supervisores e gestores superiores das sociedades de valores mobiliários da CSRC.
√ sim □ não
11,A nomeação do nomeado como director independente não violará as disposições pertinentes das medidas de gestão das qualificações dos directores e dos quadros superiores das instituições financeiras bancárias e das medidas provisórias de gestão das qualificações dos directores, supervisores e gestores superiores das sociedades de garantia de financiamento emitidas pelo CBRC.
√ sim □ não
12,A nomeação do nomeado como director independente não violará as disposições pertinentes do regulamento relativo à administração das qualificações dos administradores, supervisores e gestores superiores das companhias de seguros e das medidas provisórias para a administração dos administradores independentes das companhias de seguros emitidas pelo CIRC.
√ sim □ não
13,Como um diretor independente, o nomeado não violará outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes sobre as qualificações de diretores independentes.
√ sim □ não
14,Os nomeados têm conhecimentos básicos relacionados com o funcionamento das empresas cotadas, estão familiarizados com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e as regras de negócios da Bolsa de Valores de Shenzhen, e têm mais de cinco anos de experiência de trabalho necessária para desempenhar as funções de diretores independentes.
√ sim □ não
15,Os nomeados, os seus familiares imediatos e as suas principais relações sociais não estão empregados na empresa e nas suas filiais.
√ sim □ não
16,Os nomeados e os seus familiares imediatos não são accionistas que detenham directa ou indirectamente mais de 1% das acções emitidas da sociedade, nem são accionistas singulares entre os dez principais accionistas da sociedade cotada.
√ sim □ não
17,Os nomeados e seus familiares imediatos não trabalham nas unidades acionárias que detêm direta ou indiretamente mais de 5% das ações emitidas da empresa, nem nas cinco principais unidades acionárias da sociedade cotada.
√ sim □ não
18,Os nomeados e os seus familiares imediatos não servem como accionistas controladores, controladores efectivos e empresas afiliadas da empresa.
√ sim □ não
19,O candidato não é uma pessoa que preste serviços financeiros, jurídicos, de consultoria e outros para a empresa, seus acionistas controladores, controladores reais ou suas respectivas subsidiárias, incluindo, mas não limitado a todo o pessoal da equipe de projeto do intermediário prestador de serviços, revisores a todos os níveis, pessoas que assinam o relatório, parceiros e principais diretores.
√ sim □ não
20,Os nomeados não atuam nas unidades com negócios significativos com a empresa, seus acionistas controladores, controladores efetivos ou suas respectivas subsidiárias, nem nas unidades de acionistas controladores com negócios significativos.
√ sim □ não
21,Os nomeados não têm nenhuma das circunstâncias enumeradas nos seis parágrafos anteriores nos últimos doze meses.
√ sim □ não
22,O candidato não é uma pessoa que tenha sido proibida de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC e cujo prazo não tenha expirado.
√ sim □ não
23,O candidato não é uma pessoa publicamente reconhecida pela bolsa como imprópria para exercer funções de diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada e cujo prazo não tenha expirado.
√ sim □ não
24,O candidato não é uma pessoa que tenha sido sujeita a punição penal pelo órgão judicial ou punição administrativa pela CSRC por crimes de valores mobiliários e futuros nos últimos 36 meses. √ sim □ não
25,Os nomeados não foram publicamente condenados ou criticados pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos 36 meses.
√ sim □ não
26,Os nomeados não foram identificados e restringidos pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e outros ministérios e comissões para servir como diretores de empresas cotadas por terem sido punidos por violação de fé.
√ sim □ não
27,O nomeado não é um diretor independente que não tenha participado pessoalmente na reunião do conselho de administração por três vezes consecutivas ou não tenha participado pessoalmente na reunião do conselho de administração por duas vezes consecutivas e não tenha confiado outros diretores para participar na reunião do conselho de administração.O nomeado é proposto pelo conselho de administração para ser substituído pela assembleia geral de acionistas por menos de 12 meses.
√ sim □ não □ não aplicável
28,Incluindo a sociedade, o número de sociedades cotadas nacionais e estrangeiras cujos nomeados simultaneamente exerçam funções de conselheiros independentes não deve exceder 5.
√ sim □ não
29,O candidato foi diretor independente da empresa por menos de seis anos consecutivos.
√ sim □ não
30,O candidato pediu ao conselho de administração da empresa para divulgar os detalhes da ocupação do candidato, formação, qualificações profissionais, experiência de trabalho detalhada, todos os empregos a tempo parcial e assim por diante.
√ sim □ não
Durante o mandato anterior de diretor independente, o candidato não compareceu pessoalmente à reunião do conselho de administração da empresa cotada por duas vezes consecutivas.
√ sim □ não □ não aplicável
32,Durante o período anterior em que o candidato exerceu funções de director independente, não houve caso de o número de vezes em que o candidato não participou pessoalmente nas reuniões do conselho de administração da sociedade cotada durante 12 meses consecutivos exceder metade do número total de reuniões do conselho de administração durante esse período.
√ sim □ não □ não aplicável
Nos últimos três anos, os nomeados comparecerão a 0 reuniões do conselho de administração durante o mandato da sociedade cotada nomeada neste momento e não comparecerão a 0 reuniões. 33. Durante o mandato anterior de director independente, o candidato não expressou as opiniões do director independente conforme exigido ou as opiniões independentes expressas foram manifestamente inconsistentes com os factos.
√ sim □ não □ não aplicável
34,Os nomeados não foram punidos por outros departamentos relevantes que não o CSRC nos últimos 36 meses.
√ sim □ não
35,O candidato não atua como diretor, supervisor ou gerente sênior em mais de cinco empresas ao mesmo tempo.
√ sim □ não
36,Os nomeados não foram removidos pela sociedade cotada antes do termo do mandato dos diretores independentes anteriores.
√ sim □ não □ não aplicável
37,O candidato não tem outras circunstâncias que afetem a integridade e diligência dos diretores independentes.
√ sim □ não
O proponente garante que a declaração acima é verdadeira, precisa e completa, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes; Caso contrário, o proponente está disposto a arcar com as responsabilidades legais decorrentes disso e aceitar as medidas regulatórias autodisciplinares ou ações disciplinares da Bolsa de Valores de Shenzhen. O nomeado autoriza o secretário do conselho de administração da empresa a entrar e submeter o conteúdo desta declaração à bolsa de valores de Shenzhen através da área de negócios principal do conselho de Shenzhen Stock Exchange ou fazer anúncios públicos. Os atos acima do secretário do conselho de administração são considerados atos do nomeado, e o nomeado deve assumir responsabilidades legais correspondentes.
Nomeado (selo): Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) conselho de administração
Data: 8 de junho de 2022
