Código dos títulos: Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) abreviatura dos títulos: Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) anúncio n.o: 2022059 Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545)
Comunicado sobre a eleição geral do Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
O mandato do sétimo conselho de administração de Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) (doravante referido como ” Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) empresa” ou “a empresa”) está prestes a expirar. De acordo com a lei da sociedade da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal e os estatutos de associação, No dia 24 de junho de 2022, a companhia realizou a 32ª reunião do sétimo conselho de administração, que delibera e aprova a proposta de eleição de diretores não independentes pelo conselho de administração e a proposta de eleição de diretores independentes pelo conselho de administração.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos, o conselho de administração da empresa é composto por cinco diretores, incluindo três diretores não independentes e dois diretores independentes. Após deliberação na 32ª reunião do 7º conselho de administração, o conselho de administração nomeou as Sra. guoyanjun, Ms. penganzheng e Ms. Wu Yue como candidatos a diretores não independentes do 8º conselho de administração da empresa; Nomear o Sr. Shan Wenfeng e o Sr. Sunyang como candidatos a diretores independentes do 8º conselho de administração da empresa (ver o apêndice para o currículo dos candidatos).
O comitê de nomeação do 7º conselho de administração da empresa verificou as qualificações dos candidatos de diretor acima, e confirmou que os candidatos de diretor acima têm as qualificações para servir como diretores de empresas listadas, e não estão autorizados a servir como diretores da empresa sem as disposições das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e os estatutos sociais, de modo que eles não são executivos desonestos. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito.
Entre os candidatos para o 8º conselho de administração da empresa, o número de diretores simultaneamente servindo como direção sênior da empresa não excede metade do número total de diretores da empresa, eo número de diretores independentes não é inferior a um terço do número total de diretores da empresa. O número de diretores está em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais. Entre os dois candidatos a diretores independentes, o Sr. Shan Wenfeng obteve o certificado de qualificação de diretor independente da Bolsa de Valores de Xangai; O Sr. sunyang ainda não obteve o certificado de qualificação para diretores independentes, mas assumiu um compromisso escrito de participar do mais recente treinamento de diretores independentes e obter o certificado de qualificação para diretores independentes reconhecidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos e outras disposições relevantes, as qualificações dos candidatos acima para diretores independentes devem ser comunicadas à bolsa de valores de Shenzhen para apresentação e revisão. Após não haver objeção, eles podem ser submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa juntamente com os diretores não independentes para deliberação, e o sistema de votação cumulativa será adotado para eleger os diretores não independentes e os diretores independentes respectivamente. O mandato dos diretores do oitavo conselho de administração é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de administração da empresa, os atuais diretores do sétimo conselho de administração continuarão a desempenhar suas funções antes da eleição do novo conselho de administração até a data da eleição do novo conselho de administração.
Todos os diretores do 7º Conselho de Administração da empresa foram diligentes e conscienciosos durante seu mandato, desempenhando um papel positivo no funcionamento padronizado e no desenvolvimento saudável da empresa. A empresa expressa seu sincero agradecimento a todos os diretores por suas contribuições para o desenvolvimento da empresa!
É por este meio anunciado.
Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545)
24 de Junho de 2002 Anexo:
Currículo dos candidatos ao 8º Conselho de Administração
1,Candidato a director não independente
Ms. guoyanjun, nascida em 1992, é mestre em Ciências em Gestão de Riscos pela Universidade de Nova York. Atualmente, ele é vice-presidente da Jinpu Investment Holding Group Co., Ltd. Ele também atua como um parceiro da Shanghai liangpai Investment Management Co., Ltd., um parceiro da Shanghai Junhong Business Consulting Partnership (parceria geral), um diretor executivo e gerente geral da Nanjing Xihe Investment Management Co., Ltd., e um parceiro executivo da Nanjing xunxiang Financial Consulting Partnership (parceria geral). É presidente da empresa desde maio de 2021.
Até a data do anúncio, a Sra. guoyanjun não detinha nenhuma participação da empresa. A Sra. guoyanjun, filha do Sr. guojindong, o controlador real da empresa, é atualmente vice-presidente do Jinpu Investment Holding Group Co., Ltd., o acionista controlador da empresa. Salvo as circunstâncias acima, a Sra. guoyanjun não tem relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não há circunstância em que o direito das sociedades da República Popular da China estimule que ele não deve servir como diretor, supervisor ou gerente sênior; Nunca foi proibido pela CSRC de atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma empresa cotada; Nunca foi reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada; Não tenha sido sujeito a sanções administrativas pela CSRC nos últimos três anos; Não tenha sido publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos três anos; Nunca foi arquivado para investigação por um órgão judicial por crimes suspeitos ou pela CSRC por supostas violações de leis e regulamentos. A Sra. Guoyanjun não é uma pessoa sujeita a execução por violação de confiança.
A Sra. penganzheng, nascida em 1964, é bacharel e engenheira sênior. Ele serviu sucessivamente como engenheiro do departamento de engenharia de transformação técnica da fábrica química de óleo de Nanjing, o vice-diretor do processo da terceira oficina de dióxido de titânio, o vice-diretor do departamento abrangente de produção, o diretor e assistente geral do departamento abrangente de produção, e o vice-gerente geral, engenheiro-chefe e gerente geral da Nanjing dióxido de titânio Chemical Co., Ltd. Ele também atua como diretor executivo da Nanjing dióxido de titânio Chemical Co., Ltd., Nanjing dióxido de titânio International Trade Co., Ltd., Nanjing Jinpu Supply Chain Management Co., Ltd., xinchuanglian Titanium Technology (Nanjing) Co., Ltd. e Anhui Jinpu New Energy Technology Development Co., Ltd. É diretor e gerente geral da empresa desde maio de 2013.
Até a data do anúncio, a Sra. penganzheng não detinha nenhuma ação da empresa; Não há relação com os acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, o controlador efetivo da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores; Não há circunstância em que o direito das sociedades da República Popular da China estimule que ele não deve servir como diretor, supervisor ou gerente sênior; Nunca foi proibido pela CSRC de atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma empresa cotada; Nunca foi reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada; Não tenha sido sujeito a sanções administrativas pela CSRC nos últimos três anos; Não tenha sido publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos três anos; Nunca foi arquivado para investigação por um órgão judicial por crimes suspeitos ou pela CSRC por supostas violações de leis e regulamentos. A Sra. Penganzheng não é uma pessoa sujeita a execução por violação de confiança.
Ms. Wuyue: nascida em 1982, com um diploma de bacharel. Ele serviu sucessivamente como gerente administrativo do escritório da Jinpu Group Investment Holding Co., Ltd., o assistente geral do departamento de desenvolvimento estratégico, o diretor do departamento de gestão da Nanjing Jinpu Financial Leasing Co., Ltd., o diretor adjunto do escritório do presidente da Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) .
É diretor e secretário do conselho de administração da empresa desde novembro de 2020.
Até a data do anúncio, a Sra. Wu Yue não detinha nenhuma ação da empresa; Não há relação com os acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, o controlador efetivo da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores; Não há circunstância em que o direito das sociedades da República Popular da China estimule que ele não deve servir como diretor, supervisor ou gerente sênior; Nunca foi proibido pela CSRC de atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma empresa cotada; Nunca foi reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada; Não tenha sido sujeito a sanções administrativas pela CSRC nos últimos três anos; Não tenha sido publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos três anos; Nunca foi arquivado para investigação por um órgão judicial por crimes suspeitos ou pela CSRC por supostas violações de leis e regulamentos. A Sra. Wu Yue não é uma pessoa sujeita a execução por violação de confiança. 2,Candidatos a directores independentes
Shan Wenfeng, nascido em 1971, é mestre em direito, agente de patentes licenciado e advogado sênior. Atuou sucessivamente como advogado e sócio dos escritórios de advocacia Jiangsu Credit Suisse, Jiangsu sushang, Beijing Yingke (Nanjing) e Beijing Kangda (Nanjing). Atualmente é sócio sênior da Beijing Dacheng Law Firm, membro do Comitê de Especialização Dacheng China e diretor do Comitê de Propriedade Intelectual Dacheng China. Ele também atua como um especialista no pool técnico de especialistas do centro de proteção da propriedade intelectual da China (Nanjing), um advogado no pool de talentos de propriedade intelectual da Jiangsu Lawyers Association, um especialista externo da Procuradoria Popular da cidade de Yancheng, província de Jiangsu, e um tutor de pós-graduação externo da Escola de Propriedade Intelectual da Universidade Tecnológica de Nanjing.
O Sr. Shan Wenfeng obteve o certificado de qualificação de diretor independente da Bolsa de Valores de Xangai. Até a data do anúncio, o Sr. Shan Wenfeng não detinha nenhuma ação da empresa; Não há relação com os acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, o controlador efetivo da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores; Não há circunstância em que o direito das sociedades da República Popular da China estimule que ele não deve servir como diretor, supervisor ou gerente sênior; Nunca foi proibido pela CSRC de atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma empresa cotada; Nunca foi reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada; Não tenha sido sujeito a sanções administrativas pela CSRC nos últimos três anos; Não tenha sido publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos três anos; Nunca foi arquivado para investigação por um órgão judicial por crimes suspeitos ou pela CSRC por supostas violações de leis e regulamentos. O Sr. Shan Wenfeng não é uma pessoa sujeita a execução por violação de fé.
Sunyang, nascido em 1976, é deputado do Congresso Popular Municipal de Nanjing, membro do Comitê de Finanças e Economia, economista sênior, agente fiscal certificado (grau especial) e candidato a doutorado. Ele serviu sucessivamente como membro da filial de Gulou do escritório municipal de Nanjing da administração estadual de tributação, o presidente da empresa de agente fiscal Nanjing Guoxin, o presidente da consultoria fiscal Co. de Zhonghui, Ltd., o presidente da empresa de agente fiscal Zhonghui (Pequim) e um membro do comitê de recompensa e punição da China Certified Tax Agents Association. Atualmente, ele é o presidente e sócio sênior da empresa de agente fiscal Zhonghui Jiangsu. Ele também serve como membro executivo da Aliança Internacional de Peritos Tributários (ITSG), o diretor da China Certified Tax Agents Association e o membro do Comitê de Educação e Treinamento, o vice-presidente do Comitê de Educação e Treinamento da Jiangsu Certified Tax Agents Association, o terceiro lote de professores da indústria na província de Jiangsu, o membro especialista do comitê de reconsideração administrativa do Departamento de Fiscalidade de Nanjing da Administração Estadual de Tributação, o professor mestre fora do Campus da escola de Fiscalidade da Universidade de Jilin de Finanças e Economia Professor adjunto da Escola de Finanças e Tributação, Universidade de Finanças e Economia de Nanjing, mestre adjunto de tutor de contabilidade da faculdade Jinling Women, Universidade Normal de Nanjing, e professor fora do campus da Shanghai Lixin School de contabilidade e finanças.
O Sr. sunyang ainda não obteve o certificado de qualificação para diretores independentes, mas assumiu um compromisso escrito de participar do mais recente treinamento de diretores independentes e obter o certificado de qualificação para diretores independentes reconhecidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Na data do anúncio, o Sr. Sunyang não detinha nenhuma ação da empresa; Não há relação com os acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, o controlador efetivo da empresa e outros diretores, supervisores e gerentes seniores; Não há circunstância em que o direito das sociedades da República Popular da China estimule que ele não deve servir como diretor, supervisor ou gerente sênior; Nunca foi proibido pela CSRC de atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma empresa cotada; Nunca foi reconhecido publicamente pela bolsa como impróprio para atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma sociedade cotada; Não tenha sido sujeito a sanções administrativas pela CSRC nos últimos três anos; Não tenha sido publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos três anos; Nunca foi arquivado para investigação por um órgão judicial por crimes suspeitos ou pela CSRC por supostas violações de leis e regulamentos. O Sr. Sunyang não é uma pessoa sujeita a execução por violação de confiança.
