Código dos títulos: Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) abreviatura dos títulos: Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) anúncio n.o: 2022062 Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545)
Convocação da quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador: Conselho de Administração
A quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e aprovada na 32ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa.
3. A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais.
4. Hora da reunião no local: 10:00 da manhã em 13 de julho de 2022
Hora de início e término da votação online: 13 de julho de 2022
O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. em 13 de julho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 13 de julho de 2022.
5. Método de convocação: esta assembleia geral adota uma combinação de votação no local e votação on-line.
6. Data de registro de capital próprio: 6 de julho de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas detentores de ações da sociedade na data de registro de capital próprio;
A partir do fechamento da tarde de 6 de julho de 2022, foi registrado com CSDCC Shenzhen Branch em
Todos os acionistas da sociedade no registro de acionistas têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar uma procuração por escrito (ver Anexo 2 deste edital para a procuração) para participar da assembleia e participar da votação (o procurador não precisa ser acionista da empresa), ou participar da votação on-line durante o tempo de votação on-line.
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogados e outro pessoal relevante empregado pela empresa.
8. local da reunião no local: sala de conferências no quinto andar, nº 99, rua Matai, distrito de Gulou, Nanjing
2,Questões a considerar na reunião
(I) tabela de códigos da proposta desta assembleia de accionistas
Código da proposta Observações do nome da proposta
As propostas de votação cumulativa 1,00, 2,00 e 3,00 podem ser votadas selecionando a coluna com igual valor
1.00 a proposta de eleição de diretores não independentes pelo conselho de administração para o mandato geral 3 pessoas serão eleitas
1.01 diretora não independente Ms. guoyanjun √
1.02 diretora não independente Ms. penganzheng √
1.03 diretora não independente Ms. Wu Yue √
2.00 proposta de eleição de diretores independentes pelo conselho de administração
2.01 diretor independente Sr. Shan Wenfeng √
2.02 Sr. sunyang, diretor independente √
3.00 proposta de eleição de supervisores representativos não empregados pelo conselho de supervisores 2 pessoas serão eleitas
3.01 Sr. xuyuelin, supervisor representativo não empregado √
3.02 Sr. xuchanghai, supervisor representativo não empregado √
1. De acordo com os requisitos das regras da assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, e de acordo com o princípio da prudência, as propostas acima contarão e divulgarão separadamente os votos de pequenos e médios investidores. Pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa.
2. As propostas 1.00, 2.00 e 3.00 são propostas de votação cumulativa. Serão eleitos três diretores não independentes, dois diretores independentes e dois supervisores representativos não empregados. O número de votos de voto detidos por um accionista é o número de acções com direito de voto que detém multiplicado pelo número de candidatos a eleger. O accionista pode distribuir o número de votos de voto entre os candidatos até ao limite do número de candidatos a eleger (pode emitir zero votos), mas o número total não deve exceder o número de votos de que dispõe.
3. Na proposta 2.00, a qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes estarão sujeitos à apresentação e revisão da Bolsa de Valores de Shenzhen e nenhuma objeção será levantada antes que a assembleia geral de acionistas possa votar.
II) Divulgação
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 32ª reunião do 7º Conselho de Administração da empresa. Para mais detalhes, consulte o site da empresa www.cn.info.com.cn O anúncio divulgado sobre a eleição geral do conselho de administração (Anúncio n.º 2022059) e o anúncio sobre a eleição geral do conselho de supervisores (Anúncio n.º 2022060).
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo:
(1) O acionista de pessoa física deve passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de ações e certificado de posse de ações válido; Caso um acionista singular confie um procurador para comparecer à reunião, ele/ela deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação (cópia) do responsável principal, o cartão de identificação do agente, a procuração, o cartão de conta do acionista ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar sua identidade.
(2) Se o representante legal do acionista da pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do participante, cópia da licença comercial (com selo oficial), certidão de identidade do representante legal ou procuração, e cartão de conta de valores mobiliários. Se o acionista da pessoa coletiva confiar um agente para participar da reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração (ver Anexo 2), cópia da licença comercial da pessoa coletiva (com selo oficial) e cartão de conta de valores mobiliários.
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax com as certidões acima referidas, estando a carta ou fax sujeita à data de chegada à sociedade, e a carta deve ser marcada com “Assembleia Geral dos accionistas”.
2. Horário de inscrição: 8:30-17:00, 6 de julho de 2022
3. Local de inscrição (endereço da carta): No. 99, Matai street, Gulou District, Nanjing
4. Informações de contacto da reunião
Contacto: shiyike
Tel.: 02583799778
Fax de contacto: 02558366500
E- mail de contacto: nj Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) @sina.cn.
5. A duração da assembleia geral deverá ser de meio dia. Todos os acionistas presentes na assembleia geral deverão arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte o Apêndice 1 deste Aviso para as instruções específicas de funcionamento envolvidas na votação nesta assembleia de acionistas e votação on-line.
5,Documentos para referência futura
Resoluções da 32ª reunião do 7º Conselho de Administração
É por este meio anunciado.
Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545)
Conselho de Administração
24 de Junho de 2002
Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação: o código de votação é “360545”, e a abreviatura de votação é “Gold Titanium voting”
2. Preencher e enviar opiniões de votação ou votos eleitorais
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que possuam. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos pelos acionistas exceder o número de votos a serem eleitos na eleição diferencial, seus votos expressos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Lista de votos eleitorais para candidatos sob sistema de votação cumulativa
Preencher o número de votos eleitorais para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Votar x2 para o candidato B
… …
O número total de votos detidos pelo accionista não pode exceder
Exemplos de votos de voto detidos pelos accionistas em cada grupo de propostas são os seguintes:
(1) Eleição de diretores não independentes (se a proposta 1,00 for adotada, o número de pessoas a serem eleitas é de 3)
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × 3. Os acionistas podem distribuir seus votos de voto entre os três candidatos a diretores não independentes à vontade, mas o número total de votos não excederá seus votos de voto.
(2) Eleição de diretores independentes (se a proposta 2.00 for adotada, o número de pessoas a serem eleitas é de 2)
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × 2. Os acionistas podem distribuir seus votos de voto entre os dois candidatos a diretores independentes à vontade, mas o número total de votos não excederá seus votos de voto.
(3) Eleição de supervisores representativos não empregados (se for adotada a proposta 3.00, o número de supervisores a serem eleitos será de 2)
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × 2. Os acionistas podem distribuir seus votos de voto entre os dois candidatos de supervisores não representativos dos trabalhadores à vontade, mas o número total de votos não deve exceder seus votos de voto.
3. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 13 de julho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos de votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar das 9h15 às 15h em 13 de julho de 2022.
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Apêndice 2:
Procuração
O Sr. Sra. está autorizado a participar da quinta assembleia geral extraordinária de acionistas da Jinpu Titanium Industry Co., Ltd. em 2022 em nome da empresa (eu), exercer direitos de voto sobre todas as propostas consideradas na reunião de acordo com as instruções desta procuração e assinar os documentos relevantes necessários para ser assinado na reunião em nome da empresa.
As opiniões de voto da empresa (eu) sobre a assembleia geral de acionistas são as seguintes:
Código da proposta Nome da proposta
Votos acumulados
A proposta adota igual quantidade de eleições, e preencher o número de votos eleitorais para candidatos
1.00 a proposta de eleição de diretores não independentes pelo conselho de administração para o mandato geral 3 pessoas serão eleitas
1.01 Diretora não independente Ms. guoyanjun
1.02 Diretora não independente Sra. penganzheng
1.03 Diretora não independente Ms. Wu Yue
2.00 proposta de eleição de diretores independentes pelo conselho de administração
2.01 Sr. Shan Wenfeng, diretor independente
2.02 Sr. sunyang, diretor independente
3.00 proposta de eleição de supervisores representativos não empregados pelo conselho de supervisores 2 pessoas serão eleitas
3.01 Sr. xuyuelin, supervisor representativo não empregado
3.02 Sr. xuchanghai, supervisor representativo não empregado
Cliente (assinatura): Número de identificação do cliente:
Número de ações detidas pelo administrador:
