Código dos títulos: Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) abreviatura dos títulos: Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) anúncio n.o: 2022057 Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545)
Comunicado sobre as deliberações da 32ª reunião do 7º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 32ª reunião do 7º conselho de administração do Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) (doravante referida como ” Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) company”) foi notificada por e-mail em 17 de junho de 2022, e foi realizada às 14h00 do dia 24 de junho de 2022 em. A reunião será presidida pela Sra. guoyanjun, presidente da companhia. A convocação da reunião deve obedecer às disposições pertinentes do direito das sociedades da República Popular da China e dos estatutos.
2,Deliberação da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação, todos os diretores presentes na reunião formaram as seguintes resoluções:
(I) Proposta relativa à eleição de administradores não independentes pelo Conselho de Administração
Como o mandato do sétimo conselho de administração da empresa está prestes a expirar, de acordo com os estatutos sociais e outras disposições relevantes, o comitê de nomeação do conselho de administração realizou revisão de qualificação sobre os candidatos a diretores não independentes. O sétimo conselho de administração da empresa nomeou Ms. guoyanjun, Ms. Peng anzheng e Ms. Wu Yue como candidatos a diretores não independentes do oitavo conselho de administração da empresa, com um mandato de três anos a partir da data de deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas.
Veja detalhes nos horários dos títulos, China Securities Journal e cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração. Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação, adotando o sistema de votação cumulativa.
(II) proposta relativa à eleição de administradores independentes pelo Conselho de Administração
Como o mandato do sétimo conselho de administração da empresa está prestes a expirar, de acordo com os estatutos sociais e outras disposições relevantes, o comitê de nomeação do conselho de administração realizou o exame de qualificação dos candidatos a diretores independentes, e o sétimo conselho de administração da empresa nomeou Sr. Shan Wenfeng e Sr. sunyang como candidatos a diretores independentes do oitavo conselho de administração da empresa. O mandato é de três anos a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
Entre os dois candidatos acima para diretores independentes, o Sr. Shan Wenfeng obteve o certificado de qualificação para diretores independentes da Bolsa de Valores de Xangai; O Sr. sunyang ainda não obteve o certificado de qualificação para diretores independentes, mas assumiu um compromisso escrito de participar do mais recente treinamento de diretores independentes e obter o certificado de qualificação para diretores independentes reconhecidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes devem ser submetidos à assembleia geral de acionistas juntamente com os candidatos a diretores não independentes da empresa para deliberação somente depois que eles são submetidos à bolsa de valores de Shenzhen para arquivamento e revisão e não têm objeção.
Veja detalhes nos horários dos títulos, China Securities Journal e cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração. Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação, adotando o sistema de votação cumulativa.
(III) Proposta de convocação da quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração da empresa propôs a realização da quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na sala de reuniões do quinto andar, nº 99 Matai Street, Hunan Road, Nanjing, às 10:00 da manhã de quarta-feira, 13 de julho de 2022. Para mais detalhes da assembleia geral de acionistas, consulte os horários dos títulos, China Securities News e cninfo.com.cn no mesmo dia Convocação da quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 32ª reunião do 7º Conselho de Administração
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes
É por este meio anunciado.
Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545)
24 de Junho de 2002
