Código de títulos: Cabio Biotech (Wuhan) Co.Ltd(688089) abreviatura de títulos: Cabio Biotech (Wuhan) Co.Ltd(688089) Anúncio nº: 2022037
Cabio Biotech (Wuhan) Co.Ltd(688089) biotecnologia (Wuhan) Co., Ltd
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo do anúncio está livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei. Conteúdo importante: se há alguma proposta rejeitada nesta reunião: nenhuma.
(I) hora da assembleia geral de acionistas: 24 de junho de 2022
(II) local da reunião de acionistas: sala de reunião de Cabio Biotech (Wuhan) Co.Ltd(688089) gedian filial, n.o 3, Chuangye Avenue, Gedian Development Zone, cidade de Ezhou, província de Hubei (III) acionistas ordinários, acionistas com voto especial, acionistas preferenciais cujos direitos de voto foram restaurados e o número de direitos de voto que detêm:
1. Número de acionistas e procuradores presentes 22
Número de accionistas ordinários 22
2. Número de direitos de voto detidos pelos accionistas presentes na assembleia 70582682
Número de direitos de voto detidos pelos accionistas ordinários 70582682
3. Relação entre o número de direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia e o número de direitos de voto da sociedade
Casos (%) 588189
Proporção do número de direitos de voto detidos pelos accionistas ordinários em relação ao número de direitos de voto da sociedade (%) 588189
IV) Se o método de votação está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais e a presidência da assembleia geral. Esta assembleia geral de acionistas foi convocada pelo conselho de administração da empresa e presidida pelo Sr. yidewei, presidente do conselho de administração. A reunião adotou uma combinação de votação in loco e votação on-line. Os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas, as qualificações dos participantes e convocadores, os procedimentos de votação e os resultados de votação da assembleia estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais. (V) comparecimento dos diretores da empresa, supervisores e secretário do conselho de administração 1. Havia 9 diretores titulares da empresa e 9 participantes, incluindo os diretores wangyifei, zhangchunyu, suxiaohe, Lichun e Liu Qi por meio de comunicação; 2. Havia 3 supervisores em serviço da empresa, 3 dos quais estavam presentes, dos quais yaojianming e wuyujun, os supervisores, participaram por meio de comunicação; 3. Yihuarong, Secretário do Conselho de Administração, participou da reunião; Lixiangyu, Ma Tao e Geng Anfeng, executivos seniores da empresa, participaram da reunião como delegados não votantes. 4. Cuikai, um advogado do escritório de advocacia Hubei Ruitong Tianyuan, participou da reunião como delegado sem voto. 2,Revisão da proposta (I) proposta de votação não cumulativa 1. Nome da proposta: proposta sobre o relatório anual da empresa 2021 e seu resumo
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista proporção de votos proporção de votos (%) (%)
Stock comum 70526428999203562540079700
2. Nome da Proposta: proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista proporção de votos proporção de votos (%) (%)
Stock comum 70526428999203562540079700
3. Nome da proposta: proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista proporção de votos proporção de votos (%) (%)
Stock comum 70526428999203562540079700
4. Nome da proposta: proposta sobre a demonstração financeira anual da empresa 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista proporção de votos proporção de votos (%) (%)
Stock comum 70526428999203562540079700
5. Nome da proposta: proposta sobre o relatório anual do orçamento financeiro de 2022 da empresa
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista proporção de votos proporção de votos (%) (%)
Stock comum 70526428999203562540079700
6. Nome da proposta: proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista proporção de votos proporção de votos (%) (%)
Stock comum 701826289943324 Zhongtian Financial Group Company Limited(000540) 566800
7. Nome da proposta: proposta sobre o plano anual de remuneração 2022 dos diretores e supervisores da empresa
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista proporção de votos proporção de votos (%) (%)
Stock comum 13865582995959562540404100
8. Nome da proposta: proposta sobre a previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista proporção de votos proporção de votos (%) (%)
Stock comum 15665578996421562540357900
9. Designação da proposta: proposta relativa à continuação da nomeação das sociedades de contabilidade
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista proporção de votos proporção de votos (%) (%)
Stock comum 70526428999203562540079700
10. Nome da proposta: proposta de alteração da localização de implementação e escala de investimento do projeto de construção do centro de I & D do projeto de investimento levantado, e utilização dos fundos sobre levantados restantes e fundos próprios para aumentar o investimento do projeto
Resultado: adoptado
Votação:
Concordar contra a renúncia
Tipo de accionista proporção de votos proporção de votos (%) (%)
As ações ordinárias 70526428999203562540079700 (①) envolvem questões importantes, e o voto dos acionistas inferior a 5% deve ser explicado
Concordo em discordar e abster-me
Proposta nome proporção proporção sequência número de votos (%) número de votos (%) número de votos (%) número de votos (%)
6. Discussão sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 20213599884736424 Gpro Titanium Industry Co.Ltd(000545) 2635800
caso
7. Sobre a remuneração dos diretores e supervisores da empresa 703788925985562547401500 em 2022
Proposta do processo
8. sobre a previsão diária de transações de partes relacionadas de 2022703788925985562547401500 da empresa
Proposta de plano
9. Proposta relativa à renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados 703788925985562547401500 Gabinete (III) Explicação sobre a votação da proposta nº.
1. Escritório de advocacia testemunhado na reunião de acionistas: Hubei Ruitong Tianyuan escritório de advocacia
Advogado: Cui Kai 2.
Os procedimentos de convocação e realização desta Assembleia Geral de Acionistas respeitam as leis e regulamentos pertinentes, as regras da Assembleia Geral de Acionistas, as regras de implementação da votação online na Assembleia Geral de Acionistas e os estatutos sociais; As qualificações do convocador da assembleia geral e dos participantes são legais e válidas; As propostas apresentadas à assembleia geral para deliberação foram listadas no edital da assembleia geral de acionistas, não havendo propostas novas ou temporárias; Os procedimentos de votação e os resultados desta assembleia geral são legais e válidos.
É por este meio anunciado.
Conselho de diretores de Cabio Biotech (Wuhan) Co.Ltd(688089) biotecnologia (Wuhan) Co., Ltd. 25 de junho de 2022
