Código dos títulos: Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) abreviatura dos títulos: Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) anúncio n.o: 2022075 Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108)
Comunicado sobre as deliberações da segunda reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do seu conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. a convocação da segunda reunião (doravante denominada “reunião”) do Quinto Conselho de Administração da Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) company (doravante denominada “empresa”) foi enviada por correio, telefone, etc., em 18 de junho de 2022. 2. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em 28 de junho de 2022 por meio de votação no local combinada com comunicação. 3. Cinco diretores devem participar da reunião, e cinco realmente participaram da reunião.
4. Esta reunião foi convocada e presidida pelo Sr. luzhengfa, presidente do conselho.
5. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
2,Deliberação da reunião do conselho
Após votação dos diretores presentes na reunião, são formadas as seguintes deliberações:
(I) a proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo foram revisados e aprovados
Após deliberação, o Conselho de Administração considera que os procedimentos de elaboração e revisão do Relatório Anual 2021 e do Resumo do Relatório Anual 2021 cumprem as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, sendo que o conteúdo do Relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real dos negócios da empresa em 2021, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Para obter detalhes sobre anúncios relevantes, consulte cninfo (www.cn.info.com.cn.), o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC.
A proposta foi aprovada com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da empresa para deliberação e aprovação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Após deliberação, o conselho de administração adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021.
Para obter detalhes sobre anúncios relevantes, consulte cninfo no site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC no mesmo dia
A proposta foi aprovada com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da empresa para deliberação e aprovação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de trabalho do gerente geral em 2021
Após ouvir atentamente o relatório de trabalho do gerente geral de 2021 elaborado pelo gerente geral da empresa, os diretores presentes na reunião acreditavam que o relatório refletia verdadeira e objetivamente o trabalho da empresa na implementação das resoluções do conselho de administração e produção e operação em 2021.
A proposta foi aprovada com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa em 2021
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A proposta foi aprovada com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da empresa para deliberação e aprovação.
(V) foi revisada e aprovada a proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa 2021
Distribuição de lucros em 2021: de acordo com o relatório de auditoria emitido pelos contadores públicos certificados zhongzhun (sociedade geral especial), em 2021, a empresa realizou um lucro líquido de -9681525363 yuan na demonstração de resultados da empresa-mãe, e um lucro líquido de -45131787799 yuan atribuível ao proprietário da empresa-mãe na demonstração de resultados consolidada.Em 2021, houve uma perda no desempenho operacional geral da empresa.
De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, tendo em conta o desenvolvimento a longo prazo da sociedade e os interesses dos acionistas, a empresa planeja não distribuir dividendos em dinheiro, ações bônus ou aumentar o capital social com fundo de acumulação em 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta.
A proposta foi aprovada com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
O relatório de autoavaliação sobre controle interno de Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 2021 reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real da construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
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Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta.
A proposta foi aprovada com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes
Os então diretores independentes da empresa apresentaram o relatório de trabalho de 2021 de Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) diretores independentes ao conselho de administração da empresa.
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A proposta foi aprovada com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta de reintegração das instituições de auditoria pela empresa em 2022
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Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta.
A proposta foi aprovada com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da empresa para deliberação e aprovação.
(IX) deliberar e aprovar a proposta sobre mudanças nas políticas contábeis
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Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta.
A proposta foi aprovada com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
x) Proposta relativa à remuneração dos administradores e dos quadros superiores da sociedade
Após revisão, o conselho de administração concordou que os diretores e gerentes seniores que atuam na empresa receberiam remuneração e benefícios correspondentes de acordo com seus cargos de direção e sua capacidade de desempenhar suas funções no trabalho real.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta.
A proposta foi aprovada por 0 votos, contra 0 votos e rejeitada por 0 votos.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
(11) Deliberou e aprovou a proposta de explicação especial sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas
O conselho de administração considerou que as informações contidas na declaração especial de auditoria são verdadeiras, precisas e completas, e não há registro falso, declaração enganosa ou omissão maior.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta.
A proposta foi adotada com 4 votos a favor, 0 contra e 0 abstenções. Lu Zhengfa, diretor relacionado, tem uma relação relacionada com os assuntos discutidos na proposta e evita votar.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
(12) A proposta de confirmação de transações diárias conectadas em 2021 e estimadas transações diárias conectadas em 2022 foi revisada e aprovada
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Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta.
A proposta foi adotada com 4 votos a favor, 0 contra e 0 abstenções. Lu Zhengfa, diretor relacionado, tem uma relação relacionada com os assuntos discutidos na proposta e evita votar.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
(13) Deliberaram e aprovaram a proposta sobre questões relacionadas com a solicitação de linha de crédito abrangente de instituições financeiras
Todos os diretores concordaram por unanimidade que a empresa e suas subsidiárias detidas integralmente, subsidiárias holding e subsidiárias devem solicitar às instituições financeiras relevantes linhas de crédito abrangentes que não excedam RMB 2,5 bilhões no total, e fornecer garantia de responsabilidade conjunta para empréstimos dentro das linhas de crédito abrangentes de instituições financeiras que não excedam RMB 2,5 bilhões. O período de crédito é compreendido entre a data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de 2021 e a data da realização da assembleia geral de 2022, podendo, dentro do período de crédito, ser reciclada a linha de crédito. A empresa e as suas filiais detidas integralmente, filiais holding e filiais podem fornecer garantias mútuas. O montante da garantia não deve exceder RMB 2,5 mil milhões, sendo o método de garantia a garantia solidária, incluindo, entre outros, hipoteca de ativos, penhor de capital próprio, garantia, etc., sujeito ao contrato específico assinado com bancos e outras instituições financeiras.
Simultaneamente, o presidente do conselho de administração da empresa está autorizado a tratar integralmente das questões específicas relacionadas com a empresa e suas subsidiárias integralmente detidas, subsidiárias holding e subsidiárias que solicitam crédito ou prestam garantia a instituições financeiras, de acordo com as necessidades reais de negócios da empresa, e assinar todos os contratos relacionados com crédito (incluindo, mas não limitado a crédito, empréstimo, garantia, hipoteca, financiamento, etc.) dentro da linha de crédito global acima mencionada, em nome da empresa e suas subsidiárias integralmente detidas, subsidiárias holding e subsidiárias Acordos, vouchers e outros documentos legais.
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Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta.
A proposta foi aprovada com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
(14) A proposta sobre o relatório do primeiro trimestre da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
Após deliberação, o conselho de administração considerou que os procedimentos de elaboração e revisão do relatório para o primeiro trimestre de 2022 estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, e o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa o real funcionamento da empresa no primeiro trimestre de 2022, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Por favor, consulte cninfo (www.cn.info.com.cn.), o site de divulgação de informações designado pelo CSRC para obter detalhes Texto integral do relatório do primeiro trimestre de 2022 em diante.
A proposta foi aprovada com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
(15) Deliberou e aprovou a proposta do Conselho de Administração sobre a explicação especial do relatório de auditoria em 2021 que não pode expressar opiniões
Os contadores públicos certificados pela Zhongzhun LLP (sociedade geral especial) auditaram as demonstrações financeiras da empresa em 2021 e emitiram um relatório de auditoria que não pôde expressar uma opinião. O conselho de administração da empresa fez uma explicação especial sobre os assuntos envolvidos no relatório de auditoria que não pôde expressar uma opinião. Faremos o nosso melhor para tomar medidas correspondentes e eficazes para eliminar as questões envolvidas na incapacidade de expressar opiniões o mais rapidamente possível e salvaguardar activamente os interesses da maioria dos investidores.
Para obter detalhes sobre anúncios relevantes, consulte cninfo (www.cn.info.com.cn.), o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta.
A proposta foi aprovada com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
(16) A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi revista e adotada
O conselho de administração decidiu realizar a assembleia geral anual de 2021 às 14:00 horas de 19 de julho de 2022 em Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) , Nº 6, Huancheng North Road, cidade de Meihekou.
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A proposta foi aprovada com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. deliberações da segunda reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Outros documentos relevantes.
É por este meio anunciado.
Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) Conselho de Administração
