Código dos títulos: Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) abreviatura dos títulos: Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) anúncio n.o: 2022076 Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108)
Comunicado sobre as deliberações da segunda reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros da CSRC garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
1. a convocação da segunda reunião (doravante denominada “reunião”) do Quinto Conselho de Supervisores da Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) company (doravante denominada “empresa”) foi enviada por correio, telefone, etc., em 18 de junho de 2022. 2. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em 28 de junho de 2022 por meio de votação no local combinada com comunicação. 3. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião.
4. Esta reunião foi convocada e presidida pelo Sr. renwen’an, presidente do conselho de supervisores.
5. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após votação pelos supervisores presentes, são formadas as seguintes resoluções:
(I) a proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo foi revisada e aprovada
Após revisão, o Conselho de Supervisores considera que os procedimentos de elaboração e revisão do Relatório Anual 2021 e do resumo do Relatório Anual 2021 elaborado pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, sendo que o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real das operações da empresa em 2021, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Para obter detalhes sobre anúncios relevantes, consulte cninfo (www.cn.info.com.cn.), o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC.
A proposta foi aprovada por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da empresa para deliberação e aprovação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Após deliberação, o conselho de supervisores adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Para obter detalhes sobre anúncios relevantes, consulte cninfo (www.cn.info.com.cn.), o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC.
A proposta foi aprovada por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da empresa para deliberação e aprovação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
O conselho de supervisores acredita que o relatório de autoavaliação sobre controle interno em Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 2021 reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real da construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Para obter detalhes sobre anúncios relevantes, consulte cninfo (www.cn.info.com.cn.), o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta.
A proposta foi aprovada por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa em 2021
Para obter detalhes sobre anúncios relevantes, consulte cninfo (www.cn.info.com.cn.), o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC.
A proposta foi adotada com 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da empresa para deliberação e aprovação.
(V) foi revisada e aprovada a proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa 2021
Distribuição de lucros em 2021: de acordo com o relatório de auditoria emitido pela empresa de contabilidade zhongzhun (sociedade geral especial), em 2021, a empresa realizou um lucro líquido de -9681525363 yuan na demonstração de resultados da empresa-mãe, e um lucro líquido de -45131787799 yuan atribuível ao proprietário da empresa-mãe na demonstração de resultados consolidada.Em 2021, houve uma perda no desempenho operacional geral da empresa.
De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, tendo em conta o desenvolvimento a longo prazo da sociedade e os interesses dos acionistas, a empresa planeja não distribuir dividendos em dinheiro, ações bônus ou aumentar o capital social com fundo de acumulação em 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta.
A proposta foi adotada com 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da empresa para deliberação e aprovação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de reintegração das instituições de auditoria pela empresa em 2022
Verifica-se que a zhongzhun Certified Public Accountants (parceria geral especial) possui rica experiência no setor, alto nível profissional e forte espírito de cooperação.No processo de prestação de serviços de auditoria para o relatório financeiro da empresa em 2021, ela é capaz de realizar trabalhos de auditoria diligentemente, aderir a padrões de auditoria independentes, objetivos e justos em seu trabalho, desempenhar seriamente suas funções como instituição de auditoria e fornecer melhores serviços de auditoria para a empresa, Os relatórios emitidos podem refletir objetiva e verdadeiramente o status financeiro e os resultados operacionais da empresa.
Com a aprovação de todos os supervisores da empresa, propõe-se continuar a empregar contadores públicos certificados Zhong Zhun (sociedade geral especial) como auditor das demonstrações contábeis de 2022 da empresa por um ano.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da empresa para deliberação e aprovação.
(VII) deliberação e aprovação da proposta relativa às alterações das políticas contabilísticas
Para obter detalhes sobre anúncios relevantes, consulte cninfo (www.cn.info.com.cn.), o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC.
O conselho de supervisores considera que a alteração das políticas contábeis está em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e com a situação real da empresa; As políticas contábeis alteradas podem refletir de forma mais objetiva e justa o status financeiro e os resultados operacionais da empresa; Os procedimentos de tomada de decisão relevantes cumprem as disposições legais e regulamentares relevantes, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas. Concordamos com a mudança das políticas contábeis da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a remuneração dos supervisores da empresa
O Conselho de Supervisores acorda em que os supervisores que exercem funções na empresa recebem remunerações e benefícios correspondentes de acordo com a sua capacidade real de desempenho.
Resultados das votações: 0 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Todos os supervisores que estão relacionados com os assuntos discutidos na proposta evitam votar.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta de explicação especial sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas
O conselho de supervisores considerou que: em 2021, não houve situação em que os acionistas controladores e outras partes relacionadas ocupassem os fundos da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
(x) a proposta de confirmação das transações conectadas diárias em 2021 e as transações conectadas diárias estimadas em 2022 foi revisada e aprovada
Por favor, consulte cninfo (www.cn.info.com.cn.), o site de divulgação de informações designado pelo CSRC para obter detalhes Anúncio sobre a implementação de transações diárias conectadas em 2021 e a previsão de transações diárias conectadas em 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta.
A proposta foi adotada com 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
(11) A proposta relativa às questões relacionadas com o pedido de uma linha de crédito global das instituições financeiras foi revista e aprovada, tendo o Conselho de Supervisão considerado que as questões pertinentes da proposta eram o volume de negócios do capital de giro diário da empresa e das suas filiais a 100%, filiais holding e filiais, o que favoreceria a redução das despesas financeiras da empresa, em conformidade com a estratégia global de desenvolvimento da empresa, e não prejudicaria os interesses da empresa e dos accionistas minoritários, Por conseguinte, concordamos unanimemente com esta proposta.
Por favor, consulte cninfo (www.cn.info.com.cn.), o site de divulgação de informações designado pelo CSRC para obter detalhes Comunicado sobre questões relacionadas com o pedido de linha de crédito global de instituições financeiras.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta.
A proposta foi adotada com 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 da companhia para deliberação.
(12) A proposta sobre o relatório do primeiro trimestre da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o relatório do primeiro trimestre de 2022 elaborado pelo conselho de administração está em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, e o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa o funcionamento real da empresa listada durante o período de relato, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Por favor, consulte cninfo (www.cn.info.com.cn.), o site de divulgação de informações designado pelo CSRC para obter detalhes Texto integral do relatório do primeiro trimestre de 2022 em diante.
A proposta foi aprovada por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
(13) A proposta relativa a uma explicação especial para os relatórios de auditoria emitidos pelas sociedades de contabilidade que não podem emitir pareceres foi revista e aprovada
Os contadores públicos certificados pela Zhongzhun LLP (sociedade geral especial) auditaram as demonstrações financeiras da empresa em 2021 e emitiram um relatório de auditoria que não pôde expressar uma opinião. O Conselho de Supervisores não tem objecções aos pareceres de auditoria emitidos pela instituição de auditoria. Considera que as explicações do conselho de administração sobre os assuntos envolvidos estão em consonância com a situação real da empresa.
O conselho de supervisores continuará a desempenhar ativamente suas funções de supervisão, continuará a prestar atenção à promoção das medidas relevantes da empresa e instará a empresa a operar de acordo com a lei e manter os interesses dos investidores.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta.
A proposta foi aprovada por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da segunda reunião do 5º Conselho de Supervisores;
2. Outros documentos relevantes.
É por este meio anunciado.
Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) conselho de supervisores Junho 28, 2022
