Código dos títulos: Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) abreviatura dos títulos: Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) anúncio n.o: 2022086 Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108)
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a reunião foi realizada de acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00 p.m. de 19 de julho de 2022;
(2) Tempo de votação online: 19 de julho de 2022
O horário específico para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 em 19 de julho de 2022; 9: 30-11:30 e 13:00-15:00; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 19 de julho de 2022
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas foi realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outros a comparecer à assembleia in loco mediante autorização;
(2) Votação on-line: a empresa trocará votos com a bolsa de valores de Shenzhen através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
Sistema de votação em linha ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Proporcionar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede,
Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online.
Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online. O mesmo direito de voto
Em caso de votação repetida, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 13 de julho de 2022 (quarta-feira)
7. Participantes:
(1) A partir do fechamento do mercado na tarde da data de registro de ações, foi registrado em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited
Todos os accionistas registados da sociedade; Todos os acionistas acima mencionados da empresa têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e
Um procurador pode ser confiado por escrito para participar da reunião e votar, e o procurador não precisa ser acionista da empresa
Leste;
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. Local: sala de reuniões Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) .
2,Questões a considerar na reunião
1. Os pontos e propostas a considerar nesta assembleia geral são os seguintes:
observações
Código da proposta Nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode ser votada
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa em 2021 √
4.00 proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa 2021 √
5.00 proposta sobre a recondução das instituições de auditoria pela empresa em 2022 √
6.00 proposta de remuneração dos administradores e da alta administração da empresa √
7.00 Declaração especial sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas √
Proposta de Ming
8.00 confirmação de transações diárias conectadas em 2021 e fechamento diário estimado em 2022 √
Proposta relativa à operação conjunta
9.00 proposta sobre questões relacionadas com a solicitação de linha de crédito abrangente junto de instituições financeiras √
10.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
11.00 proposta sobre a remuneração dos supervisores da empresa √
2. As propostas analisadas nesta reunião foram analisadas e adotadas na segunda reunião do 5º Conselho de Administração e na segunda reunião do 5º Conselho de Supervisores.
3. A empresa contará os votos dos pequenos e médios investidores (exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores de empresas cotadas e demais acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa), e divulgará os resultados da contagem de votos.
4. Divulgação das propostas:
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na segunda reunião do 5º Conselho de Administração e na segunda reunião do 5º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte o site cninfo.com designado pelo CSRC em 29 de junho de 2022( http://www.cn.info.com.cn./ ) Anúncios relevantes divulgados em.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 13:30-16:30 em 17 de julho de 2022
2. Método de registo: registo no local, registo por carta, fax ou e-mail
3. Procedimentos de registo:
(1) O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se um acionista de pessoa coletiva confiar um agente, ele deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração (ver Anexo 3 para detalhes) e o cartão de conta de acionista do cliente;
(2) Os accionistas singulares devem passar por procedimentos de registo com os seus próprios cartões de identificação e cartões de conta de accionista; Se um acionista singular confiar um agente, este deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração (ver Anexo 3 para detalhes), cartão de conta de acionista do cliente e cartão de identificação do cliente;
(3) Os acionistas não locais podem se inscrever por carta ou fax. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição dos acionistas participantes (ver Anexo 2 para detalhes) para confirmar o registro. As cartas ou faxes devem ser entregues no escritório do Secretário do Conselho de Administração da empresa antes das 16:30 horas de 17 de julho de 2022. As cartas ou faxes devem estar sujeitos à hora de chegada à empresa. Se você se registrar por carta, fax ou e-mail, por favor confirme por telefone.
4. lugar de registro: Departamento de Valores Mobiliários, No. 6, Huancheng North Road, cidade de Meihekou Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) . 5. Contacto:
Contacto: Wang Yan
Tel.: 04353752903
Fax: 04353751886
E- mail: [email protected].
Código Postal: 135000
Endereço postal: Securities Department, No. 6, Huancheng North Road, Meihekou city Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) .
6. Outros assuntos
As despesas de administração, hospedagem, transporte e outras despesas dos participantes na assembleia geral serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação online. Ver anexo 1 para mais pormenores sobre questões relacionadas com a votação em linha.
7,Documentos para referência futura
1. deliberações da segunda reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Deliberações da segunda reunião do 5º Conselho de Supervisores;
3. outros documentos exigidos pela bolsa de valores de Shenzhen para referência futura.
Anexo 1: procedimentos operacionais específicos para a participação na votação em linha
Anexo 2: procuração
Anexo 3: Formulário de registo para participação dos accionistas
É por este meio anunciado.
Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) conselho de administração 28 de junho de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1) Código de votação: 350108.
2. Abreviatura de votação: votação Jiyao.
3. Preencher os pareceres de voto ou votos de voto: as propostas da assembleia geral são propostas de voto não cumulativo, e preencher os pareceres de voto: concordar, discordar e abster-se;
4. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as propostas desta assembleia.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25, 9:30-23:30 e 13:00-15:00 em 19 de julho de 2022.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar das 9h15 às 15h em 19 de julho de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade do serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2: procuração
Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108)
Procuração para a Assembleia Geral Anual 2021
Autorizo o Sr. (Sra.) a participar da 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas em nome de mim (a sociedade), autorizo-o a votar sobre os assuntos a serem considerados na Assembleia Geral de Acionistas de acordo com as instruções desta procuração, e assino os documentos relevantes a serem assinados por mim (a sociedade) em nome de mim (a sociedade). Eu (a empresa) reconheço a validade de todos os documentos assinados por ele em meu nome (a empresa) na assembleia geral. O prazo de validade desta procuração é desde a data da assinatura desta procuração até o final desta assembleia.
O cliente vota sobre a proposta da seguinte forma (Por favor, marque “√” nos pareceres de votação correspondentes):
Observações concordam contra renúncia
Código da proposta coluna nome da proposta verificada
Você pode votar
100 propostas totais: excepto propostas de votação cumulativa √
Todas as propostas excepto
Votação não cumulativa
