Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) directores independentes
Pareceres independentes sobre Questões Relevantes da segunda reunião do 5º Conselho de Administração
Como diretor independente de Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) empresa (doravante referida como "a empresa"), de acordo com as disposições relevantes de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as regras de listagem de jóias da Bolsa de Shenzhen, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretor independente em empresas cotadas, os estatutos de Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) , Expressar os seguintes pareceres independentes sobre as questões relevantes consideradas na segunda reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa:
1,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Após verificação, acreditamos que a proposta sobre o plano de distribuição anual de lucros da empresa 2021 está em consonância com a situação objetiva da empresa e as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, e a empresa planeja não distribuir dividendos em dinheiro, ações bônus ou aumentar capital social com fundo de acumulação em 2021. Atende às necessidades de desenvolvimento a longo prazo da empresa e não prejudica os interesses dos acionistas minoritários. Concordamos com a proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros 2021 da empresa e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
2,Parecer independente sobre a nomeação de contadores públicos certificados zhongzhun (sociedade geral especial) como auditor do relatório financeiro da empresa em 2022
Após a verificação, acreditamos que zhongzhun Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem a qualificação na indústria de valores mobiliários, tem rica experiência na prática, tem a capacidade de realizar auditoria financeira anual da empresa e auditoria de controle interno, é responsável pelo trabalho de auditoria da empresa, pode auditar as demonstrações contábeis da empresa de acordo com os requisitos das normas chinesas de auditoria para contadores públicos certificados e pode cumprir com a ética profissional da empresa de contabilidade, ser objetivo e Dar uma opinião imparcial sobre as demonstrações contábeis da empresa. Os procedimentos de revisão de renovação realizados pelo conselho de administração cumprem as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. Concordamos em continuar empregando Contadores Públicos Certificados Zhong Zhun (parceria geral especial) como auditor do relatório financeiro e controle interno da empresa em 2022, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral da empresa para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre a remuneração dos administradores e dos altos executivos da empresa
Após verificação, acreditamos que o regime de remuneração dos diretores e gerentes seniores formulado pela empresa desta vez é baseado no nível de remuneração das empresas cotadas no setor e regiões, combinado com os benefícios operacionais reais da empresa, e o regime de remuneração é razoável. Os procedimentos de deliberação e votação do conselho de administração sobre as propostas acima estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes. Concordamos em submeter as propostas acima relacionadas à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação de controlo interno da empresa 2021
Os diretores independentes revisaram cuidadosamente o relatório de avaliação de autocontrole interno de 2021 elaborado pela empresa, consultaram o controle interno da empresa e outros documentos relevantes, e expressaram opiniões independentes: a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado.O relatório de avaliação de controle interno de 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
5,Parecer independente sobre a ocupação de fundos pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas em 2021 durante o período de relato e, no final do período de relato, a empresa não tinha nenhuma ocupação não operacional dos fundos da empresa pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas.
6,Pareceres independentes sobre as garantias externas da empresa em 2021
Durante o período de relato, a empresa não forneceu garantia para os acionistas controladores e suas partes relacionadas de forma acumulada ou no período atual. 7,Pareceres independentes sobre alterações nas políticas contabilísticas
Após verificação, esta mudança nas políticas contábeis é uma mudança razoável de acordo com a interpretação das normas contábeis revisadas e emitidas pelo Ministério das Finanças, em conformidade com as disposições relevantes do Ministério das Finanças, da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, e pode refletir de forma mais objetiva e justa o status financeiro e os resultados operacionais da empresa, de acordo com os interesses da empresa e de seus acionistas. Acreditamos que o processo de tomada de decisão da mudança da política contábil da empresa está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais, e não há danos aos interesses da empresa, acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários.
8,Pareceres independentes sobre a confirmação de transações conectadas diárias em 2021 e transações conectadas diárias esperadas em 2022
Acreditamos que os procedimentos de tomada de decisão do conselho de administração da empresa ao considerar as transações relacionadas acima cumprem os requisitos das leis e regulamentos relevantes. Não temos objeção à confirmação pela empresa das transações diárias conectadas em 2021 e das transações diárias conectadas estimadas em 2022, e concordamos em submeter o assunto à Assembleia Geral de acionistas de 2021 para deliberação e aprovação.
9,Pareceres independentes sobre a candidatura de uma linha de crédito global de instituições financeiras
Após verificação, acreditamos que as questões relevantes da proposta são atender às necessidades da empresa e de suas subsidiárias integralmente detidas, subsidiárias holding e subsidiárias para operação e desenvolvimento e volume de negócios diário de capital de giro, e estão em consonância com a estratégia geral de desenvolvimento da empresa. O conteúdo e os procedimentos de tomada de decisão desta proposta estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, a orientação autorregulatória das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 - operação padronizada das empresas listadas na GEM. Portanto, concordamos com esta proposta e concordamos em submetê-la à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10,Parecer independente sobre as questões envolvidas no relatório de auditoria que não podem ser comentadas em 2021
Nossos diretores independentes respeitam os pareceres de auditoria emitidos pela zhongzhun Certified Public Accountants (sociedade geral especial). Concordamos que o relatório de auditoria de 2021 que não pode expressar opiniões reflete objetivamente a situação real da empresa.
Como diretor independente da empresa, continuaremos também a prestar atenção e supervisionar as medidas correspondentes tomadas pelo conselho de administração e administração da empresa para salvaguardar efetivamente os direitos e interesses legítimos das sociedades cotadas e acionistas, especialmente acionistas minoritários.
(sem texto abaixo, página de assinatura anexada)
Diretores independentes: lijianhua, Yu Jun 28 de junho de 2022
