Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) directores independentes
Pareceres de aprovação prévia sobre assuntos relevantes da segunda reunião do 5º Conselho de Administração
De acordo com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de operação padronizadas das empresas cotadas na Bolsa de Valores GEM de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os estatutos, somos os diretores independentes de Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) , Por este meio, emitimos os seguintes pareceres de aprovação prévia sobre as questões relevantes da segunda reunião do Quinto Conselho de Administração:
1,Pareceres de aprovação prévia sobre confirmação de transações conectadas diárias em 2021 e transações conectadas diárias esperadas em 2022
Revisamos atentamente a proposta de confirmação das transações diárias conectadas da empresa em 2021 e a previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 apresentada pela empresa, conhecemos os antecedentes das transações conectadas relevantes e consideramos que as transações conectadas relevantes têm um impacto positivo na produção e operação diária da empresa e de suas subsidiárias. Concordamos em submeter a proposta relacionada aos assuntos acima mencionados ao conselho de administração para deliberação.
2,Pareceres de aprovação prévia sobre a nomeação de Contadores Públicos Certificados zhongzhun (sociedade geral especial) como auditor do relatório financeiro de 2022 da empresa
Verifica-se que os contadores públicos certificados Zhong Zhun estão qualificados para a prática de valores mobiliários, têm a qualificação e capacidade de fornecer serviços de auditoria para a empresa e podem atender aos requisitos de trabalho da auditoria financeira da empresa em 2022. A recondução da empresa de contadores públicos certificados Zhong Zhun está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, não afetará a qualidade da auditoria das demonstrações contábeis da empresa, e não prejudicará os interesses da empresa e acionistas. É acordado submeter a recondução de contadores públicos certificados Zhong Zhun ao conselho de administração para deliberação.
É por este meio anunciado.
Diretores independentes: lijianhua, Yu Jun 26 de junho de 2022
